ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 июля 2026 года город Белгород
Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:
председательствующего судьи Исаенко С.В., секретаря Сырцовой Е.А., с участием: государственного обвинителя -помощника прокурора г. Белгорода Картавцевой А.Ю., потерпевших С.Г.А., З.В.П., подсудимого Чобану М.Д. его защитника Романова А.А., представившего удостоверение № 1273 и ордер № 010530 от 27.07.2026 года.
рассмотрев в открытом судебном заседании в соответствии с требованиями ст.ст.316, 317.6, 317.7 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении
Чобану Максима Дмитриевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
Чобану совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), а также одиннадцать мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, пять из которых в крупном размере, и шесть в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
Не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в неустановленном месте на территории Республики Украина (более точное место следствием не установлено), неустановленные лица – организаторы (далее – организаторы), обладающие лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного получения прямой финансовой сверхвыгоды, решили создать преступное сообщество (преступную организацию) с целью совершения на территории Российской Федерации тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств у неограниченного круга граждан с использованием методов социальной инженерии и психологического принуждения, путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении в отношении них противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у них денежные средства путем передачи их специальным лицам – «инкассаторам», а также под иными предлогами.
Реализуя указанный преступный умысел, организаторы совместно разработали общую структуру преступного сообщества (преступной организации) и определили основные направления его преступной деятельности. Так, согласно первоначально разработанному преступному плану, организаторы приняли решение о создании функционально обособленных структурных подразделений: «колл-центра» как органа управления преступным сообществом (преступной организацией), предназначенного для психологической обработки потерпевших, сбора их персональных (паспортных) данных, формирования преступных заявок на хищения, координации действий исполнителей, общего контроля за ходом совершения каждого преступного эпизода, а также исполнителей, предназначенных для прибытия к потерпевшим под видом «инкассаторов», изъятия денежных средств, их передачи «по цепочке», в том числе путем конвертации в криптовалюту с переводом организаторам. При этом организаторы определили, что для работы в «колл-центре» будут привлекаться лица, находящиеся в Республике Украина, а для работы в группе «инкассаторов» – граждане Российской Федерации, непосредственно осуществляющие выезды к потерпевшим. Организаторами был установлен процентный порядок распределения преступных доходов между функциональными структурными подразделениями и участниками сообщества, а также согласованы организационные и технические меры конспирации, включая использование зашифрованных мессенджеров, регулярную смену аккаунтов и легенд прикрытия для «курьеров». После разработки указанного первоначального плана организаторы приступили к определению функций каждого структурного подразделения, распределению конкретных ролей между соучастниками, созданию системы взаимодействия между подразделениями и иных мероприятий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации).
Так, не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), организаторы совместно разработали преступный план (схему) совершения тяжких преступлений и структуру преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с которыми преступное сообщество (преступная организация) должно было представлять собой единую структурированную организованную преступную группу, состоящую из структурных подразделений, представляющих собой функционально обособленные, в том числе объединенные, структурированные организованные преступные группы, имеющие подгруппы (звенья).
В соответствии с разработанными организаторами преступным планом (схемой), структурой и распределенными ролями, преступное сообщество (преступная организация) должно было состоять из следующих функциональных структурных подразделений, каждое из которых имело руководителей подразделения, их заместителей (для взаимозаменяемости на случай задержания) – руководителей (лидеров) группы и участников:
- группа «колл-центра» как орган управления преступным сообществом (преступной организацией), осуществлявшая свою преступную деятельность в неустановленных офисах, расположенных на территории Республики Украина, в состав которой в качестве управляющего звена входили организаторы как руководители преступного сообщества и структурного подразделения и их заместители – руководители (лидеры) группы, а также подгруппы (звенья): «операторы колл-центра» и «менеджеры (кураторы) колл-центра», целями и задачами которых являлось: обеспечение непрерывного цикла хищений путем массовых поэтапных обзвонов граждан на территориях различных субъектов Российской Федерации, общий контроль за ходом совершения каждого преступного эпизода, первичный контакт с потерпевшими, создание видимости законных действий на первом этапе, психологическая обработка и введение потерпевших в заблуждение, сбор персональных (паспортных данных), необходимых для последующего этапа обмана, формирование у потерпевших состояния психологической уязвимости на втором этапе (звонок от имени силовых структур), сообщение заведомо ложных сведений о совершении в отношении потерпевших противоправных действий третьими лицами и даче инструкций о передаче денежных средств «инкассаторам», координация действий исполнителей, формирование и передача заявок на выезд группам структурного подразделения «инкассаторов», координация действий потерпевших по передаче денежных средств на всех этапах хищения, контроль исполнения преступной заявки, взаимодействие с группами «инкассаторов» через зашифрованные каналы связи, отчет перед руководителями и организаторами по установленной форме, соблюдение мер конспирации (смена аккаунтов).
В состав функционального структурного подразделения «колл-центра» организаторы решили вовлечь лиц, находящихся на территории Республики Украина и в иных местах, с которыми совершать путем обмана неоднократные хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации.
- группа «инкассаторов», осуществлявшая свою преступную деятельность непосредственно на территории субъектов Российской Федерации, в состав которой в качестве управляющего звена входили руководители структурного подразделения, их заместители (как взаимозаменяемые лица) – руководители (лидеры) группы и подгруппы (звенья): «координаторы», «кураторы», «логисты», «дроповоды», «вербовщики-инструкторы», «курьеры», «дропы», «финансисты», целями и задачами которых являлось: осуществление преступной деятельности на территории различных субъектов Российской Федерации, получение преступных заявок от «колл-центра» на выезд к потерпевшим, распределение поступивших заявок между участниками группы («курьерами», «кураторами», «координаторами», «финансистами», «дропами», «дроповодами», «логистами») с учетом их географической доступности, загруженности и указаний руководителей подразделения, подтверждение «колл-центру» о принятии заявки к исполнению, обеспечение своевременного прибытия «курьера» к месту изъятия денежных средств, использование легенды прикрытия при контакте с потерпевшими, соблюдение мер конспирации при передвижении (использование такси, изменение маршрутов, избегание камер видеонаблюдения), получение как лично «курьером», так и через третьих лиц денежных средств, поступающих от обманутых граждан, пересчет, информирование «колл-центра», обеспечение сохранности полученных денежных средств до момента передачи следующей подгруппе (звену), передача денежных средств «по цепочке», фиксация факта хищения и передачи денежных средств для отчетности, сообщение в «колл-центр» о факте получения денежных средств, фактически полученной сумме, возникших нештатных ситуациях, обмен похищенных денежных средств в криптовалюту или цифровые активы и перевод на анонимные криптокошельки, контролируемые соучастниками, использование зашифрованных каналов связи, удаление переписки после выполнения заявки, смена внешности, одежды, транспортных средств, инструктаж о поведении при задержании.
В состав функционального структурного подразделения «инкассаторов» организаторы решили вовлечь лиц, в том числе, путем приискания уже имеющихся на территории Российской Федерации устойчивых организованных преступных групп, действовавших самостоятельно, совместно с которыми совершать путем обмана неоднократные хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации.
Получение похищаемых денежных средств от обманутых граждан планировалось как в наличной форме путем передачи «по цепочке» подгрупп (звеньев) функционального структурного подразделения «инкассаторов» от «низового курьера», получившего денежные средства от потерпевшего, до «вышестоящих финансистов», «руководителей (лидеров) группы», «руководителей структурного подразделения», в том числе, для дальнейшего обмена похищенных денежных средств в криптовалюту и цифровые активы и перевода на анонимные криптокошельки, контролируемые участниками преступного сообщества (преступной организации), так и в безналичной форме путем установки потерпевшими на принадлежащие им мобильные телефоны по указанию «операторов колл-центра» APK-файлов (АПК-файлов) с программным обеспечением, обеспечивающим удаленное подключение банковских карт, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), к NFC-модулям (ЭнЭфСи-модулям) телефонов потерпевших для последующего зачисления вносимых в банкоматах наличных денежных средств граждан на счета (карты) участников преступного сообщества (преступной организации).
С целью получения информации, необходимой для совершения телефонных звонков гражданам Российской Федерации, организаторы при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах приискали базы данных сотовых и стационарных абонентских номеров телефонов граждан.
При этом, с целью совершения на территории Российской Федерации тяжких преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, организаторы решили осуществлять указанную преступную деятельность посредством соблюдения строгих мер конспирации, разработав систему приискания, подбора, делегирования определенных «прав» и «обязанностей», спланировав процесс введения в курс дела участников преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и через третьих лиц, в том числе посредством использования удаленного и бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), в том числе с использованием мессенджера «Telegram» («Телеграм») и обезличенных аккаунтов (без привязки к абонентскому номеру либо с использованием иностранных номеров, не зарегистрированных на территории Российской Федерации), вымышленных имен (псевдонимов) для исключения возможности идентификации участников.
С целью совершения на территории Российской Федерации тяжких преступлений организаторами была разработана «бесконтактная схема» хищения денежных средств населения путем обмана, которая заключалась в следующем: «операторы колл-центра» совершали звонки на подобранные из баз данных стационарные и сотовые абонентские номера потерпевших и, представляясь сотрудниками ПАО «Ростелеком», операторов сотовой связи, медицинских учреждений (поликлиник), Социального фонда России, управляющих компаний, иных государственных, муниципальных или коммерческих организаций, сообщали тем заведомо ложную информацию о необходимости передачи, актуализации, корректировки своих персональных (паспортных) данных в учетных системах под предлогом законной процедуры проверки задолженности по услугам связи, записи и прохождения диспансеризации, сдачи анализов, корректировки полиса обязательного медицинского страхования, оформления иных медицинских услуг, перерасчета пенсии, оформления социальных выплат, иных социальных услуг, замены сим-карты, продления договора связи, предотвращения несанкционированного доступа к лицевому счету, информирования о предстоящей блокировке абонентского номера, смены кода домофона либо выполнения требований различных нормативных актов и прочие недостоверные сведения, вводя тем самым потерпевших в заблуждение, для последующего психологического воздействия, после чего «операторы колл-центра» совершали звонки тем же гражданам и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета России, Прокуратуры, иных структур, оказывая психологическое воздействие, сообщали заведомо ложную информацию о совершении в отношении них противоправных действий третьими лицами, в том числе, использовании их персональных данных для регистрации банковских счетов, оформления кредитов, перевода средств террористическим, экстремистским организациям либо об их самостоятельном распространении персональных данных своих и третьих лиц, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у них денежные средства путем передачи их в наличной форме специальному лицу – «инкассатору», а в безналичной форме путем установки потерпевшими на принадлежащие им мобильные телефоны по указанию «операторов колл-центра» APK-файлов (АПК-файлов) с программным обеспечением, обеспечивающим удаленное подключение банковских карт, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), к NFC-модулям (ЭнЭфСи-модулям) телефонов потерпевших для последующего зачисления денежных средств граждан на счета (карты), подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации). При этом «операторы колл-центра» в разговоре с гражданами осуществляли сбор и передачу информации о суммах и адресах проживания потерпевших, «менеджерам (кураторам) колл-центра», которые передавали данную информацию в форме «заявки» руководителям функционального структурного подразделения «инкассаторов», их заместителям – руководителям (лидерам) группы, которые в свою очередь передавали информацию нижестоящим подгруппам (звеньям) («финансистам», «координаторам», «кураторам», «логистам», «дроповодам», «дропам») для ее конечной передачи «курьерам» с последующим контролем исполнения «заявки» «менеджерами (кураторами) колл-центра». В составе заявки «менеджеры (кураторы) колл-центра», в целях убедить граждан передать денежные средства, также передавали файл с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»), содержащим персональные данные потерпевших и сумму передаваемых денежных средств, которые создавались в «колл-центре» и предназначались для передачи потерпевшим с целью создания видимости законности производимой операции. Действия и местонахождение «курьеров» непосредственно постоянно и непрерывно контролировали также «координаторы», «кураторы», передающие «курьерам» сведения об адресе места жительства потерпевших, кодовых словах и файлах с фиктивным документом о передаче денежных средств, обеспечивавшие своевременное прибытие «курьеров» к местам совершения преступлений, после чего «курьеры» осуществляли передачу «кураторам» информации о своем текущем месте нахождения, распечатывали полученный от «колл-центра» фиктивный документ о передаче денежных средств, осуществляли контакт с потерпевшими при противоправном изъятии денежных средств, подтверждали (при необходимости) намерения передать денежные средства для пресечения противоправных действий, а также под иными предлогами, называли кодовое слово, передавали потерпевшим заранее распечатанный фиктивный документ о передаче денежных средств, осуществляли, в том числе через введенных в заблуждение водителей такси (служб доставки), иных третьих лиц изъятие наличных денежных средств у потерпевших, их пересчет, в том числе на видео, и их доставку в место закладки похищенных денежных средств для последующего их изъятия вышестоящими участниками преступной группы («кураторами», «координаторами»), либо непосредственно передавали денежные средства лично в руки последним, которые в свою очередь осуществляли пересчет, в том числе на видео, похищенных денежных средств и сообщали информацию о похищенной сумме и передавали денежные средства – руководителям функционального структурного подразделения «инкассаторов», их заместителям, «финансистам», для учета похищенных сумм и последующего распределения незаконного дохода между участниками группы, последующего как самостоятельного, так и через третьих лиц обмена похищенных денежных средств в криптовалюту либо цифровые активы и перевода на анонимные криптокошельки, контролируемые организаторами.
Распределение преступных доходов организаторами было спланировано в строго определенных долях в зависимости от активности соучастников: основная часть (в диапазоне от 50% до 70%) предназначалась организаторам и на обеспечение деятельности «колл-центра», в диапазоне от 15% до 25% составляла доля руководителей подразделения и лидеров группы «инкассаторов», и оставшиеся (в диапазоне от 15% до 25%) распределялись между участниками подразделения «инкассаторов».
В целях конспирации преступной деятельности, а также для снижения социальной ответственности участников и маскировки преступного характера действий, общение между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации), в том числе передача сведений об адресах места жительства потерпевших, месте нахождения «курьеров», об организации деятельности, мерах безопасности при совершении преступлений, осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством приложения «Telegram» («Телеграм») и онлайн сервисов, которые защищены сквозным шифрованием, общение в которых происходило с использованием обезличенных аккаунтов (без привязки к абонентскому номеру либо с использованием иностранных номеров, не зарегистрированных на территории Российской Федерации), а также с использованием вымышленных имен (псевдонимов) для исключения возможности идентификации участников. Участники преступного сообщества (преступной организации) создавали и использовали в мессенджере «Telegram» («Телеграм») совместные группы (чаты), предназначенные для координации преступных действий и передачи заявок. Названия таких групп, а также псевдонимы участников внутри них, присваивались с использованием прецедентных наименований: названий широко известных и узнаваемых мультипликационных и художественных фильмов («Простоквашино», «Мадагаскар», «Чип и Дейл» и иные), а также имен персонажей указанных и иных мультипликационных и художественных фильмов («Дядя Федор», «Почтальон Печкин», «Shkiper» («Шкипер»), «Rico» («Рико»), «Kowalski» («Ковальски»), «Чип», «Дейл», «Patrick» («Патрик), «Ночная Фурия», «Ikking» («Иккинг»), «Скрудж Макдак», «Битлджус», «Tony» («Тони») и иные), а также исторических и псевдоисторических личностей («Екатерина II», «Михаил Горбачев», «Владимир Ильич» и иные). Указанные наименования обеспечивали участникам возможность быстрой идентификации друг друга внутри преступного сообщества (преступной организации) без раскрытия реальных установочных данных и отнесения их к конкретной «мобильной группе».
В обязанности организаторов согласно отведенной им преступной роли входило: создание преступного сообщества (преступной организации), поэтапное формирование его состава и руководство им; непосредственное руководство функциональным структурными подразделением «колл-центра»; планирование и подготовка к тяжким преступлениям против собственности, связанным с хищением денежных средств путем обмана граждан Российской Федерации; обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации); принятие решений о начале и временном прекращении преступной деятельности, распространении преступной деятельности на другие регионы Российской Федерации; вовлечение в преступную деятельность руководителей структурных подразделений и иных участников; распределение обязанностей между группами «колл-центра» и «инкассаторов»; определение иерархии и зоны ответственности каждого структурного подразделения; создание иерархической системы взаимного контроля; установление единых для всех участников правил конспирации; организация контроля поддержания дисциплины, мер безопасности и четкой субординации, установление системы штрафов за их нарушение; разработка и внедрение схемы взаимодействия между структурными подразделениями; контроль за исполнением своих указаний, требование отчетности от руководителей структурных подразделений и лидеров групп; аккумулирование преступных доходов в криптовалюте; создание фонда денежных средств для финансирования деятельности сообщества и обеспечения технической инфраструктуры, принятие решений о расходовании средств из него; организация контроля приобретения и распределения сим-карт, телефонов, компьютеров; организация оплаты аренды офисных помещений для «колл-центра», их оборудования мебелью, телефонной стационарной и сотовой связью, компьютерной техникой, оплаты труда участников и иных расходов; принятие решений о дополнительном материальном стимулировании (премиях) за особо крупные суммы, сложные маршруты, выполнение особо важных заявок; принятие решений об изменении легенд для обмана потерпевших, количестве обзвонов, смене скриптов; разработка и актуализирование скриптов (речевых модулей) для «операторов колл-центра»; определение размеров преступного дохода; установление минимальных и максимальных сумм, подлежащих изъятию у потерпевших; разработка кадрового обеспечения; организация поиска и вербовки новых участников через проверенных лиц, организация проведения собеседования и определения пригодности кандидатов, утверждение кандидатур на ключевые роли (руководители подразделений, лидеры групп); разработка и организация распространения инструкций по противодействию правоохранительным органам, организация информирования об изменениях в банковских и правоохранительных практиках; организация соблюдения порядка конвертации наличных денежных средств в криптовалюту с учетом комиссии и курсов обмена.
Для создания функционального структурного подразделения «колл-центра», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве своих заместителей – руководителей (лидеров) группы, «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра» организаторами были вовлечены неустановленные в ходе следствия лица, при вовлечении до которых организаторы довели план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступные роли и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что те, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для обеспечения беспрерывной, продолжительной по времени и систематической деятельности функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», организаторами подысканы устойчивые каналы связи в целях координации действий участников организованной группы и обмана граждан Российской Федерации.
Роли участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра» были распределены следующим образом:
Руководители структурного подразделения (управленческое звено) – они же организаторы преступного сообщества (преступной организации) и их заместители – руководители (лидеры) группы – неустановленные лица, в обязанности которых входило: осуществление организации работы подразделения, а именно обеспечение круглосуточной (либо посменной) работы «колл-центра» в соответствии с утвержденным графиком; организация распределения операторов по сменам, определения их загрузки и зоны ответственности, закрепления за операторами целевых регионов обзвона с учетом баз данных телефонных номеров; организация обеспечения технической готовности оборудования (компьютеров), сим-карт, аккаунтов в мессенджерах, программного обеспечения для фиксации заявок); организация проведения инструктажа с участниками «колл-центра», ознакомления с действующими скриптами (речевыми модулями) и легендами, отработки алгоритмов действий при различных реакциях потерпевших (согласие, сомнение, отказ, подозрение обмана); организация доведения правил конспирации и мер ответственности за их нарушение; организация периодического обучения действующих участников (анализ новых схем обмана, доведение изменений в скриптах и легендах, утвержденных организаторами); организация информирования об изменениях в банковских и правоохранительных практиках; организация контроля наличия у операторов актуальных скриптов (речевых модулей) и их неукоснительное соблюдение в ходе звонков; организация контроля добросовестности операторов, пресечения попыток сокрытия части полученных от потерпевших сведений, пресечения самостоятельных действий без согласования; организация выполнения требований от операторов и менеджеров (кураторов) соблюдения единых правил конспирации; требования постоянного доклада о количестве совершенных обзвонов, количестве «успешных» заявок, суммах, подлежащих изъятию, возникших нештатных ситуациях в случае подозрения потерпевших в обмане, отказе в передаче денег, обращении в полицию; организация фиксации нарушений правил работы, наложения штрафов в соответствии с установленной системой; распределение преступного дохода внутри «колл-центра» и между руководителями (лидерами) группы и организаторами в соответствии с утвержденной шкалой; анализ эффективности «работы» «колл-центра», используемых скриптов и легенд, внесение предложений об их изменении в зависимости от актуальной повестки (новости о мошенничествах, изменения в законодательстве, появление новых методов противодействия со стороны банков и правоохранительных органов).
«Операторы колл-центра» (подгруппа (звено)) – неустановленные лица, которые подчинялись руководителям (лидерам) группы «колл-центра» и организаторам, и в обязанности которых входило: совершение звонков с находящихся в их пользовании абонентских устройств, на подобранные из баз данных стационарные и сотовые абонентские номера потерпевших, в ходе которых, представляясь сотрудниками ПАО «Ростелеком», операторов сотовой связи, медицинских учреждений (поликлиник), Социального фонда России, управляющих компаний, иных государственных, муниципальных или коммерческих организаций, сообщать потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости передачи, актуализации, корректировки своих персональных (паспортных) данных в учетных системах под предлогом законной процедуры проверки задолженности по услугам связи, записи и прохождения диспансеризации, сдачи анализов, корректировки полиса обязательного медицинского страхования, оформления иных медицинских услуг, перерасчета пенсии, оформления социальных выплат, иных социальных услуг, замены сим-карты, продления договора связи, предотвращения несанкционированного доступа к лицевому счету, информирования о предстоящей блокировке абонентского номера, смены кода домофона, либо выполнения требований различных нормативных актов, вводя тем самым потерпевших в заблуждение для последующего психологического воздействия, и получать от потерпевшего персональные данные (паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации (проживания)), после чего совершать звонки тем же гражданам и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета России, Прокуратуры и иных структур, оказывать психологическое воздействие, сообщать тем заведомо ложную информацию о совершении в отношении них противоправных действий третьими лицами, в том числе, об использовании их персональных данных для регистрации банковских счетов, оформления кредитов, перевода средств террористическим, экстремистским организациям либо об их самостоятельном распространении персональных данных своих и третьих лиц, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у них денежные средства путем передачи их в наличной форме специальному лицу – «инкассатору», а в безналичной форме путем установки потерпевшими на принадлежащие им мобильные телефоны по указанию «операторов колл-центра» APK-файлов (АПК-файлов) с программным обеспечением, обеспечивающим удаленное подключение банковских карт, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации), к NFC-модулям (ЭнЭфСи-модулям) телефонов потерпевших; в разговоре с гражданами осуществление сбора и передачи «менеджерам (кураторам) колл-центра» информации о суммах и адресе места жительства потерпевших, кодовом слове, файле с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассаторам», содержащим персональные данные потерпевших и сумму передаваемых денежных средств; дача подробных инструкций об адресе, по которому необходимо прибыть или ожидать «курьера» по месту жительства, о порядке упаковки денег, о запрете на разглашение информации третьим лицам, о кодовом слове для подтверждения легитимности «курьера», а также оставаться на связи с потерпевшим до момента фактической передачи денег, координируя его действия в реальном времени; в случае передачи денежных средств в безналичной форме после установки потерпевшими на принадлежащие им мобильные телефоны APK-файлов (АПК-файлов) с указанным программным обеспечением передавать данную информацию «менеджерам (кураторам) колл-центра» для последующего удаленного подключения к телефону потерпевших банковской карты, подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации), для последующего зачисления вносимых в банкоматах наличных денежных средств граждан на счета (карты), подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации), в целях их дальнейшей конвертации в криптовалюту и перевода организаторам, оставаясь на связи с потерпевшими до момента зачисления денег, координируя их действия в реальном времени; после получения от «менеджеров (кураторов) колл-центра» информации об успешном получении денежных средств переходить к следующему потерпевшему.
«Менеджеры (кураторы) колл-центра» (подгруппа (звено)) – неустановленные лица, которые подчинялись руководителям (лидерам) группы «колл-центра», их заместителям и организаторам, и в обязанности которых входило: прием заявок от «операторов колл-центра» после успешного получения согласия потерпевших на передачу денег; структурирование заявки с указанием персональных данных потерпевших, сумм, подлежащих изъятию, способа передачи, особых условий (время, кодовое слово, легенда для «курьера», файл с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»)); передача заявок руководителям функционального структурного подразделения «инкассаторов», их заместителям – руководителям (лидерам) группы, «координаторам», «кураторам»; организация исполнения заявок, включая: контроль за назначением конкретного «курьера», отслеживание логистики выезда (маршрута, времени прибытия, статуса выполнения), отслеживание сроков выезда и времени прибытия «курьеров» к потерпевшим, информирование участников группы «инкассаторов» об изменении условий заявки (отказ потерпевшего, корректировка суммы, изменение адреса), доведение до «операторов колл-центра» информации о результатах выезда, участие в разрешении нештатных ситуаций путем дополнительной координации между подразделениями; получение от «инкассаторов» подтверждения о получении денег; фиксация факта получения денег и передача подтверждения «операторам колл-центра» для завершения работы с потерпевшим; в случае передачи денежных средств в безналичной форме получение от «операторов колл-центра» информации об установке потерпевшими на принадлежащие им мобильные телефоны APK-файлов (АПК-файлов) с указанным программным обеспечением и готовности перевести денежные средства безналичными способом через «NFC» («ЭнЭфСи»), незамедлительная передача указанной информации руководителям (лидерам) и участникам «инкассаторов» для организации безналичного хищения, координация действий между «операторами колл-центра», потерпевшими и «инкассаторами» на этапе проведения «NFC-транзакции» («ЭнЭфСи-транзакции») и удаленного подключения банковской карты, подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации), к телефону потерпевших и при зачислении вносимых потерпевшими в банкоматы наличных денежных средств, в целях их дальнейшей конвертации в криптовалюту и перевода организаторам; продолжение координации до момента успешного зачисления денежных средств на подконтрольные участникам преступного сообщества (преступной организации) счета (карты) и получение подтверждения о завершении операции с последующей передачей подтверждения «операторам колл-центра».
Разработанная схема преступной деятельности позволяла организаторам, их заместителям и участникам функционального структурного подразделения «колл-центра», не имея непосредственного контакта с потерпевшими и не рискуя быть задержанными при совершении тяжких преступлений, дистанционно управлять процессом совершения группой «инкассаторов» хищений денежных средств у граждан Российской Федерации, путем обмана, а также отслеживать поступление и распределение денежных средств.
Для формирования функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), организаторы приискали и вовлекли имеющуюся на территории Российской Федерации и действовавшую самостоятельно устойчивую преступную группу лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее первое лицо).
При вовлечении в состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов» довели до первого лица и иных участников его преступной группы, план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что последние, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для цели продолжительного по времени и систематического осуществления противоправной деятельности по хищению денежных средств граждан путем обмана, организованная группа первого лица в соответствии с разработанным организаторами планом (схемой) и по указанию последних, стала осуществлять указанную преступную деятельность посредством соблюдения строгих мер конспирации, разработав систему приискания, подбора, вербовки участников и делегирования определенных «прав» и «обязанностей», спланировав процесс введения в курс дела участников своей организованной группы посредством использования удаленного и бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).
В состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов» – организованной преступной группы первого лица последним как лично, так и через третьих лиц, из числа устойчивых связей в качестве своего заместителя – руководителя (лидера) группы и участников в виде «координаторов», «кураторов», «курьеров», «финансистов», «дропов», «дроповодов», «логистов», «вербовщиков-инструкторов», вовлечены лица, проживающие на территории Российской Федерации, не имеющие постоянного источника дохода, желающие на систематической основе совершать преступления, разъяснив и делегировав им соответствующие «права» и «обязанности» при совершении тяжких преступлений – мошенничеств, а также ориентировав на цель созданного функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – получение прямой финансовой сверхвыгоды участниками организованной группы «инкассаторов» за счет совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана.
Роли участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов» - организованной первым лицом группы - были распределены следующим образом:
Руководитель структурного подразделения (управленческое звено) – первое лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Битлджус» (учетная запись «@BEETLEJUICE00666»), который подчинялся непосредственно организаторам и в обязанности которого входило: организация работы и общее руководство подразделением, обеспечение создания и функционирования организованной группы на подведомственной территории, определение количественного состава группы, по согласованию с организаторами, утверждение кандидатуры руководителя (лидера) группы, «координаторов», «кураторов», «курьеров», «финансистов», «дропов», «дроповодов», «логистов», разработка и доведение до участников группы правил внутренней дисциплины, конспирации и безопасности, по согласованию с организаторами принятие решения о начале и временном прекращении деятельности группы, об изменении маршрутов и схем работы, о ротации участников между территориями, дача обязательных указаний руководителю (лидеру) группы о количестве активных «курьеров», о приоритетных районах и адресах, о применении мер безопасности в конкретных обстоятельствах, координация взаимодействия с «колл-центром» о приеме заявок, отчетности, нештатных ситуациях, о порядке конвертации и перевода криптовалюты, получение «заявок» от «колл-центра», их передача в порядке контроля своему заместителю – руководителю (лидеру) группы, а также «финансисту», контроль деятельности руководителя (лидера) группы, требование от последнего регулярной отчетности и получение отчетов о количестве выполненных заявок, фактически полученных суммах, возникших нештатных ситуациях (задержаниях, срывов выездов, подозрениях потерпевших), постоянный доклад организаторам о результатах работы группы, возникших проблемах, необходимости изменения схем или легенд, организация как лично, так и через третьих лиц подбора и вербовки участников группы, проведение собеседования с кандидатами, оценка их благонадежности и пригодности, принятие решений о поощрении и наказании участников группы, организация «разборов» с участниками группы при грубых нарушениях конспирации, вплоть до применения физического воздействия или угроз, получение доли преступного дохода, причитающейся группе (после конвертации в криптовалюту или наличные), распределение преступного дохода (заработная плата участникам, бонусы и премии, покрытие текущих расходов, резервный фонд на случай задержаний (адвокаты)), передача оставшейся части доли организаторам в криптовалюте либо наличными через доверенных лиц.
Для обеспечения непрерывной преступной деятельности и контроля за ней, осуществления непосредственного оперативного управления функциональным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) –«инкассаторов», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве своего заместителя – руководителя (лидера) группы первое лицо из числа устойчивых связей привлекло установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее второе лицо), до которого довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что второе лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Руководитель (лидер) группы (управленческое звено) структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – второе лицо, использовавший в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имена «Дядя Федор», «Середа» (учетная запись «@fedya_chip»), который подчинялся первому лицу и организаторам и в обязанности которого входило: осуществление непосредственного оперативного управления деятельностью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) (организованной группы), получение от первого лица указаний о режиме работы, целях и приоритетах, организация ежедневной работы подразделения, вербовка исполнителей (низового звена), распределение заявок, определение очередности выездов, назначение конкретных исполнителей на конкретные адреса, обеспечение взаимодействия между «координаторами», «кураторами», «курьерами», «финансистами», «дропами», «дроповодами», «логистами», получение заявок от «колл-центра», проверка полноты и корректности заявок, передача заявки «координатору», «куратору», «курьеру», «логисту», «дроповоду», отслеживание выполнения каждой заявки (выезд «курьера» к потерпевшему, факт получения денег, фактически полученную сумму, передачу денег «по цепочке» подгрупп (звеньев)), при срыве выезда (отказе потерпевшего, подозрении, неявки), дача указаний о повторной попытке либо о прекращении работы с данным потерпевшим, информирование первого лица о всех значимых событиях (успешных эпизодах, суммах, проблемах), ведение учета выполненных заявок и полученных сумм, постоянный отчет перед первым лицом, передача последнему информации о расходах (транспорт, связь, нужды «курьеров»), контроль соблюдения участниками группы правил конспирации (использование зашифрованных каналов связи, соблюдение легенд прикрытия, уничтожение переписок), проведение оперативных инструктажей с участниками перед выездом (адрес и особенности места прибытия, легенда прикрытия, кодовое слово, порядок действий при задержании), фиксация нарушений, применение мер наказания и угроз к нижестоящим участникам для поддержания дисциплины и контроля над ними, доклад первому лицу для принятия мер, обеспечение бесперебойной работы группы на основе взаимозаменяемости нижестоящих участников.
В состав возглавляемого первым лицом и вторым лицом структурного подразделения (организованной группы) преступного сообщества (преступной организации) входили:
«Финансисты» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение похищенных наличных денежных средств, изъятых «курьерами» через «кураторов», «координаторов», из тайников, закладок, в том числе от руководителей (лидеров) структурного подразделения «инкассаторов», осуществление пересчета полученных сумм, в том числе на видео, сверка с отчетными данными (количеством эпизодов, заявленными суммами и фактически полученными), при расхождениях незамедлительное информирование руководителей (лидеров) структурного подразделения, осуществление обмена наличных рублей (или иной валюты) на криптовалюту либо цифровые активы (как правило USDT (ЮЭсДиТи), Bitcoin (Биткоин)) с использованием криптообменников, в том числе офф-лайн-криптообменника «MarketCoin» «МаркетКоин», по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 5, P2P-площадок (ПиТуПи-площадок), частных «обменников» из числа доверенных лиц, руководствуясь наиболее выгодным курсом, минимизируя комиссии, использование различных криптокошельков (в том числе анонимных, не прошедших верификацию), применение методов «микширования» (смешивания транзакций) для затруднения отслеживания цепочки переводов, аккумулирование общих средств, их контроль, перечисление по заданию руководителей (лидеров) структурного подразделения, получение от последних реквизитов криптокошельков для перевода, осуществление перевода криптовалюты, а также иных цифровых активов на указанные кошельки, сохранение подтверждения транзакций для последующей отчетности, уничтожение следов переводов после подтверждения получения криптовалюты, а также иных цифровых активов, предоставление управленческому звену отчетности о полученных суммах, произведенных конвертациях (курс, комиссия, полученная криптовалюта, цифровые активы), переводах организаторам, по требованию управленческого звена либо организаторов предоставление расширенной отчетности с детализацией каждой транзакции, по указанию управленческого звена или организаторов хранение части преступных доходов на криптокошельках («общаке»), обеспечение сохранности криптовалютных ключей и доступ к кошелькам только для себя, управленческого звена и организаторов, а также получение от «колл-центра» «заявок» и передача их нижестоящим звеньям.
«Координаторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от руководителей (лидеров) структурного подразделения, «финансистов» «заявок», анализ географии заявок, загруженности «курьеров», распределение «заявок» между «кураторами» или непосредственно между «курьерами», обеспечивая минимальное время прибытия к потерпевшему, оптимальные маршруты передвижения, равномерную нагрузку на «курьеров», осуществление постоянной связи с «кураторами», «логистами», «курьерами», «дропами», «дроповодами» в процессе выполнения заявок, отслеживание местоположения «курьеров», при изменении обстановки (отмена заявки, изменение адреса, подозрительная активность) дача оперативных указаний об изменении маршрута или отказе от выезда, получение от «курьера» информации о факте получения денег, фактической сумме, нештатных ситуациях, передача обработанной информации руководителям (лидерам) структурного подразделения, «финансистам», «кураторам», «логистам», «дроповодам», фиксация завершенных эпизодов и передача данных для последующей отчетности, организация и контроль, а также передача денег от нижестоящих подгрупп (звеньев) к управленческому звену структурного подразделения, определение места («явки», «тайники») для бесконтактной передачи денег и сообщение их участникам.
«Кураторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от «координатора», «колл-центра» «заявки» с указанием персональных данных, адреса потерпевшего, суммы, легенды, кодового слова, файла с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»), передача «курьеру» «заявки» и всех необходимых данных для выезда (точный адрес и ориентиры, описание внешности потерпевшего, легенда прикрытия, кодовое слово для передачи денежных средств, файл с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»), сумма, подлежащая изъятию), поддержка постоянной связи с «курьером» от момента выезда до завершения эпизода, отслеживание времени прибытия, при задержках выяснение причин, при возникновении препятствий по согласованию с управленческим звеном дача «курьеру» указаний, как действовать, инструктаж «курьера» о порядке изъятия денежных средств, получение от «курьера» информации о фактической полученной сумме, дача указаний о маршруте следования для передачи денег вышестоящей подгруппе (звену) или в тайник, личное принятие от «курьера» денежных средств, в том числе через тайник, передача денежных средств «координатору», доклад «координатору» о завершении эпизода и полученной сумме, контроль смены «курьером» маршрутов, избегания камер видеонаблюдения, при возникновении подозрений со стороны потерпевшего по согласованию с управляющим звеном немедленная дача указаний «курьеру», инструктаж «курьера» о поведении при задержании.
«Логисты» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: совмещение функций «координаторов» и «дроповодов»; планирование и оптимизация маршрутов передвижения «курьеров» (в том числе с учетом дорожной обстановки, расположения потерпевших, необходимости избегания камер видеонаблюдения); организация передачи денежных средств «по цепочке» с определением мест встречи («явок») и тайников («закладок»); обеспечение бесперебойной связи между «курьерами», «координаторами» и «дроповодами» в процессе выполнения заявок; мониторинг местонахождения «курьеров» и корректировка маршрутов в реальном времени при изменении обстановки; контроль за соблюдением мер конспирации при передвижении (смена транспорта, избегание камер, переодевание); взаимодействие с «дроповодами» для своевременного предоставления банковских карт (реквизитов) при необходимости безналичного перевода похищенных средств; доклад руководителям (лидерам) структурного подразделения о завершении логистического этапа по каждой заявке и о возникших нештатных ситуациях.
«Дроповоды» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: организация вывода похищенных денежных средств на подконтрольные банковские карты (счета) и криптокошельки; приискание (подбор) как лично, так и через третьих лиц, мессенджеры, социальные сети, объявления «дропов», предоставляющих свои банковские карты, счета, паспортные данные за вознаграждение либо под воздействием обмана, их вербовка; проверка благонадежности «дропов» (отсутствие блокировок карт, долгов, связей с правоохранительными органами); инструктаж «дропов» о порядке передачи банковских карт, пин-кодов, доступа к интернет-банку, а также о правилах конспирации и поведения при задержании; контроль за движением денежных средств по счетам «дропов»; отслеживание поступлений (в том числе от безналичных хищений через NFC (ЭнЭфСи); дача указаний «дропам» об обналичивании денег через банкоматы либо о переводах на иные счета (в том числе криптокошельки); обеспечение своевременного вывода денег с карт «дропов» для их дальнейшей конвертации в криптовалюту «финансистами»; организация обналичивания похищенных средств через банкоматы, платежные терминалы или путем переводов на подставные счета; взаимодействие с «финансистами» по передаче обналиченных денежных средств для их последующей конвертации в криптовалюту; контроль за уничтожением (блокировкой, закрытием) использованных карт и счетов «дропов» после завершения операций либо в случае подозрения на выявление правоохранительными органами; контроль за деятельностью «дропов» и отчетность перед вышестоящим звеном («координатором», «куратором»); распределение вознаграждения между «дропами»; обеспечение конспирации: замена «дропов» при их «засветке», смена банковских карт и реквизитов; передача полученных наличных или безналичных средств «по цепочке» вышестоящим участникам ОПС.
«Вербовщики-инструкторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: привлечение лиц для участия в организованной группе в качестве «курьеров», по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, путем их поиска, вербовки, инструктирования об установленных правилах «работы» при совершении преступлений, мерах конспирации, «рабочем» времени, мерах безопасности, верификации, в том числе в ходе личной встречи, сообщение «координаторам» информации о готовности указанных лиц приступить к совершению преступной деятельности.
«Курьеры» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от «кураторов» заявок с указанием персональных (паспортных) данных, адресов потерпевших, легенды прикрытия, кодового слова, суммы, подлежащей изъятию (хищению), файла с фиктивным документом о передаче денежных средств якобы «инкассатору» («курьеру»); заучивание легенды и кодового слова; изменение внешности (одежды, головного убора, очков) для конспирации и затруднения последующего опознания; распечатывание фиктивного документа о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру») для вручения потерпевшему в целях обмана; прибытие к месту нахождения потерпевшего в установленное время, представляясь согласно легенде (как правило, «инкассаторами»), называя кодовое слово, передавая потерпевшему фиктивный документ о передаче денежных средств; получение от потерпевшего денежных средств (наличных) в упакованном виде; по указанию «кураторов» пересчет денег, в том числе на видео и сообщение о несоответствиях; запрет на длительные разговоры и ответы на вопросы вне легенды; немедленное покидание места изъятия денежных средств, следование по маршруту, указанному «кураторами»; передача последним денежных средств, либо по указанию последних оставление их в условленных местах (тайниках, закладках) с последующим информированием «кураторов» о завершении; использование только зашифрованных средств связи (зашифрованных мессенджеров, в том числе мессенджера «Telegram» («Телеграм»)); удаление переписок и истории звонков после выполнения заявок; при задержании в соответствии с поступающими им инструкциями отказ от дачи показаний, уничтожение телефонов и сим-карт, заявление о самостоятельных действиях и неосведомленности о преступном характере; по завершении эпизода доклад «кураторам» о факте получения денег, фактической сумме и нештатных ситуациях.
«Дропы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: предоставление своих банковских карт, счетов, паспортных данных для зачисления похищенных денежных средств (в том числе полученных через NFC (ЭнЭфСи)); получение похищенных денег на свои карты (счета) и их последующее обналичивание через банкоматы; передача обналиченных денежных средств «дроповодам» или иным участникам («координаторам», «курьерам», «финансистам»); немедленный перевод денежных средств на сторонние счета или электронные кошельки; получение похищенных наличных для внесения на свой счет и отправка дальше «по цепочке»; соблюдение инструкций «дроповодов» о запрете на разглашение информации, о поведении при задержании; периодическая смена карт и счетов по указанию «дроповодов» для исключения блокировки и отслеживания правоохранительными органами, принятие мер по разблокировке счетов по заданию «дроповодов».
Для обеспечения конвертации похищенных наличных денежных средств в криптовалюту и перевода на кошельки организаторов в функциональное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», не позднее января 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве основной роли – «финансиста» второе лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее третье лицо), (использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Посейдон», подчинявшегося второму лицу и первому лицу, а также организаторам), до которого довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что третье лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для обеспечения связи между управленческим звеном и низовыми исполнителями, получении и распределении заявок в режиме реального времени в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) –«инкассаторов», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве основной роли – «координаторов» второе лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее четвертое лицо) (использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Зак») и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее пятое лицо), (использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Сова»), подчинявшихся третьему лицу и второму лицу, до которых довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что четвертое лицо и пятое лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для осуществления непосредственной координации действий (сопровождения) «курьеров» в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», в качестве основной роли – «кураторов» не позднее июля 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), четвертое лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее шестое лицо), (использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Omerta» («Омерта»), подчинявшего четвертому лицу, а пятое лицо – неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя в виде символов «…» (троеточие), подчинявшегося пятому лицу, до которых четвертое лицо и пятое лицо довели план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что те, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для непосредственного осуществления выездов к потерпевшим, изъятия денежных средств и передачи их «по цепочке» в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», не позднее июля 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве основной роли – «курьеров» шестое лицо из числа устойчивых связей привлек подчинявшегося себе Чобану М.Д., а неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя в виде символов «…» (троеточие), - подчинявшегося себе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее седьмое лицо), до которых шестое лицо и неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя в виде символов «…» (троеточие), довели план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что те, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
В состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», также входили иные неустановленные лица, вовлеченные в период совершения преступным сообществом (преступной организацией) и его функциональным структурным подразделением – организованной первым лицом преступной группой противоправной деятельности (мошенничеств) и которым делегированы полномочия «координаторов», «кураторов», «логистов», «дроповодов», «вербовщиков-инструкторов», «курьеров», «дропов», «финансистов».
Таким образом, не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), с целью совместного совершения тяжких преступлений – хищений чужого имущества путём обмана, в крупном и особо крупном размерах, вышеуказанная устойчивая организованная преступная группа первого лица вошла в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве функционального структурного подразделения – структурированной организованной преступной группы, имеющей подгруппы (звенья), созданной первым лицом и руководимой первым лицом и вторым лицом.
Также, с целью систематического увеличения преступных доходов, расширения географии преступной деятельности, создания резервной инфраструктуры на случай задержания участников одной из групп, рассредоточения преступных доходов и каналов их конвертации, а также повышения устойчивости преступного сообщества (преступной организации) в целом, не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены) организаторы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках реализации единого преступного умысла, решили создать внутри функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – вторую структурированную организованную преступную группу «инкассаторов».
Согласно разработанному преступному плану (схеме), функции, обязанности и порядок распределения преступного дохода внутри второй группы «инкассаторов» были установлены аналогичными первой группе.
Для формирования функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – второй группы «инкассаторов», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), организаторы приискали и вовлекли имеющуюся на территории Российской Федерации и действовавшую самостоятельно устойчивую преступную группу установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее восьмое лицо).
При вовлечении в состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов» довели до восьмого лица и иных участников его преступной группы, план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что последние, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для цели продолжительного по времени и систематического осуществления противоправной деятельности по хищению денежных средств граждан путем обмана, организованная группа восьмого лица в соответствии с разработанным организаторами планом (схемой) и по указанию последних, стала осуществлять указанную преступную деятельность посредством соблюдения строгих мер конспирации, разработав систему приискания, подбора, вербовки участников и делегирования определенных «прав» и «обязанностей», спланировав процесс введения в курс дела участников своей организованной группы посредством использования удаленного и бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).
В состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов» – организованной преступной группы восьмого лица последним как лично, так и через третьих лиц, из числа устойчивых связей в качестве своего заместителя – руководителя (лидера) группы и участников в виде «координаторов», «кураторов», «курьеров», «финансистов», «дропов», «дроповодов», «логистов», «вербовщиков-инструкторов», вовлечены лица, проживающие на территории Российской Федерации, не имеющие постоянного источника дохода, желающие на систематической основе совершать преступления, разъяснив и делегировав им соответствующие «права» и «обязанности» при совершении тяжких преступлений – мошенничеств, а также ориентировав на цель созданного функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – получение прямой финансовой сверхвыгоды участниками организованной группы «инкассаторов» за счет совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана.
Роли участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов» - организованной восьмым лицом группы - были распределены следующим образом:
Руководитель структурного подразделения/финансист (управленческое звено) – восьмое лицо, использовавший в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имена «Гия», «Vasya» («Вася») (учетная запись «@Tolcogas») и другие, который подчинялся непосредственно организаторам и в обязанности которого входило: организация работы и общее руководство подразделением, а также совмещение функций «финансиста», обеспечение создания и функционирования организованной группы на подведомственной территории, определение количественного состава группы, по согласованию с организаторами утверждение кандидатуры руководителя (лидера) группы, «координаторов», «кураторов», «логистов», «дроповодов», «вербовщиков-инструкторов», «курьеров», «дропов», разработка и доведение до участников группы правил внутренней дисциплины, конспирации и безопасности, по согласованию с организаторами принятие решения о начале и временном прекращении деятельности группы, об изменении маршрутов и схем работы, о ротации участников между территориями, дача обязательных указаний руководителю (лидеру) группы о количестве активных «курьеров», о приоритетных районах и адресах, о применении мер безопасности в конкретных обстоятельствах, координация взаимодействия с «колл-центром» о приеме заявок, отчетности, нештатных ситуациях, о порядке конвертации и перевода криптовалюты, контроль деятельности руководителя (лидера) группы, требование от последнего регулярной отчетности и получение отчетов о количестве выполненных заявок, фактически полученных суммах, возникших нештатных ситуациях (задержаниях, срывов выездов, подозрениях потерпевших), постоянный доклад организаторам преступного сообщества (преступной организации) о результатах работы группы, возникших проблемах, необходимости изменения схем или легенд, организация как лично, так и через третьих лиц подбора и вербовки участников группы, проведение собеседования с кандидатами, оценка их благонадежности и пригодности, принятие решений о поощрении и наказании участников группы, организация «разборов» с участниками группы при грубых нарушениях конспирации, вплоть до применения физического воздействия или угроз, получение похищенных наличных денежных средств от «координаторов», «кураторов», осуществление пересчета полученных сумм, сверки с отчетными данными (количеством эпизодов, заявленными суммами и фактически полученными), при расхождениях незамедлительное информирование организаторов, осуществление обмена наличных рублей (или иной валюты) на криптовалюту либо цифровые активы (как правило USDT (ЮЭсДиТи), Bitcoin (Биткоин) с использованием криптообменников, в том числе офф-лайн криптообменника «MarketCoin» («МаркетКоин»), по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 5, Р2Р-площадок (ПиТуПи-площадок), частных «обменников» из числа доверенных лиц, руководствуясь наиболее выгодным курсом, минимизируя комиссии, использование различных криптокошельков (в том числе анонимных, не прошедших верификацию), применение методов «микширования» (смешивания транзакций) для затруднения отслеживания цепочки переводов, аккумулирование общих средств, их контроль, перечисление по заданию организаторов, получение от организаторов реквизитов криптокошельков для перевода, осуществление перевода криптовалюты на указанные кошельки, сохранение подтверждения транзакций для последующей отчетности, после подтверждения получения криптовалюты организаторами уничтожение следов переводов, предоставление организаторам отчета о полученных суммах наличных, произведенных конвертациях (курс, комиссия, полученная криптовалюта), переводах организаторам, по требованию организаторов предоставление расширенной отчетности с детализацией каждой транзакции, по указанию организаторов осуществление хранения части преступных доходов на криптокошельках, обеспечение сохранности криптовалютных ключей и доступ к кошелькам только для себя и организаторов, получение доли преступного дохода, причитающейся группе (после конвертации в криптовалюту или наличные), распределение преступного дохода (заработная плата участникам, бонусы и премии, покрытие текущих расходов, резервный фонд на случай задержаний (адвокаты)).
Для обеспечения непрерывной преступной деятельности и контроля за ней, осуществления непосредственного оперативного управления функциональным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – второй группой «инкассаторов», не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве своего заместителя – руководителя (лидера) группы «инкассаторов» восьмое лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее девятое лицо), до которого довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что девятое лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Руководитель (лидер) группы (управленческое звено) структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – девятое лицо, использовавший в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имена «Ночная Фурия», «Красная смерть», «Голос», а также в виде изображения боксерской перчатки красного цвета, (учетная запись «@TheReadDeathDM»), который подчинялся восьмому лицу и организаторам, и в обязанности которого входило: осуществление непосредственного оперативного управления деятельностью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) (организованной группы), получение от восьмого лица указаний о режиме работы, целях и приоритетах, организация ежедневной работы группы, вербовка исполнителей (низового звена), распределение заявок, определение очередности выездов, назначение конкретных исполнителей на конкретные адреса, обеспечение взаимодействия между «координаторами», «кураторами», «курьерами», «дропами», «дроповодами», «логистами», «финансистами», получение заявок от «колл-центра», проверка полноты и корректности заявок, передача заявки «координатору», «куратору», «курьеру», «логисту», «дроповоду», отслеживание выполнения каждой заявки (выезд «курьера» к потерпевшему, факт получения денег, фактически полученную сумму, передачу денег «по цепочке» подгрупп (звеньев)), при срыве выезда (отказе потерпевшего, подозрении, неявки), дача указаний о повторной попытке либо о прекращении работы с данным потерпевшим, информирование восьмого лица о всех значимых событиях (успешных эпизодах, суммах, проблемах), ведение учета выполненных заявок и полученных сумм, постоянный отчет перед восьмым лицом, передача последнему информации о расходах (транспорт, связь, нужды «курьеров»), контроль соблюдения участниками группы правил конспирации (использование зашифрованных каналов связи, соблюдение легенд прикрытия, уничтожение переписок), проведение оперативных инструктажей с участниками перед выездом (адрес и особенности места прибытия, легенда прикрытия, кодовое слово, порядок действий при задержании), фиксация нарушений, применение мер наказания и угроз к нижестоящим участникам для поддержания дисциплины и контроля над ними, доклад восьмому лицу для принятия мер, обеспечение бесперебойной работы группы на основе взаимозаменяемости нижестоящих участников.
В состав возглавляемого восьмым лицом и девятым лицом структурного подразделения (организованной группы) преступного сообщества (преступной организации) входили:
«Финансисты» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение похищенных наличных денежных средств, изъятых «курьерами» через «кураторов», «координаторов», из тайников, закладок, в том числе от руководителей (лидеров) структурного подразделения «инкассаторов», осуществление пересчета полученных сумм, в том числе на видео, сверка с отчетными данными (количеством эпизодов, заявленными суммами и фактически полученными), при расхождениях незамедлительное информирование руководителей (лидеров) структурного подразделения, осуществление обмена наличных рублей (или иной валюты) на криптовалюту либо цифровые активы (как правило USDT (ЮЭсДиТи), Bitcoin (Биткоин)) с использованием криптообменников, в том числе офф-лайн-криптообменника «MarketCoin» «МаркетКоин», по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 5, P2P-площадок (ПиТуПи-площадок), частных «обменников» из числа доверенных лиц, руководствуясь наиболее выгодным курсом, минимизируя комиссии, использование различных криптокошельков (в том числе анонимных, не прошедших верификацию), применение методов «микширования» (смешивания транзакций) для затруднения отслеживания цепочки переводов, аккумулирование общих средств, их контроль, перечисление по заданию руководителей (лидеров) структурного подразделения, получение от последних реквизитов криптокошельков для перевода, осуществление перевода криптовалюты, а также иных цифровых активов на указанные кошельки, сохранение подтверждения транзакций для последующей отчетности, уничтожение следов переводов после подтверждения получения криптовалюты, а также иных цифровых активов, предоставление управленческому звену отчетности о полученных суммах, произведенных конвертациях (курс, комиссия, полученная криптовалюта, цифровые активы), переводах организаторам, по требованию управленческого звена либо организаторов предоставление расширенной отчетности с детализацией каждой транзакции, по указанию управленческого звена или организаторов хранение части преступных доходов на криптокошельках («общаке»), обеспечение сохранности криптовалютных ключей и доступ к кошелькам только для себя, управленческого звена и организаторов, а также получение от «колл-центра» «заявок» и передача их нижестоящим звеньям.
«Координаторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от руководителей (лидеров) структурного подразделения, «финансистов» «заявок», анализ географии заявок, загруженности «курьеров», распределение «заявок» между «кураторами» или непосредственно между «курьерами», обеспечивая минимальное время прибытия к потерпевшему, оптимальные маршруты передвижения, равномерную нагрузку на «курьеров», осуществление постоянной связи с «кураторами», «логистами», «курьерами», «дропами», «дроповодами» в процессе выполнения заявок, отслеживание местоположения «курьеров», при изменении обстановки (отмена заявки, изменение адреса, подозрительная активность) дача оперативных указаний об изменении маршрута или отказе от выезда, получение от «курьера» информации о факте получения денег, фактической сумме, нештатных ситуациях, передача обработанной информации руководителям (лидерам) структурного подразделения, «финансистам», «кураторам», «логистам», «дроповодам», фиксация завершенных эпизодов и передача данных для последующей отчетности, организация и контроль, а также передача денег от нижестоящих подгрупп (звеньев) к управленческому звену структурного подразделения, определение места («явки», «тайники») для бесконтактной передачи денег и сообщение их участникам.
«Кураторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от «координатора», «колл-центра» «заявки» с указанием персональных данных, адреса потерпевшего, суммы, легенды, кодового слова, файла с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»), передача «курьеру» «заявки» и всех необходимых данных для выезда (точный адрес и ориентиры, описание внешности потерпевшего, легенда прикрытия, кодовое слово для передачи денежных средств, файл с фиктивным документом о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру»), сумма, подлежащая изъятию), поддержка постоянной связи с «курьером» от момента выезда до завершения эпизода, отслеживание времени прибытия, при задержках выяснение причин, при возникновении препятствий по согласованию с управленческим звеном дача «курьеру» указаний, как действовать, инструктаж «курьера» о порядке изъятия денежных средств, получение от «курьера» информации о фактической полученной сумме, дача указаний о маршруте следования для передачи денег вышестоящей подгруппе (звену) или в тайник, личное принятие от «курьера» денежных средств, в том числе через тайник, передача денежных средств «координатору», доклад «координатору» о завершении эпизода и полученной сумме, контроль смены «курьером» маршрутов, избегания камер видеонаблюдения, при возникновении подозрений со стороны потерпевшего по согласованию с управляющим звеном немедленная дача указаний «курьеру», инструктаж «курьера» о поведении при задержании.
«Логисты» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: совмещение функций «координаторов» и «дроповодов»; планирование и оптимизация маршрутов передвижения «курьеров» (в том числе с учетом дорожной обстановки, расположения потерпевших, необходимости избегания камер видеонаблюдения); организация передачи денежных средств «по цепочке» с определением мест встречи («явок») и тайников («закладок»); обеспечение бесперебойной связи между «курьерами», «координаторами» и «дроповодами» в процессе выполнения заявок; мониторинг местонахождения «курьеров» и корректировка маршрутов в реальном времени при изменении обстановки; контроль за соблюдением мер конспирации при передвижении (смена транспорта, избегание камер, переодевание); взаимодействие с «дроповодами» для своевременного предоставления банковских карт (реквизитов) при необходимости безналичного перевода похищенных средств; доклад руководителям (лидерам) структурного подразделения о завершении логистического этапа по каждой заявке и о возникших нештатных ситуациях.
«Дроповоды» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: организация вывода похищенных денежных средств на подконтрольные банковские карты (счета) и криптокошельки; приискание (подбор) как лично, так и через третьих лиц, мессенджеры, социальные сети, объявления «дропов», предоставляющих свои банковские карты, счета, паспортные данные за вознаграждение либо под воздействием обмана, их вербовка; проверка благонадежности «дропов» (отсутствие блокировок карт, долгов, связей с правоохранительными органами); инструктаж «дропов» о порядке передачи банковских карт, пин-кодов, доступа к интернет-банку, а также о правилах конспирации и поведения при задержании; контроль за движением денежных средств по счетам «дропов»; отслеживание поступлений (в том числе от безналичных хищений через NFC (ЭнЭфСи); дача указаний «дропам» об обналичивании денег через банкоматы либо о переводах на иные счета (в том числе криптокошельки); обеспечение своевременного вывода денег с карт «дропов» для их дальнейшей конвертации в криптовалюту «финансистами»; организация обналичивания похищенных средств через банкоматы, платежные терминалы или путем переводов на подставные счета; взаимодействие с «финансистами» по передаче обналиченных денежных средств для их последующей конвертации в криптовалюту; контроль за уничтожением (блокировкой, закрытием) использованных карт и счетов «дропов» после завершения операций либо в случае подозрения на выявление правоохранительными органами; контроль за деятельностью «дропов» и отчетность перед вышестоящим звеном («координатором», «куратором»); распределение вознаграждения между «дропами»; обеспечение конспирации: замена «дропов» при их «засветке», смена банковских карт и реквизитов; передача полученных наличных или безналичных средств «по цепочке» вышестоящим участникам ОПС.
«Вербовщики-инструкторы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: привлечение лиц для участия в организованной группе в качестве «курьеров», по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, путем их поиска, вербовки, инструктирования об установленных правилах «работы» при совершении преступлений, мерах конспирации, «рабочем» времени, мерах безопасности, верификации, в том числе в ходе личной встречи, сообщение «координаторам» информации о готовности указанных лиц приступить к совершению преступной деятельности.
«Курьеры» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: получение от «кураторов» заявок с указанием персональных (паспортных) данных, адресов потерпевших, легенды прикрытия, кодового слова, суммы, подлежащей изъятию (хищению), файла с фиктивным документом о передаче денежных средств якобы «инкассатору» («курьеру»); заучивание легенды и кодового слова; изменение внешности (одежды, головного убора, очков) для конспирации и затруднения последующего опознания; распечатывание фиктивного документа о передаче денежных средств «инкассатору» («курьеру») для вручения потерпевшему в целях обмана; прибытие к месту нахождения потерпевшего в установленное время, представляясь согласно легенде (как правило, «инкассаторами»), называя кодовое слово, передавая потерпевшему фиктивный документ о передаче денежных средств; получение от потерпевшего денежных средств (наличных) в упакованном виде; по указанию «кураторов» пересчет денег, в том числе на видео и сообщение о несоответствиях; запрет на длительные разговоры и ответы на вопросы вне легенды; немедленное покидание места изъятия денежных средств, следование по маршруту, указанному «кураторами»; передача последним денежных средств, либо по указанию последних оставление их в условленных местах (тайниках, закладках) с последующим информированием «кураторов» о завершении; использование только зашифрованных средств связи (зашифрованных мессенджеров, в том числе мессенджера «Telegram» («Телеграм»)); удаление переписок и истории звонков после выполнения заявок; при задержании в соответствии с поступающими им инструкциями отказ от дачи показаний, уничтожение телефонов и сим-карт, заявление о самостоятельных действиях и неосведомленности о преступном характере; по завершении эпизода доклад «кураторам» о факте получения денег, фактической сумме и нештатных ситуациях.
«Дропы» (подгруппа (звено)), в обязанности которых входило: предоставление своих банковских карт, счетов, паспортных данных для зачисления похищенных денежных средств (в том числе полученных через NFC (ЭнЭфСи)); получение похищенных денег на свои карты (счета) и их последующее обналичивание через банкоматы; передача обналиченных денежных средств «дроповодам» или иным участникам («координаторам», «курьерам», «финансистам»); немедленный перевод денежных средств на сторонние счета или электронные кошельки; получение похищенных наличных для внесения на свой счет и отправка дальше «по цепочке»; соблюдение инструкций «дроповодов» о запрете на разглашение информации, о поведении при задержании; периодическая смена карт и счетов по указанию «дроповодов» для исключения блокировки и отслеживания правоохранительными органами, принятие мер по разблокировке счетов по заданию «дроповодов».
Для обеспечения связи между управленческим звеном и низовыми исполнителями, получении и распределении заявок в режиме реального времени в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) – второй группе «инкассаторов», не позднее июня 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), в качестве основной роли – «координаторов» девятое лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее десятое лицо), использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Tony» («Тони») (учетная запись «@soprano0773»), и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее одиннадцатое лицо), использовавшего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Shkiper» («Шкипер») (учетная запись «@ShkiperPNG300»), имя «Fox» («Фокс») (учетная запись «@foks1818»), подчинявшихся девятому лицу, до которых довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что десятое лицо и одиннадцатое лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для поиска, проверки, вербовки, инструктажа и обучения новых участников, в том числе «курьеров», в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», в качестве основной роли – «вербовщика-инструктора» не позднее октября 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), десятое лицо из числа устойчивых связей привлек установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее двенадцатое лицо), до которой довел план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснил преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что двенадцатое лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дала свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
Для непосредственного осуществления выездов к потерпевшим, изъятия денежных средств и передачи их «по цепочке» подгрупп (звеньев) в функциональном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) – второй группе «инкассаторов», в качестве основной роли – «курьеров» не позднее сентября 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены) одиннадцатое лицо из числа устойчивых связей привлек подчинявшегося себе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее тринадцатое лицо), использующего в мессенджере «Telegram» («Телеграм») имя «Kowalski (Ковальски)» (учетная запись ФИО27 а двенадцатое лицо – установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( далее четырнадцатое лицо), подчинявшегося десятому лицу, до которых одиннадцатое лицо и двенадцатое лицо довели план совершения запланированных тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, на что тринадцатое лицо и четырнадцатое лицо, имея умысел на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества (преступной организации).
В состав функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», также входили иные неустановленные лица, вовлеченные в период совершения преступным сообществом (преступной организацией) и его функциональным структурным подразделением – организованной Ш.Г.В. преступной группой противоправной деятельности (мошенничеств) и которым делегированы полномочия «координаторов», «кураторов», «логистов», «дроповодов», «вербовщиков-инструкторов», «курьеров», «дропов», «финансистов».
Таким образом, не позднее октября 2024 года (более точные дата и время следствием не установлены), с целью совместного совершения тяжких преступлений – хищений чужого имущества путём обмана, в крупном и особо крупном размерах, вышеуказанная устойчивая организованная преступная группа восьмого лица вошла в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве функционального структурного подразделения – структурированной организованной преступной группы, имеющей подгруппы (звенья), созданной восьмым лицом и руководимой восьмым лицом и девятым лицом.
Кроме того, в составе преступного сообщества (преступной организации) действовали иные неустановленные организованные группы «инкассаторов», прямо подчинявшиеся непосредственно организаторам и действовавшие в рамках единого преступного плана (схемы). Данные группы имели аналогичную структуру («руководитель структурного подразделения», «руководитель (лидер) группы», «координаторы», «кураторы», «логисты», «дроповоды», «вербовщики-инструкторы», «курьеры», «дропы», «финансисты») и выполняли те же функции по получению заявок от «колл-центра», выезду к потерпевшим, изъятию денежных средств, их передаче «по цепочке» и последующей конвертации в криптовалюту. Роли, обязанности и порядок распределения преступного дохода внутри указанных групп были идентичны описанным для первой и второй групп «инкассаторов».
В структуре функциональных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», при формировании и отправке «мобильных групп» по регионам, участники на принципах взаимозаменяемости (в том числе в связи с задержанием отдельных лиц), могли по заданию руководителей структурного подразделения, руководителей (лидеров) групп совмещать преступные роли других участников как в пределах одного звена (подгруппы), так и между различными звеньями.
Созданные вышеуказанными лицами организованные группы – функциональные структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации), характеризовались следующими признаками:
- организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованных групп, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовке к совершениям преступлений, а также основной единой целью – получение незаконного дохода участниками организованных групп за счет постоянного совершения преступлений. Схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия и наличия в составе организованных групп лиц мужского и женского пола в целях использования таких участников для общения с потерпевшими под видом различных организаций, учреждений и структур и оказания на них психологического воздействия;
- структурированностью, которая выражается в наличии в составе структурированных организованных групп подразделений (подгрупп, звеньев), разделенных по функциональному признаку, объединенных единым руководством в каждой группе в лице руководителей структурного подразделения и лидеров группы, наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками (в группе «колл-центра» - «операторы колл-центра», «менеджеры (кураторы) колл-центра»; в группах «инкассаторов» - «координаторы», «кураторы», «логисты», «дроповоды», «вербовщики-координаторы», «курьеры», «дропы», «финансисты»); в наличии в составе преступного сообщества (преступной организации) структурных подразделений – функционально обособленных структурированных организованных преступных групп;
- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности (в период – не позднее октября 2024 года по февраль 2026 года). Организованные группы отличались стабильностью состава их участников, тесной взаимосвязью между их членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – прямой финансовой выгоды от совместного совершения тяжких преступлений по хищению денежных средств граждан путем обмана. Осуществляемые в отношении потерпевших психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с различными организациями, учреждениями, структурами) были невозможны без четких, спланированных и последовательных действий, требующих тщательной подготовки, тренировки и невозможны без таких постоянных участников организованных групп;
- сплочённостью, которая выражалась в предварительном планировании преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «управляющих и нижестоящих звеньев» организованных групп общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованные группы в единое целое, а также осознании всеми участниками организованных групп общей цели - прямой финансовой выгоды от совместного совершения тяжких преступлений по хищению денежных средств граждан путем их обмана с применением методов психического воздействия;
- внутренней дисциплиной в организованных группах. Наличие сложной внутренней структуры, а также подгрупп (звеньев), выполняющих строго определенные функциональные обязанности, определенные руководителем структурного подразделения, дисциплина, конспирация. Руководство организованными группами – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «управленческого звена», обязательно и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. Распределение преступного дохода от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. Все члены организованных групп следовали плану преступной деятельности, во исполнение общего преступного умысла подчинялись указаниям при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации, исполнение и выработку поставленного плана. При этом нижестоящие подгруппы (звенья) предоставляли «управленческим звеньям» свои персональные (паспортные) данные, что позволяло, в случае неподчинения, принимать к «низовым» исполнителям различные меры воздействия, в том числе путем угроз и шантажа для невозможности выхода из групп. Также участники организованных групп несли текущие расходы, связанные с прибытием к месту проживания потерпевшего и убытием, банковской комиссией, оплаты услуг связи и прочими текущими платежами, оплата которых происходила за счет похищенного имущества;
- наличием «общей кассы» в виде криптокошельков, на которые латентно поступали цифровые активы и криптовалюта, легальный оборот которых в Российской Федерации фактически оставался без контроля, что позволяло легально в иных государствах использовать цифровые активы и криптовалюту для приобретения товаров, работ, услуг, а также через «теневые» обменники финансировать преступную деятельность на территории Российской Федерации, переводить в наличные и безналичные рубли;
- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованных групп в достижении результата преступной деятельности – прямой финансовой выгоды от совместного совершения тяжких преступлений по хищению денежных средств граждан путем их обмана;
- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступлений участники организованных групп соблюдали разработанные организаторами преступного сообщества (преступной организации) и руководителями структурных подразделений меры конспирации, о которых подробно инструктировались «управленческими звеньями». С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности участники организованных групп общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграм»), с использованием невозможных к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтов и учетных записей, что позволяло участникам групп находится как за пределами субъектов, так и Российской Федерации при совершении преступлений. С целью обеспечения конспирации участники организованных групп при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками, представлялись вымышленными именами, при общении использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В целях введения в заблуждение потерпевших, между участниками структурных подразделений «колл-центра» и «инкассаторов» обговаривалась информация о том, каким вымышленным именем «курьеру» необходимо представляться в момент получения денежных средств от потерпевших и какие ложные сведения, кодовые слова сообщить, что способствовало введению потерпевших в заблуждение. Денежные средства, передаваемые введенными в заблуждение потерпевшими «курьеру», по требованию «колл-центра» обертывались в разнообразную упаковку (полотенца, пакеты, конверты, кошельки и тому подобное), передавались через «тайники» («закладки»), исключая личный контакт исполнителей и руководителем структурного подразделения, что позволяло оставаться незамеченными. Участники организованных групп получали денежное вознаграждение согласно отведенных им ролям, в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов сотовой связи, и их последующий обман, обеспечивала строгую конспирацию, в связи с тем, что ни одному из потерпевших не были известны участники организованных групп;
- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованных групп мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах проживания потерпевших и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам», а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. Кроме того, участники организованной группы использовали специализированное программное обеспечение, распространяемое в формате APK-файлов (АПК-файлов), которое устанавливалось на мобильные телефоны потерпевших, что позволяло удаленно подключать к ним банковские карты, подконтрольные участникам группы, и обеспечивало возможность безналичного хищения денежных средств через технологию NFC (ЭнЭфСи) без участия «курьеров». Также участники организованной группы использовали банковские карты и лицевые банковские счета в различных банках, а также электронные доступы к указанным счетам, криптовалюту и анонимные криптокошельки для дальнейшего движения денежных потоков и обращения в пользу организаторов и участников организованных групп;
- осознанием участниками организованных групп общности целей (совместное совершение тяжких преступлений), для достижения которых были созданы указанные организованные группы и преступное сообщество (преступная организация) в целом, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованных групп охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованных групп, которые были направлены на получение прямой финансовой выгоды в результате совместного совершения тяжких преступлений по хищению путем обмана граждан, пониманием структуры преступного сообщества (преступной организации), наличия «колл-центра» и исполнителей;
- территориальным и межгосударственным характером преступной деятельности, осуществлявшейся группами «инкассаторов» на территории различных муниципальных образований и районов субъектов Российской Федерации, и группой «колл-центра» из неустановленного места, находившегося за пределами Российской Федерации, что обеспечивалось использованием средств связи, позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованных групп находящихся там лиц.
Не позднее июня 2025 года (более точные дата и время следствием не установлены), в целях расширения масштаба, повышения эффективности и усиления конспирации систематического совершения хищений путем обмана на территории различных субъектов Российской Федерации, под централизованной координацией организаторов, ранее обособленные организованные группы под руководством первого лица и восьмого лица на принципах взаимозаменяемости объединились и начали осуществлять скоординированную совместную преступную деятельность по единой и описанной выше схеме в составе единого функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – структурированной организованной преступной группы «инкассаторов», под единым руководством первого лица, второго лица, восьмого лица и девятого лица, которые осуществили объединение данных групп и стали согласовывать и выполнять совместные преступные действия между этими группами для их функционирования, обеспечивая бесперебойную «работу» всего подразделения в целом на основе взаимозаменяемости руководителей и участников, что позволяло сохранять интенсивность и эффективность хищений независимо от временного выбытия отдельных лиц, а также затрудняло выявление и пресечение деятельности сообщества правоохранительными органами, продолжая совместное планирование и участие в совершении тяжких преступлений, таким образом, координируя преступные действия и формируя устойчивые связи между двумя самостоятельно действующими организованными группами «инкассаторов».
Структурированные организованные преступные группы «инкассаторов», входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), действовали во взаимодействии с функциональным структурным подразделением «колл-центра». Координация преступных действий, то есть согласование действий функциональных структурных подразделений (организованных групп) преступного сообщества (преступной организации) и порядок организации их работы происходил путем совещаний между их руководителями: первым лицом, вторым лицом, восьмым лицом и девятым лицом, с организаторами, при встречах и удаленно.
При этом в составе преступного сообщества (преступной организации) продолжали действовать иные неустановленные группы «инкассаторов», которые не входили в указанное объединение, руководимое первым лицом, вторым лицом, восьмым лицом и девятым лицом, однако подчинялись непосредственно организаторам и координировали свои действия с «колл-центром» в рамках единой преступной схемы.
Созданное неустановленными лицами (организаторами) преступное сообщество, (преступная организация) действовало целенаправленно по заранее разработанным плану (схеме), иерархической структуре и характеризовалось:
- устойчивостью, то есть обладало постоянством форм и методов совместной организованной преступной деятельности на протяжении длительного периода ее осуществления. Единая схема обмана применялась в отношении всех потерпевших без исключения. Использовались стандартизированные скрипты (речевые модули) для «операторов колл-центра», унифицированный порядок передачи заявок от «колл-центра» до низовых «курьеров» групп «инкассаторов», единые правила передачи похищенных денежных средств «по цепочке» подгрупп (звеньев). Преступное сообщество (преступная организация) отличалось стабильностью состава структурных подразделений (организованных групп), тесной взаимосвязью между их членами, согласованностью их действий, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, постоянством методов конспирации, основанных на единой цели – прямой финансовой выгоды от совместного совершения тяжких преступлений по хищению денежных средств граждан путем обмана;
- стабильным составом, изменяющимся в пользу увеличения. Сообщество имело постоянное ядро участников, при этом активно вербовало новых членов для расширения деятельности и замены выбывших. Наличие устойчивого руководящего ядра (организаторов), которое не менялось на протяжении всего периода деятельности, и руководителей структурных подразделений, постоянный штат «операторов колл-центра», активная вербовка новых участников («курьеров», «кураторов») по мере расширения географии преступной деятельности, создание иных подразделений «инкассаторов» для увеличения объемов хищения и расширения географии, замена выбывших участников (задержанных, исключенных) новыми без прекращения преступной деятельности;
- длительностью существования и количестве совершенных преступлений. Преступное сообщество (преступная организация) функционировало продолжительный период (начиная не позднее октября 2024 года по февраль 2026 года), за который совершило значительное количество тяжких преступлений в отношении граждан на территориях различных субъектов Российской Федерации, что выражалось в ежедневной интенсивности работы (осуществление «колл-центром» массовых обзвонов, выполнение множественных выездов группами «инкассаторов», отсутствие длительных перерывов в деятельности, способность продолжать деятельность после задержания отдельных участников, в том числе за счет наличия резервного подразделения «инкассаторов»);
- наличием дружеских отношений между членами. Личные связи (дружба) между участниками повышают сплоченность, взаимное доверие и устойчивость сообщества к разоблачению. Подбирались руководители (участники) из числа проверенных лиц, в том числе знакомых, друзей. Вербовка осуществлялась через личные рекомендации и связи. Дружеские связи обеспечивали снижение риска разоблачения (меньше вероятность предательства), упрощение коммуникации и координации, облегчение вербовки новых участников;
- сплоченностью, то есть было создано на основе общих преступных интересов с единой целью систематического незаконного получения прямой финансовой сверхвыгоды от совершения тяжких преступлений по хищению путем обмана имущества граждан. Единое понимание способов достижения цели (обман), взаимозависимость участников подразделений («колл-центр» не может получить деньги без «инкассаторов», «инкассаторы» не имеют заявок без «колл-центра», «организаторы» не получают доход без функционирования обоих подразделений). Создание системы взаимного контроля (штрафы, разборы, наказания) для поддержания единства. Формирование денежного фонда. Взаимовыручка при задержаниях (оплата адвокатов, помощь семьям задержанных);
- наличием у всех её членов общих корыстных умысла и цели, способностей к совершению преступлений, осознанием общности целей (совместное совершение тяжких преступлений), для достижения которых было создано преступное сообщество (преступная организация), осознание обстоятельств, относящихся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников, направленным на получение прямой финансовой выгоды в результате совместного совершения тяжких преступлений по хищению путем обмана граждан;
- наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств добытых преступным путем. Сообщество аккумулировало часть преступных доходов в едином фонде, расходуемом на общие нужды. Формирование денежного фонда осуществлялось путем отчисления доли от каждого успешного эпизода. Средства расходовались на аренду и оборудование офисных помещений для «колл-центра», приобретение сим-карт, телефонов, компьютеров, программного обеспечения, оплату труда участников (включая авансы и премии), оплату адвокатов задержанным участникам, иные нужды сообщества. Размер денежного фонда пополнялся пропорционально объему совершаемых хищений. Расходование средств контролировалось организаторами, решения принимались единолично либо коллегиально;
- высоким уровнем организации. Сообщество имело четкую структуру (два структурных подразделения, иерархия и структурированность внутри каждого), разделение функций («колл-центр» – обман, сбор данных, заявки; «инкассаторы» – выезд, получение, передача денег, конвертация в криптовалюту), систему управления (организаторы – стратегическое руководство; руководители подразделений – оперативное управление, тактическая координация), планирование (стратегическое – расширение географии, создание новых подразделений; тактическое – распределение заявок, маршруты, сменность; оперативное – инструктаж перед выездом, обработка нештатных ситуаций) и контроль (система отчетности – постоянные доклады; система штрафов и дисциплинарных взысканий; контроль соблюдения конспирации);
- структурированностью, которая выражается в наличии в составе преступного сообщества (преступной организации) структурных подразделений – функционально обособленных организованных преступных групп, имеющих свою иерархию (подгруппы (звенья)), разделенных по функциональному признаку, объединенных единым руководством преступного сообщества (преступной организации), а также в каждой группе в лице руководителей и лидеров групп, наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между подразделениями (группа «колл-центра» и группы «инкассаторов»);
- наличием строгой внутренней дисциплины. Все участники подчинялись установленным правилам дисциплины и конспирации, нарушение влекло наказание, что обеспечивало стабильность и безопасность сообщества. Обязательность исполнения указаний вышестоящих участников (организаторов, руководителей (лидеров) подразделений). Строго действующие для всех запреты (использование только зашифрованных средств связи, запрет на разглашение информации третьим лицам, на самостоятельное изменение схемы, сумм, легенд). Система наказаний (штрафы). Проведение «разборов» при нарушениях, в том числе с применением угроз (для невозможности выхода из группы). Соблюдение субординации – каждый участник знал, кому подчиняется и кому докладывает;
- тщательным планированием каждого из совершенных преступлений. Каждое мошенничество в отношении конкретного потерпевшего планировалось с учетом его индивидуальных характеристик. Происходил анализ потерпевшего до совершения преступления (возраст, социальный статус, предполагаемый доход, наличие накоплений, банковских карт, кредитной истории). Разрабатывалась индивидуальная легенда (скрипт) с учетом особенностей потерпевшего (для пожилых – о перерасчете пенсии, социальной выплате; для работающих – о проверке счетов, компенсации за услуги; и тому подобные). Выбирали способ получения денег (наличными через «курьера», принуждение к оформлению кредита при отсутствии собственных сбережений). Определялись суммы к изъятию (установление минимального и максимального порога, требование всех наличных сбережений, принуждение к кредитованию на максимально возможную сумму). Подготовка выезда «курьера» (выбор «курьера» с учетом географической близости, инструктаж по легенде и кодовому слову, определение маршрута и места передачи денег);
- неравномерным распределением доходов добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении. Доля преступного дохода каждого участника определялась его статусом в иерархии и функциями в конкретном преступлении. Основная часть (в диапазоне от 50% до 70%) предназначалась организаторам и на обеспечение деятельности «колл-центра», в диапазоне от 15% до 25% составляла доля руководителей подразделения и лидеров группы «инкассаторов», и оставшиеся (в диапазоне от 15% до 25%) распределялись между участниками подразделения «инкассаторов». Наличие премий и бонусов за особо крупные суммы, сложные маршруты, выполнение особо важных заявок. Наличие штрафов и удержаний;
- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. Все участники преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений соблюдали разработанные организаторами и руководителями (лидерами) групп меры конспирации, о которых подробно инструктировались. Для оперативной связи как за пределами субъектов, так и Российской Федерации при осуществлении преступной деятельности использовались информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграм»). Использование при совершении преступлений, а также при общении между участниками вымышленных имен. Разработка легенд для «курьеров» в целях введения в заблуждение потерпевших. Упаковка похищенных денежных средств, передаваемых введенными в заблуждение потерпевшими «курьеру» (полотенца, пакеты, конверты, кошельки и тому подобное). Получение участниками сообщества денежных вознаграждений согласно отведенных им ролям в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения колл-центром переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов сотовой связи, и их последующий обман, что обеспечивало строгую конспирацию и анонимность участников организованных групп;
- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности. Наличие и постоянное использование всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах их проживания и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам», а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. Использование специализированного программного обеспечения, распространяемого в формате APK-файлов (АПК-файлов), устанавливаемого на мобильные телефоны потерпевших для удаленного подключения к телефонам последних банковских карт, подконтрольных участникам сообщества, и обеспечение возможности безналичного хищения денежных средств через технологию NFC (ЭнЭфСи) без участия «курьеров». Использование участниками преступного сообщества (преступной организации) банковских карт и лицевых банковских счетов в различных банках, электронных доступов к указанным счетам, криптовалюты и анонимных криптокошельков для запутывания денежных потоков и обращения в пользу организаторов и участников организованных групп;
- территориальным характером преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации). Структурное подразделение «инкассаторов» осуществляло преступную деятельность на территории различных муниципальных образований и районов субъектов Российской Федерации. Структурное подразделение «колл-центра» - из неустановленного места на территории Республики Украина. Использование средств связи позволяло осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованных групп находящихся там лиц.
Таким образом, неустановленные лица (организаторы) не позднее октября 2024 года, (более точные дата и время следствием не установлены), создали и стали руководить преступным сообществом (преступной организацией) в форме взаимозависимых структурированных организованных групп (состоящих из структурных подразделений) – функционально обособленных, в том числе объединенных, структурированных организованных групп, имеющих подгруппы (звенья), а также осуществляли координацию действий организованных групп, создали устойчивые связи между ними, создали условия для совершения преступлений организованными группами, в соответствии с разработанными ими преступным планом (схемой) контролировали сферы преступного влияния и преступные доходы между группами. Состав первого функционального структурного подразделения состоял из «операторов колл-центра» и «менеджеров (кураторов) колл-центра», которыми руководили организаторы и их заместители. Состав функционального структурного подразделения представлял собой объединение двух организованных групп «инкассаторов» под единым руководством первым лицом, вторым лицом, восьмым лицом и девятым лицом, которые в период – не позднее октября 2024 года по февраль 2026 года руководили данным функциональным структурным подразделением, координировали действия двух объединенных организованных групп, создали устойчивые связи между ними и условия для совершения преступлений данными организованными группами в соответствии с разработанными организаторами преступного сообщества (преступной организации) преступным планом (схемой).
Таким образом, не позднее октября 2024 года неустановленные лица – организаторы, создали межгосударственное преступное сообщество (преступную организацию) в виде функционально обособленных, в том числе объединенных, структурированных организованных подразделений (групп), имеющих подгруппы (звенья), действующих на территории Республики Украина, Российской Федерации и в иных местах, не установленных в ходе следствия, и осуществляли руководство им. Организаторы осуществляли одновременное руководство его функциональным структурным подразделением «колл-центра» на территории Республики Украина, первое лицо, второе лицо, восьмое лицо и девятое лицо, и неустановленные лица осуществляли руководство функциональным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) на территории Российской Федерации, а третье лицо, четвертое лицо, пятое лицо, шестое лицо, Чобану М.Д., седьмое лицо, десятое лицо, одиннадцатое лицо, двенадцатое лицо, тринадцатое лицо, четырнадцатое лицо и неустановленные лица участвовали в нем. В результате осуществления противоправной деятельности преступным сообществом (преступной организацией) в рамках отведенных каждому из указанных лиц ролей, совершены ряд тяжких преступлений - мошенничеств, с причинением ущерба гражданам на суммы, которые, в том числе, образуют крупный и особо крупный размер, установленный уголовным законом.
Чобану М.Д., являясь участником функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», во исполнение общего преступного плана (схемы) по хищению денежных средств граждан путем обмана, совершил ряд тяжких преступлений против собственности, а именно:
Так, не позднее 14 часов 42 минут 11 июля 2025 года (по Московскому времени, далее по тексту время указано Московское), более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «МегаФон» №, ПАО «Ростелеком» +№ находящиеся в пользовании Л.В.Т., проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Л.В.Т. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Л.В.Т., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом и девятом лицом, вторым лицом и первым лицом, организовали прибытие около 17 часов 04 минут 17 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Л.В.Т., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 661 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через шестое лицо («куратора»), четвертому лицу («координатору»), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Л.В.Т. денежные средства в сумме 661 000 рублей?, которая является крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Л.В.Т. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 12 часов 34 минут 10 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «ВымпелКом» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании С.Г.А., проживающей по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели С.Г.А. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания С.Г.А., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом и первым лицом, организовали прибытие около 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») между подъездами № 6 и № 7 дома по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 49, где С.Г.А., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 795 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через третье лицо («координатора»), четвертому лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие С.Г.А. денежные средства в сумме 795 000 рублей?, которая является крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями С.Г.А. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 14 часов 28 минут 15 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «ВымпелКом» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании Т.В.И., проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Т.В.И. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Т.В.И., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу Д.А. («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 14 часов 53 минут 22 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Т.В.И., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 1 058 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через шестое лицо («куратора»), четвертому лицу («координатору»), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третьего лица («финансиста/координатора»), четвертого лица («координатора»), шестого лица («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Т.В.И. денежные средства в сумме 1 058 000 рублей?, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Т.В.И. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 17 часов 49 минут 23 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с неустановленных абонентских номеров на неустановленный абонентский номер, находящийся в пользовании С.И.П., проживающего по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели С.И.П. в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения о совершении в отношении него противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у него денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания С.И.П., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать его, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом и первым лицом, организовали прибытие около 17 часов 49 минут 23 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, где С.И.П., находясь под воздействием обмана, передал продолжавшему вводить его в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через четвертое лицо («координатора»), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшего, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие С.И.П. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей?, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями С.И.П. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 21 часа 02 минут 06 июня 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: +№, на абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании З.В.П., проживающей по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели З.В.П. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания З.В.П., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 17 часов 53 минут 24 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, где З.В.П., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 900 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через четвертое лицо («координатора»), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие З.В.П. денежные средства в сумме 900 000 рублей?, которая является крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями З.В.П. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 15 часов 04 минут 18 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «МТС» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании К.Н.Г., проживающей по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели К.Н.Г. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания К.Н.Г., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней неустановленным участникам («координатору», «куратору», «курьеру») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 15 часов 00 минут 23 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации) – «курьера», к подъезду № дома по адресу: <адрес>, где К.Н.Г., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) – «курьеру» денежные средства в сумме 1 211 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) – «курьер», передав неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Далее, продолжая исполнять общий единый преступный умысел и обманывать в ходе телефонных разговоров К.Н.Г., неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 12 часов 04 минут 25 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») к подъезду № дома по адресу: <адрес>, где К.Н.Г., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 997 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо и первое лицо, а именно: третьего лица («финансиста/координатора»), четвертого лица («координатора»), шестого лица («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие К.Н.Г. денежные средства в общей сумме 2 208 000 рублей?, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями К.Н.Г. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 08 часов 55 минут 23 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «МегаФон» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании Ф.П.П., проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Ф.П.П. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Ф.П.П., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 15 часов 33 минут 25 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») к подъезду № дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Ф.П.П., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 700 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – ФИО2 («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, второе лицо, первое лицо, а именно: третьего лица («финансиста/координатора»), четвертого лица («координатора»), шестого лица («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Ф.П.П. денежные средства в сумме 700 000 рублей?, которая является крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Ф.П.П. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 17 часов 04 минут 25 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: +№ на абонентские номера операторов связи ПАО «МТС» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании Б.С.А,, проживающей по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Б.С.А, в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Б.С.А,, продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 12 часов 26 минут 26 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, где Б.С.А,, находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 650 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, втрое лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Б.С.А, денежные средства в сумме 650 000 рублей?, которая является крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Б.С.А, имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 08 часов 50 минут 23 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «МТС» №, ПАО «Ростелеком» №, находящиеся в пользовании Ч.В.А., проживающей по адресу: <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Ч.В.А. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Ч.В.А., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 19 часов 55 минут 24 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, где Ч.В.А., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Далее, продолжая исполнять общий единый преступный умысел и обманывать в ходе телефонных разговоров Ч.В.А., неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 11 часов 54 минут 29 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, где Ч.В.А., находясь под воздействием обмана, передала продолжавшему вводить ее в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, втрое лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Ч.В.А. денежные средства в общей сумме 2 280 000 рублей?, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Ч.В.А. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 13 часов 51 минуты 22 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: № на абонентские номера операторов связи ПАО «МТС» №, ООО «Т2 Мобайл» +№ находящиеся в пользовании Б.Н.Н., проживающего по адресу: <адрес>, бульвар Юности, <адрес>, оказывая психологическое воздействие, ввели Б.Н.Н. в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения о совершении в отношении него противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у него денежные средства путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств и адресе проживания Б.Н.Н., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать его, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 23 часов 26 минут 24 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) участника преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьера») в район дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Б.Н.Н., находясь под воздействием обмана, передал продолжавшему вводить его в заблуждение участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру») денежные средства в сумме 966 000 рублей.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третье лицо («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Далее, продолжая исполнять общий единый преступный умысел и обманывать в ходе телефонных разговоров Б.Н.Н., неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», в составе неустановленных «операторов» и «менеджеров (кураторов)» путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 14 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ (более точное время следствием не установлено) третьего лица (неосведомленного о преступных намерениях и действиях участников преступного сообщества (преступной организации)) в район дома по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, где Б.Н.Н., находясь под воздействием обмана, передал указанному третьему лицу денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые в дальнейшем около 14 часов 17 минут 29 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) в районе дома по адресу: <адрес>, переданы через иных третьих лиц участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру»).
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшего, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, втрое лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), а также третье лицо (неосведомленное о преступных намерениях и действиях участников преступного сообщества (преступной организации)) из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие Б.Н.Н. денежные средства в общей сумме 1 516 000 рублей?, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Б.Н.Н. имущественный ущерб на указанную сумму.
Не позднее 16 часов 53 минут 24 июля 2025 года, более точное время следствием не установлено, не установленные участники преступного сообщества («операторы колл-центра») функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного плана (схемы) и отведенной роли, находясь на территории Республики Украина, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки, путем неоднократных звонков с абонентских номеров: №, на абонентские номера операторов связи ООО «Т2 Мобайл» +№ ПАО «Ростелеком» +№ находящиеся в пользовании К.Е.В., оказывая психологическое воздействие, ввели К.Е.В. в заблуждение, сообщив ей заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий третьими лицами, для пресечения которых необходимо задекларировать имеющиеся у нее денежные средства и золотые монеты путем передачи их специальному лицу – «инкассатору».
Далее, получив сведения о наличии денежных средств, золотых монет и адресе фактического места нахождения К.Е.В., продолжая в ходе телефонных разговоров обманывать ее, неустановленные участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центра», путем передачи через мессенджер «Telegram» («Телеграм») «заявки» и контроля за ней третьему лицу («финансисту/координатору»), четвертому лицу («координатору»), шестому лицу («куратору»), Чобану М.Д. («курьеру»), выступавшими участниками функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – «инкассаторов», возглавляемого восьмым лицом, девятым лицом, вторым лицом, первым лицом, организовали прибытие около 10 часов 00 минут 29 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) третьего лица (неосведомленного о преступных намерениях и действиях участников преступного сообщества (преступной организации)) в район дома по адресу: <адрес>, где К.Е.В., находясь под воздействием обмана, передала указанному третьему лицу денежные средства в сумме 700 000 рублей и 7 золотых монет серии Георгий Победоносец номиналом 50 рублей, стоимостью 85 000 рублей каждая, общей стоимостью 595 000 рублей, а всего имущество на общую сумму 1 295 000? рублей, которые в дальнейшем около 14 часов 17 минут 29 июля 2025 года (более точное время следствием не установлено) в районе дома по адресу: <адрес>, переданы через иных третьих лиц участнику преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьеру»).
Получив реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом и скрывшись с места совершения преступления, участник преступного сообщества (преступной организации) – Чобану М.Д. («курьер»), передав через неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), третьему лицу («финансисту/координатору»), другим неустановленным участникам и организаторам преступного сообщества (преступной организации) похищенные денежные средства и золотые монеты, совместно, в составе преступного сообщества (преступной организации) распределили их и распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, организаторы и участники функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «колл-центра», выполняющие роли «операторов колл-центра», «менеджеров (кураторов) колл-центра», действуя умышленно и согласованно в порядке, установленном общим планом (схемой) по хищению денежных средств граждан, путем обмана потерпевшей, используя участников функционального структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) «инкассаторов», руководителями которого являлись восьмое лицо, девятое лицо, втрое лицо, первое лицо, а именно: третье лицо («финансиста/координатора»), четвертое лицо («координатора»), шестое лицо («куратора»), Чобану М.Д. («курьера»), и неустановленных «курьеров», «кураторов», «координаторов», «вербовщиков-инструкторов», «финансистов»), а также третьих лиц (неосведомленных о преступных намерениях и действиях участников преступного сообщества (преступной организации)) из корыстных побуждений, с целью обогащения участников преступного сообщества (преступной организации), похитили принадлежащие К.Е.В. денежные средства в сумме 700 000 рублей и 7 золотых монет серии Георгий Победоносец номиналом 50 рублей, стоимостью 85 000 рублей каждая, общей стоимостью 595 000 рублей, а всего имущество на общую сумму 1 295 000? рублей, которая является особо крупным размером, причинив своими совместными умышленными преступными действиями К.Е.В. имущественный ущерб на указанную сумму.
Уголовное дело в отношении Чобану М.Д. поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении последнего в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
31 июля 2025 года подсудимый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанное своим защитником (т. 21 л.д.207).
Данное ходатайство обвиняемого было удовлетворено и в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ 05 августа 2025 года заместитель прокурора г. Белгорода и Чобану М.Д. заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Чобану М.Д. брал на себя обязательства по содействию следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных им и иными соучастниками, ранее не известными следствию, указании об их ролях в совершении деяний (т. 21 л.д. 236-242).
При этом последнему были разъяснены нормы уголовного законодательства, смягчающие наказание, которые могут быть применены в отношении него при соблюдении условий и выполнении обязательств, указанных в досудебных соглашениях о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения. Разъяснено о распространении в отношении него мер государственной защиты, предусмотренных федеральным законом.
Государственный обвинитель в судебном заседании согласился с проведением судебного заседания в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив активное содействие Чобану М.Д. следствию, выразившееся в сотрудничестве и в последующем выполнении взятых на себя обязательств. После заключения с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, Чобану М.Д. в частности, изобличил участника преступного сообщества Н.Д.А. Также Чобану М.Д. предоставил информацию о девяти дополнительных эпизодах его преступной деятельности в составе преступного сообщества, в совершении которых помимо Чобану М.Д. изобличены Н.Д.А., Ш.В.С., Ш.Д.Г., С.В.А,, Г.К.А., Д.Р.С., Ш.Г.В. принимал активное участие в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных иными членами преступного сообщества, сообщил известные ему обстоятельства совершенных преступлений.
Чобану М.Д. заявил, что вину в содеянном признает полностью, в содеянном раскаивается и поддерживает ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что такое ходатайство им было заявлено осознано, после консультации с защитником, а также осознает последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства.
С ходатайством подсудимого об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, согласился защитник, потерпевшие и государственный обвинитель, позиции которых по квалификации содеянного Чобану М.Д. по ч.2 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст. 159 ( 11 эпизодов) УК РФ совпали.
Суд, выслушав участников судебного заседания, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.
Судом установлено, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, взятые Чобану М.Д., надлежащим образом им исполнены.
Чобану М.Д. свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, сообщил об обстоятельствах своего участия в совершении преступлений, информацию, изобличающую членов преступного сообщества в совершении ряда корыстных преступлений в отношении иных лиц (Н.Д.А., Ш.В.С., Ш.Д.Г., С.В.А,, Г.К.А., Д.Р.С., Ш.Г.В. ) распределение ролей в ходе их совершения, дал подробные показания, подтвердив их неоднократно, в том числе и в ходе судебного заседания. Сообщенные подсудимым сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызвали (т. 21 л.д. 78-83, 93-95, 96-101,164-171, 184-186, 202-206, т. 22 л.д. 164-167)
Исполнение Чобану М.Д. условий соглашения о сотрудничестве способствовало расследованию особо тяжких преступлений, как совершенного им, так и иными участниками преступного сообщества, состав которой установлен, изобличению и уголовному преследованию.
От Чобану М.Д. не поступало заявлений о предоставлении ему либо его родственникам гарантий безопасности.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился Чобану М.Д., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, все предусмотренные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.
Действия Чобану М.Д. суд квалифицирует:
- по ч.2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Л.В.Т.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении С.Г.А.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Т.В.И.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении С.И.П.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ( в отношении З.В.П.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении К.Н.Г.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Ф.П.П.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Б.С.А,) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Ч.В.А.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Б.Н.Н.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении К.Е.В. ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Определяя меру наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, поведение до и после совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.
Чобану М.Д. не судим (т. 22 л.д. 79,80, 81), под диспансерным наблюдением у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 22 л.д. 83, 85, 87, 89); по месту жительства характеризуется положительно (т. 22 л.д.95), мать подсудимого имеет заболевания.
Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по всем преступлениям судом учитывается: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, действия направленные на заглаживание вреда причиненного потерпевшим, а именно частичное возмещение ущерба причиненного потерпевшим, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника – матери.
Иных обстоятельств, которые могли бы быть расценены судом как смягчающие наказание, из материалов дела не усматривается, не было представлено данных об этом и стороной защиты.
Сам факт рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд признает существенно уменьшающим степень общественной опасности личности подсудимого.
Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в статьях 6, 43 УК РФ, учитывая характер, повышенную степень общественной опасности совершенных Чобану М.Д. тяжких преступлений, конкретных обстоятельств дела, количества преступных деяний, данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению, что исправление Чобану М.Д, возможно только в условиях изоляции его от общества, и назначает подсудимому наказание по каждому из совершенных преступлений - в виде реального лишения свободы, по ч.2 ст. 210 УК РФ с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.
С учетом наличия вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств совершения Чобану М.Д. преступлений, его поведения после совершения преступлений, исходя из его материального положения и условий жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности не назначать ему дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, а по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде штрафа.
Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания Чобану М.Д. в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Чобану М.Д. во время или после их совершения, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые можно расценить как основания для назначения более мягкого наказания, а равно определения его ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи (ст. 64 УК РФ), по вмененным ему преступлениям не имеется.
Несмотря на то, что по делу имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, и иные фактические обстоятельства, повода для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категорий преступлений до уровня средней тяжести, суд не находит.
Суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ при назначении подсудимому наказания, поскольку без реального отбывания наказания в виде лишения свободы цели наказания не будут достигнуты.
Поскольку Чобану М.Д. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства по всем преступлениям, суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Окончательное наказание назначается Чобану М.Д. с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, поскольку он совершил тяжкие преступления.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишение свободы осужденному надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжких преступлений, и ранее не отбывал лишение свободы.
Исходя из положений части 2 статьи 97, пункта 17 части 1 статьи 299 УПК РФ, учитывая назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Срок отбывания наказания Чобану М.Д. необходимо исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В срок наказания Чобану М.Д. подлежит зачету время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с 30 июля 2025 года по 01 августа 2025 года включительно и срок содержания под стражей с 28 июля 2026 года до дня предшествующего дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима ( п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ), а также срок пребывания под домашним арестом с 02 августа 2025 года по 27 июля 2026 года включительно из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания в колонии общего режима ( ч.3.4 ст. 72 УК РФ).
В ходе предварительного следствия, потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба с подсудимого, а именно: потерпевшей С.Г.А. на сумму 795 000 рублей; потерпевшей Т.В.И. на сумму 1 058 000 рублей; потерпевшей Ф.П.П. на сумму 700 000 рублей; потерпевшей Л.В.Т. на сумму 661 000 рублей; потерпевшей Б.С.А, на сумму 650 000 рублей; потерпевшей К.Н.Г. на сумму 2 208 000 рублей; потерпевшим Б.Н.Н. на сумму 1 516 000 рублей; потерпевшей З.В.П. на сумму 900 000 рублей; потерпевшей К.Е.В. на сумму 700 000 рублей; потерпевшей Ч.В.А. на сумму 2 280 000 рублей.
В соответствии со ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.
При этом, рассматривая вопрос по гражданским искам, суд учитывает разъяснения, содержащиеся в п.25 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.
Суд полагает, что в соответствие ст.1064 ГК РФ, все указанные гражданские иски подлежат удовлетворению, поскольку они законны и обоснованы.
Так как Чобану М.Д. в добровольном порядке частично возместил имущественный ущерб потерпевшим: С.Г.А. на сумму 10 000 рублей; Т.В.И. на сумму 10 000 рублей; Ф.П.П. на сумму 10 000 рублей; Л.В.Т. на сумму 10 000 рублей; Б.С.А, на сумму 10 000 рублей; К.Н.Г. на сумму 10 000 рублей; Б.Н.Н. на сумму 10 000 рублей; З.В.П. на сумму 10 000 рублей; К.Е.В. на сумму 10 000 рублей; Ч.В.А. на сумму 10 000 рублей, к исполнению необходимо обратить взыскание имущественного ущерба потерпевшим: С.Г.А. на сумму 785 000 рублей; Т.В.И. на сумму 1 048 000 рублей; Ф.П.П. на сумму 690 000 рублей; Л.В.Т. на сумму 651 000 рублей; Б.С.А, на сумму 640 000 рублей; К.Н.Г. на сумму 2 198 000 рублей; Б.Н.Н. на сумму 1 506 000 рублей; З.В.П. на сумму 890 000 рублей; К.Е.В. на сумму 690 000 рублей; Ч.В.А. на сумму 2 270 000 рублей.
Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, следует оставить до рассмотрения по существу уголовного дела № 12501140024000773, поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из указанного дела.
Процессуальных издержек по делу нет.
Руководствуясь ст. ст. 307-309, 314-316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Чобану Максима Дмитриевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему по указанным статьям наказание:
- по ч.2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Л.В.Т.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении С.Г.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Т.В.И.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении С.И.П.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ( в отношении З.В.П.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении К.Н.Г.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Ф.П.П.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Б.С.А,) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Ч.В.А.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении Б.Н.Н.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в отношении К.Е.В. ) в виде лишения свободы на срок 3 года.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Чобану Максиму Дмитриевичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.
В соответствии со ст. 53 УК РФ в период отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы возложить на Чобану М.Д. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания или пребывания с 22 до 6 часов, не выезжать за пределы муниципального образования, на территории которого Чобану М.Д. будет проживать после отбытия лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, и обязать Чобану М.Д. один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.
Меру пресечения в виде домашнего арест Чобану М.Д. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
Срок наказания Чобану М.Д. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В срок наказания Чобану М.Д. зачесть время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с 30 июля 2025 года по 01 августа 2025 года включительно и срок содержания под стражей с 28 июля 2026 года до дня предшествующего дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима ( п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ), а также срок пребывания под домашним арестом со 02 августа 2025 года по 27 июля 2026 года включительно из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания в колонии общего режима ( ч.3.4 ст. 72 УК РФ).
Гражданские иски потерпевших С.Г.А., Т.В.И., Ф.П.П., Л.В.Т., Б.С.А,, К.Н.Г., Б.Н.Н., З.В.П., К.Е.В., Ч.В.А. удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевших:
- С.Г.А. 795 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 785 000 ( семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;
- Т.В.И. 1 058 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 1 048 000 (один миллион сорок восемь тысяч) рублей;
- Ф.П.П. 700 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 690 000 ( шестьсот девяносто тысяч) рублей;
- Л.В.Т. 661 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 651 000 ( шестьсот пятьдесят одну тысячу) рублей;
- Б.С.А, 650 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 640 000 ( шестьсот сорок тысяч) рублей;
- К.Н.Г. 2 208 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 2 198 000 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей;
- Б.Н.Н. 1 516 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 1 506 000 ( один миллион пятьсот шесть тысяч) рублей;
- З.В.П. 900 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 890 000 ( восемьсот девяносто тысяч) рублей;
- К.Е.В. 700 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
- Ч.В.А. 2 280 000 рублей, с учетом добровольного возмещения 10 000 рублей, обратить к исполнению взыскание в размере 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей.
Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, следует оставить до рассмотрения по существу уголовного дела № 12501140024000773, поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из указанного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Октябрьский районный суд города Белгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий С.В. Исаенко