Дело № 1-184/2026 — Советский районный суд города Махачкалы Республики Дагестан

1-184/2026

05RS0№-98

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 июля 2026 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при секретаре ФИО110, с участием государственного обвинителя ФИО121, ФИО123, ФИО122, ФИО111, ФИО112, потерпевших Потерпевший №14, ФИО4, Потерпевший №41, Потерпевший №45, Потерпевший №27, Потерпевший №18, Потерпевший №28, подсудимой ФИО16, защитников адвокатов ФИО144, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО145, представившего удостоверение № и ордер №., ФИО142, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО113, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО143, представившего удостоверение № и ордер №, Потерпевший №58, представившего удостоверение № и ордер №, защитника в пор. ч.2 ст. 49 УПК РФ ФИО141, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, прож. в <адрес>, гражданки РФ, со средним общим образованием, незамужней, работающей генеральным директором ООО «Инсайт Релиз», невоеннообязанной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Установил:

ФИО16 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не ранее мая 2022 года, из корыстных побуждений у ФИО16 возник умысел на хищение денежных средств лиц, которых она намеревалась вовлечь в качестве инвесторов в якобы осуществляемую ею инвестиционную деятельность, обещая возврат вложенных средств с начислением процентов, для чего разработала преступный план, который заключался в следующем.

Через социальные сети в интернете ФИО16 решила распространять информацию о том, что руководимая ею организация якобы занимается предпринимательской деятельностью, связанной с вложением средств в объекты недвижимости, которая приносит значительную прибыль, и в случае инвестирования денег в указанную деятельность, она гарантирует возврат вложенных средств с выгодными процентами. При этом, фактически не занимаясь инвестиционной деятельностью, приносящей доход, за счет которого возможно было бы вернуть вложенные средства с процентами, и изначально не намереваясь возвращать полученные обманным путем денежные средства, ФИО16 с целью сокрытия своих истинных намерений, создавая видимость исполнения своих обещаний, а также рассчитывая посредством этого завлекать новых вкладчиков для хищения их средств в конечном итоге в размере, достаточном для удовлетворения своих преступных потребностей, решила возвращать потерпевшим часть из полученных от них денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме путем переводов на предоставляемые ими банковские счета, под видом якобы полученной теми в результате инвестиционных вложений прибыли.

Реализуя задуманное, для придания видимости осуществления инвестиционной деятельности, ФИО16, в мае 2023 года, арендовала для офиса помещение на 2 этаже здания, расположенного по адресу: РД, <адрес>, и приняла на работу в качестве сотрудников офиса Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, Потерпевший №47, Свидетель №1, не осведомленных о преступных намерениях последней, которых, убедив в законности осуществляемой деятельности, намеревалась использовать в своей преступной схеме, проинструктировав как вовлекать потенциальных жертв, составлять текущие документы, а также для опосредованного получения похищаемых денежных средств.

Действуя согласно своему преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 в управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> зарегистрировала ООО «Инсайт Релиз» ИНН 050001377, которое представляла гражданам как общество, осуществляющее инвестиционную деятельность, хотя осуществление указанного вида деятельности уставом этого общества не предусматривался.

Для конспирации своих преступных действий при получении безналичным путем денежных средств от обманутых лиц, ФИО16 использовались расчетные счета банковских карт сотрудников офиса ООО «Инсайт Релиз», вкладчиков и третьих лиц, находившихся в неведении относительно преступных намерений последней.

С целью сокрытия своего участия в преступлении непосредственные действия по привлечению денежных средств от инвесторов как в наличной, так и безналичной форме, ФИО16 были возложены на сотрудников офиса Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, Потерпевший №47, Денежные средства, вложенные инвесторами наличными, принимались вышеуказанными сотрудниками в офисе по вышеуказанному адресу.

ФИО16, будучи заинтересованной в максимальном увеличении совершения вклада инвесторами, в ходе осуществления преступной деятельности посредством сети интернет и путем публичных выступлений в социальной сети - Инстаграм использовала зарегистрированный аккаунт «Insight reliz» с названием «Бизнес/вложения/Дагестан», куда выкладывала различные видеообращения, пропагандирующие совершение вклада инвесторами в инвестиционную деятельность, с извлечением прибыли, гарантируя высокую прибыль от вложенных денежных средств.

ФИО16 следуя задуманному, с целью придания правомерности исполнения взятых на себя обязательств в осуществлении инвестиционной деятельности, с целью привлечения денежных средств, поручила вышеуказанным сотрудникам офиса неосведомленным о преступных намерениях последней, подготовить договора займа, оферты и инвестирования денежных средств в развитие проекта, в которых целенаправленно не было конкретизировано, куда именно инвестируются привлеченные денежные средства.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для обмана вкладчиков и хищения их денежных средств, ФИО16 действуя с единым преступным умыслом направленным на хищение чужого имущества, находясь в <адрес> Республики Дагестан (до аренды вышеуказанного офиса), в неустановленных местах, а также в вышеуказанном офисе сотрудниками ООО «Инсайт Релиз», неосведомлёнными о преступных намерениях ФИО16, были составлены договора займа, публичной оферты и инвестирования денежных средств в развитие проекта бизнеса со следующими гражданами, в отношении которых ФИО16 путем обмана совершила хищение денежных средств, а именно следующие договора:

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №4 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 960 000 рублей, причинив ущерб на указанную сумму;

устные договора инвестирования в бизнес от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1-Алиевной внесены денежные средства в сумме 3 100 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства, причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №6 внесены денежные средства в оговоренной в договоре сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 400 000 рублей, причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 внесены денежные средства в сумме 1000 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства, причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 внесены денежные средства в сумме 500 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства, причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО4 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 4 350 000 рублей, причинив ущерб на указанную сумму;

договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №10 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 2 250 000 рублей, причинив ущерб на указанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №11 внесены денежные средства в сумме 600 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства, причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 160 000 рублей причинив ущерб на указанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО6 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 4 530 000 рублей причинив ущерб на указанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №14 внесены денежные средства в оговоренной в договорах сумме, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 390 000 рублей причинив ущерб на указанную сумму;

договоры публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ, договоры публичной оферты без даты (в количестве 4-х шт.), согласно которым ФИО7 внесены денежные средства в оговоренной в договорах суммы, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 1 160 000 рублей, причинив ущерб на указанную сумму;

договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №16 внесены денежные средства в сумме 413 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа 185/2024 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №17 внесены денежные средства в сумме 300 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (2 шт.), ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Потерпевший №18 внесены денежные средства 1 085 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа 001/24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Новрузовой Потерпевший №1 внесены денежные средства в сумме 300 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №19 внесены денежные средства в сумме 1000 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО9 внесены денежные средства 100 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №21 внесены денежные средства в сумме 610 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО10 внесены денежные средства в сумме 200 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Потерпевший №23 внесены денежные средства 750 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №24 внесены денежные средства в сумме 500 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №25 внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №26 внесены денежные средства 600 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №27 внесены денежные средства 5 400 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №28 внесены денежные средства 1 350 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО11 внесены денежные средства в сумме 50 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №2 внесены денежные средства 700 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

устные договора займа и договора инвестирования в бизнес в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых Потерпевший №30 внесены денежные средства 7 985 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 внесены денежные средства в оговоренные в договоре в сумме из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства 1 050 000 рублей причинив ущерб на указанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №32 внесены денежные средства в оговоренные в договорах из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства 270 000 рублей причинив ущерб на указанную сумму;

договора публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №34 внесены денежные средства оговоренные в договорах, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства 255 000 рублей причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО14 внесены денежные средства 250 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договора публичной оферты в период времени с октября по ноябрь 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, согласно которым Потерпевший №36 внесены денежные средства оговоренные в договорах, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 200 000 рублей причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №37 внесены денежные средства 90 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №38 внесены денежные средства 630 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №39 внесены денежные средства 200 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №40 внесены денежные средства 350 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №41 внесены денежные средства 80 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила указанные денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №42 внесены денежные средства 3000 000 рублей, из которых ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 2 963 000 рублей причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №43 внесены денежные средства 450 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №44 внесены денежные средства оговоренные в договоре, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 160 000 рублей причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №45 внесены денежные средства 80 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №46 внесены денежные средства оговоренные в договоре, из которой ФИО16, за вычетом возвращенных под видом исполнения своих обязательств денег, похитила денежные средства в сумме 530 000 рублей причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №47 внесены денежные средства 250 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО15 внесены денежные средства 100 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО151 Потерпевший №49 внесены денежные средства 100 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

устный договор инвестирования в бизнес от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №50 внесены денежные средства 700 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму;

договоры инвестирования в бизнес № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым Потерпевший №51 внесены денежные средства 550 000 рублей, однако ФИО16 не выполнив свои обязательства, похитила денежные средства причинив ущерб на вышеуказанную сумму.

В результате мошенничества, ФИО16, получив желаемое, а именно, завладев путем обмана принадлежащими вышеперечисленным лицам денежными средствами на общую сумму 50 101 000 рублей, что является особо крупным размером, похитила их и распорядилась по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании ФИО16 вину в совершении преступления и предъявленном ей обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном, показала, что изначально она занималась рекламной деятельностью как блогер. К ней обратился клиент, представившийся застройщиком, с просьбой опубликовать рекламу о продаже объектов недвижимости. Впоследствии он предложил ей вложиться в его строящийся многоквартирный дом. Она, имея личные сбережения в размере 1 млн. рублей, вложила их в проект и через месяц получила прибыль. После этого застройщик предложил ей сделать более крупный вклад на 5-10 млн. рублей с более выгодными условиями. Она привлекла для этого нескольких инвесторов, поскольку не имела таких денег, и не хотела упускать заманчивое предложение. Она не подозревала, что застройщик вводит её в заблуждение. Она привлекла инвесторов, сообщив им, что сама также вкладывает свои средства в этот проект. Однако застройщик пропал. Она надеялась на его возвращение, но поняла, что на него рассчитывать не стоит. Инвесторов на тот момент было немного, но сумма около 10 млн рублей, которую она собрала, была значительной. Она обещала инвесторам своевременный возврат денег с прибылью. Когда сроки выплат стали поджимать, она пыталась выкрутиться: продавала свое имущество, занимала деньги, привлекала новых инвесторов. Она пыталась заработать на рекламе, вкладывала деньги инвесторов в небольшие проекты, такие как магазин одежды, салон красоты, кофейня, машины, но прибыли было недостаточно для покрытия всех обязательств. Поскольку объем работы увеличился, она наняла сотрудников на основании трудовых договоров с установленной заработной платой. Летом ей предложили сотрудничество в Дубае в качестве брокера с обещанием вознаграждения в 30-40 млн рублей за успешную продажу отеля, что дало ей надежду расплатиться со всеми. Однако по возвращении из Дубая она обнаружила, что задолженность перед инвесторами не уменьшается, а растет. Чтобы разобраться в ситуации, она наняла финансового аудитора для проведения анализа, а также финансиста и юриста для консультаций по правильному ведению бизнеса и легализации компании, открыв летом ООО. Однако полностью устранить финансовые проблемы она не успела. Она также давала деньги сотруднице ФИО81, подтверждая это распиской, но возврата не получила, рассчитывая, что эти средства пойдут на выплаты инвесторам. Признает, что вводила вкладчиков в заблуждение, убеждая их, что проекты приносят прибыль, что было её ошибкой. Она признала вину в полном объеме, раскаялась и принесла извинения потерпевшим. Она занималась благотворительностью, ранее не привлекалась к ответственности, имеет больных и пожилых родителей, нуждающихся в её заботе, особенно мать с хроническими заболеваниями. Сама она страдает с детства хроническим заболеванием почек, которое обострилось в период содержания под стражей, просила суд учесть все эти обстоятельства и дать ей возможность погашать долги, обещая впредь соблюдать закон. После оглашения ее показаний, данных на предварительном следствии (т.17 л.д. 192-196, т.18 л.д. 71-74), подтвердила их.

Помимо признания вины подсудимой, ее вину в совершении указанного преступления подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства.

Показания ФИО16, данные ей на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемой, оглашенные в суде (т.17 л.д. 192-196, т.18 л.д. 71-74), по существу аналогичные ее показаниям в суде, показав также, что сотрудники ООО «Инсайт Релиз», а именно Свидетель №1, Свидетель №2, Потерпевший №47 и другие, были ею оформлены по трудовому договору и не были осведомлены, что она не имеет возможности возвратить денежные средства полученные от инвесторов в ходе осуществления инвестиционной деятельности. Она всегда им говорила, что у нее есть проекты, объекты недвижимости, которые она может продать в случае необходимости возврата денежных средств, также у нее имелись договоры займа, тем самым они были убеждены в том, что она занимается законной деятельностью и в случае необходимости может вернуть всем денежные средства. Они все знали, что у нее имеется магазин одежды «Лаг концепт» на <адрес>, где путем осуществления предпринимательской деятельностью, она планировала извлекать прибыль, однако в связи с кризисом и экономической нестабильностью, магазин ей принес существенные убытки. Денежными средствами полученными в ходе инвестиционной и иной деятельности, распоряжалась только она, ее сотрудники выполняли только техническую работу, оформление договоров.

Показания потерпевшей Потерпевший №45 в суде, из которых следует, что в октябре 2024 г. в социальной сети «Инстаграм» на странице под ником «angelysya» она увидела видеообращения ФИО16, которая, являясь руководителем организации «Инсайт Релиз», предлагала гражданам инвестировать денежные средства, обещая высокую прибыль и гарантируя полный возврат денежных средств при любых обстоятельствах. На странице также были указаны контактные номера телефонов. Поскольку ей нужны были деньги на лечение ребенка, она заинтересовалась этим предложением, написала в мессенджере «WhatsApp» на указанный номер, где ей ответил администратор организации, подтвердивший условия и гарантировавший возврат денег. На тот момент у неё были сбережения в размере 80000 рублей, которые она решила вложить, получив через два месяца 120000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис компании на <адрес>, на втором этаже её встретила девушка по имени ФИО80. В офисе также находились ФИО16 и еще одна девушка. Присутствующие подтвердили, что вложенные средства будут гарантированно возвращены. Она согласилась и положила на стол 80 000 рублей. ФИО80 напечатала договор инвестирования в бизнес, копию которого передала ей, она подписала договор, однако ФИО16 его не подписала, пояснив, что она занята и подпишет договор позже, направив фотографию в WhatsApp. Впоследствии она начала писать в организацию, чтобы они не забывали о ней, однако через некоторое время они перестали отвечать на её сообщения и звонки. Когда она пришла в офис, там находились другие люди, которые сообщили ей, что сотрудники организации задержаны по уголовному делу. После этого она обратилась в полицию. Ущерб ей не возмещен. Ей говорили, что деньги инвестируют в бизнес, связанный с недвижимостью, однако она не вникала в детали, поскольку ей было важно вернуть свои деньги и получить прибыль. Условия инвестирования ей разъясняли все присутствующие в офисе, в том числе ФИО16 Сотрудники организации, включая ФИО16, гарантировали возврат денег и выплату 40 000 рублей прибыли, при этом о рисках никто не сообщал, в противном случае она бы не вложила свои средства. После того дня она ФИО16 не видела.

Показания потерпевшего Потерпевший №14 в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что в 2024 г. его сестра сообщила ему о странице в социальной сети девушки, занимающейся инвестированием денежных средств с возвратом прибыли. Имея накопления, он решил подзаработать и обратился в компанию «Инсайт Релиз», офис которой расположен по адресу: <адрес>, 4-й этаж. Там его встретила девушка по имени ФИО80, которая представилась «правой рукой» ФИО16. ФИО80 подтвердила условия вложения и возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в офисе он передал ФИО80 наличные денежные средства в размере 300 000 рублей. ФИО80 составила Договор № инвестирования в бизнес, который он подписал как инвестор, а ФИО80 подписалась под графой «Исполнитель» с данными ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ он вновь прибыл в офис, где ФИО80 встретила его и передал ей 70 000 рублей с условием получения через 3 месяца выплат в размере 30 000 рублей и возврата вложенной суммы. Был составлен договор, подписанный обеими сторонами. ДД.ММ.ГГГГ он заключил новый договор на сумму 120000 рублей сроком на 3 месяца с гарантированной выплатой 175 000-180 000 рублей. При составлении договора ФИО80 допустила ошибку, указав сумму 100000 рублей вместо 120 000 рублей, которые он фактически передал. Обсуждение условий и передача денег происходили с ФИО80. Она объяснила ему, что руководителем компании является ФИО16, а она её подчиненная. Когда он приходил в офис, ФИО16 тоже находилась там, но была занята другими делами, поэтому все вопросы решались с ФИО80. Впоследствии, когда у него возникли сомнения, он попросил, чтобы договоры подписала сама ФИО16, что и было сделано. Всего он внес 300 000 рублей, затем 70 000 рублей и 120 000 рублей. По каждому вкладу составлялся договор. Договор на 70 000 рублей ФИО80 забрала у него ДД.ММ.ГГГГ при получении выплаты. В этот день он получил от ФИО71 100 000 рублей, из которых 30 000 рублей составляла прибыль, а 70 000 рублей – возврат вложенной суммы. По первому договору ему остались должны 300 000 рублей основного долга и проценты: первые три месяца по 30 000 рублей, следующие три месяца по 35 000 рублей. По второму договору ему должны 120 000 рублей основного долга и проценты в размере 175 000-180 000 рублей. В иске он заявил также проценты за незаконное пользование денежными средствами в размере 28 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. До этого он не знал ни ФИО16, ни ФИО80, познакомился с ними в офисе. ФИО16 при нем подписывала договоры и подтверждала условия, а деньги ему отдала ФИО80, хотя ФИО71 присутствовала. По поводу возврата денег он писал в общую группу в WhatsApp, где отвечала ФИО80. ФИО16 он деньги не передавал, все расчеты вел через ФИО80. Т.7 л.д. 181-183.

Показания потерпевшего Потерпевший №27 в суде и на предварительном следствии(т.10 л.д. 87-87), из которых следует, что с подсудимой ФИО16 знаком, примерно два года назад его жена в социальной сети «Инстаграм» показала ему организацию «Инсайт Релиз», занимающуюся инвестированием денежных средств в проекты недвижимости. Там был указан номер телефона, по которому они связывались. По этому номеру отвечала девушка, представившаяся ФИО80, работником компании. После обсуждения условий он согласился инвестировать деньги, сделал вклад дистанционно, так как находился в Москве. Точные суммы и даты он не помнит, было составлено несколько договоров, ему возвращали деньги в начале, и он их обратно вкладывал. При встрече ФИО80 пояснила, что организация в лице ФИО71 принимает денежные средства от инвесторов для вложения в строящиеся объекты недвижимости, он знал, что компания принадлежит ФИО16

Показания потерпевшего Потерпевший №18 в суде, из которых следует, что с подсудимой ФИО16 он знаком, примерно летом 2024 г. от ФИО159 Шихабудина он узнал, что можно сделать вклад в бизнес и получать дополнительные выплаты, и что тот сам вложился. ФИО159 дал ему рабочий номер телефона компании «Инсайт Релиз». Он позвонил по этому номеру, ответила девушка по имени ФИО80, которая подтвердила условия, гарантировала возврат денежных средств и предложила инвестировать в проекты недвижимости, обещая высокую прибыль и полный возврат денег при любых обстоятельствах. ФИО80 сказала, что можно перевести деньги на банковскую карту по продиктованному номеру. Он перевел двумя переводами (170 000 рублей и 80 000 рублей) на общую сумму 250 000 рублей на карту, зарегистрированную на имя Свидетель №2 Ш., отправил чек и фото паспорта, после чего ФИО80 отправила ему скан электронного договора. Аналогичным образом дистанционно он вложил деньги еще 4 раза. Каждый раз ФИО80 присылала скан договора инвестирования в бизнес. Все переводы осуществлялись на счета, продиктованные ФИО80, в том числе: 100 000 рублей со счета Магомедрасулова ФИО73 на карту Хабибат Мирзаевны; 100 000 рублей со счета Потерпевший №27 на карту Хабибат Мирзаевны; 50 000 рублей со счета друга ФИО151 ФИО69 на карту Хабибат Мирзаевны; 600 000 рублей со счета Потерпевший №27 на карту Руслана ФИО100; 100 000 рублей со счета Потерпевший №27 на карту Руслана ФИО100. Примерно в сентябре 2024 г. в офисе «Инсайт Релиз» его сестра ФИО68 по его просьбе получила наличными выплаты в размере 115 000 рублей. Общая сумма вложений составила 1 200 000 рублей. С учетом возмещения 115000 рублей ущерб составил 1 085 000 рублей. Он контактировал только с ФИО80, с ФИО16 лично не встречался, условия с ней не обсуждал, деньги ей не передавал и не перечислял. Договоры приходили с данными ФИО16 как руководителя компании, в некоторых уже стояла подпись. После того, как возникли проблемы с возвратом денег, он выезжал в офис, но ему сказали приехать через несколько дней, а затем сообщили о задержании сотрудников. Когда он дозвонился до ФИО80, она ссылалась на задержки и просила подождать. Причиненный ущерб ему не возмещен, им заявлен гражданский иск.

Показания потерпевшей Потерпевший №28 в суде и на предварительном следствии(т.10 л.д. 124-127, т.17 л.д. 232-234),, из которых следует, что от ФИО159 Шихабудина она узнала о возможности сделать вклад в бизнес и получать дополнительные выплаты, и что он сам вложился. Затем в социальной сети «Инстаграм» она увидела организацию «Инсайт Релиз», занимающуюся инвестированием в проекты недвижимости. ФИО159 дал ей номер телефона организации. Она связалась по телефону, ответила девушка по имени ФИО80, они договорились о встрече в офисе на <адрес> в <адрес>. При встрече ФИО80 пояснила, что организация принимает деньги от инвесторов для вложения в строящиеся объекты недвижимости, которые после реализации принесут прибыль с процентами. Общая сумма вложений составила 1 450 000 рублей. Сначала она передала ФИО80 наличными 100 000 рублей в офисе, был оформлен договор. Затем ещё 350 000 рублей, потом 500 000 рублей, ещё 200 000 рублей наличными. Из вложенных средств был оформлен один договор на сумму 1 000 000 рублей. Обсуждение всех условий велось с ФИО80. В договорах были указаны данные ФИО16. ФИО80 пояснила, что она является «правой рукой» ФИО71, а директор компании ФИО16 Часть денег передавалась наличными, часть переводилась на карты по номерам, которые сообщала ФИО80. Из общей суммы ей один раз выплатили 40 000 рублей, ущерб составил 1410 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 350 000 рублей, был оформлен договор на 2-2,5 месяца. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 500 000 рублей по номеру телефона, привязанному к карте на имя Свидетель №7 М. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 300 000 рублей и перевела денежные средства по номеру, привязанному к карте на имя ФИО80 ФИО94 Х. На все эти суммы был оформлен один договор на 1 000 000 рублей сроком на 2,5 месяца. Договоры были в электронном и печатном виде. При ней ФИО80 подпись не ставила, поясняла, что подпишет позже и скинет на телефон.

Показания свидетеля Свидетель №18 в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что летом 2023 г. ФИО71 обратилась к нему за помощью в сборе документов и регистрации ООО, поскольку его работа была связана с предоставлением юридических услуг. Он согласился помочь, и в июне-июле 2024 г. зарегистрировал ООО «Инсайт Релиз». После регистрации он консультировал её по вопросам найма бухгалтера и организации работы. Примерно в июне 2024 г. они с супругой решили открыть салон красоты в <адрес>. Они нашли помещение в аренду, заключили договор, потратили на оформление и закупку оборудования около 2,5 млн рублей. В ходе беседы они сообщили ФИО71 о салоне, и она решила инвестировать в эту деятельность, так как ранее обсуждала с его супругой открытие совместного салона с условием, что прибыль они будут делить пополам. ФИО71 передала для вложения в салон 1 млн рублей, а затем ещё около 500 тыс. рублей, всего 1,5 млн рублей. Салон не был открыт из-за проблем с коммуникациями в арендованном помещении, договор аренды расторгли, и в конце 2024 года салон закрыли. Была договоренность о вложении 5 млн рублей, но фактически было инвестировано только 1,5 млн рублей. Т.14 л.д. 221-234.

Показания свидетеля Свидетель №3 в суде, из которых следует, что в начале мая 2024 г. он приехал в <адрес>, ФИО71 попросила его вести учет денежных средств, поступающих в её компанию «Инсайт Релиз», она являлась учредителем и генеральным директором ООО «Инсайт Релиз». ФИО80 должна была ежедневно отправлять ему SMS-сообщениями сведения о поступивших денежных средствах, а он вносил эти данные в разработанную ФИО71 таблицу, что делал примерно до конца июля 2024 г. За эту работу ФИО71 платила ему 50 000 рублей в месяц. В учёте отражались суммы, внесённые гражданами в качестве инвестиций, и суммы выплат инвесторам. В чем именно заключались инвестиции, ему известно не было, ФИО71 его в это не посвящала. Ежедневно в офис поступали денежные средства, но на какие именно проекты, он не знал. Выплаты инвесторам, по его пониманию, производились за счет денежных средств, привлеченных от других инвесторов. В среднем в день поступало около 1 миллиона рублей. Со стороны ООО «Инсайт Релиз» договоры подписывала ФИО16. Деньги от инвесторов получала и выдавала ФИО80, часть денег она ставила в сейф, часть, возможно, выдавала другим клиентам. Доступ к сейфу имели ФИО80 и ФИО71. Учёт поступлений вёлся путём составления таблицы на основе данных, предоставляемых ФИО80. Ему был известен только один проект, куда инвестировались деньги – магазин одежды, принадлежащий ФИО71, в который было вложено 300 000 рублей.

Показания свидетеля Свидетель №1 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д. 18-24, 77-82, т.7 л.д. 139-144, т.12 л.д. 156-162, т.17 л.д. 66-81, 183-187), из которых следует, что она работала в компании, где ФИО16 была руководителем. В октябре 2023 года она искала работу и в социальной сети «Инстаграм» увидела профиль ФИО16, где та искала администратора в офис компании СММ агентство «Рилс Медиа» с зарплатой 40 000 рублей. Она прошла собеседование и приступила к работе, выполняя функции администратора. Спустя примерно две недели ФИО71 предложила ей дополнительно работать менеджером-оператором, на что она согласилась. В апреле 2024 года ФИО71 перешла на новый инвестиционный проект «ООО Инсайт Релиз» по привлечению денежных средств граждан в строительство и куплю-продажу недвижимости, предложив ей стать менеджером с зарплатой 20 000 рублей. В обязанности входил прием звонков и СМС от инвесторов на рабочем телефоне, который ей передала ФИО16 С февраля 2024 г. она по поручению ФИО71 стала принимать вклады от инвесторов, составлять отчеты и направлять их ФИО71. Деньги по указанию ФИО16 она помещала в сейф, могла передать лицам по её указанию или перевести на банковскую карту ФИО71. Процесс привлечения инвесторов осуществлялся через страницу в «Инстаграм» «Insight_reliz», где публиковались объявления-«окна» о наборе инвесторов с указанием суммы вклада и прибыли. Желающие писали на рабочий номер в «WhatsApp», им разъяснялись условия инвестирования в недвижимость, заключались договоры, где стороной выступала ФИО16. Расчеты с инвесторами производились наличными и безналичными способами по поручению ФИО71. Учет инвесторов вели сотрудники, списки хранились в рабочем чате на рабочем телефоне. Денежными средствами распоряжалась ФИО16. ФИО71 поясняла, что вкладывает средства в развитие швейного бизнеса, сезонные проекты, свой магазин одежды, фотостудию, кофейни, строительство и недвижимость, а также сотрудничает с некими «Чеченцами», от которых ожидаются деньги. Однако конкретные суммы и детали ей не сообщались, ФИО71 говорила, что реинвестирует деньги и после раскрутки бизнеса рассчитается с инвесторами. О проектах в Дубае также были разговоры, но конкретные обстоятельства ей неизвестны. Проблемы с инвесторами возникли из-за отсутствия прибыли и недостаточного поступления денег. Инвесторы стали жаловаться на задержки выплат. Она успокаивала их, поясняя, что проблемы будут решены. Примерно с апреля 2024 года, в связи с финансовыми трудностями, по согласованию с ФИО71, она объясняла инвесторам, что они могут продлить срок инвестирования с выплатой в двойном размере, либо получить выплаты за счет средств других инвесторов. С этого времени она стала беспокоиться, но ФИО71 уверяла, что у неё есть финансовая подушка. У ФИО71 возникли разногласия с Свидетель №2 из-за несостыковок в отчетности. Долг перед инвесторами рос, она хотела уволиться, но ФИО71 попросила остаться и обучить новых сотрудников, после чего она стала старшим менеджером. Выплаты инвесторам изначально производились лично ФИО16, затем она также начала их производить. Выплаты осуществлялись наличными в офисе или безналичными переводами с карт ФИО71, её самой и знакомых ФИО71. С февраля 2024 года, после отъезда ФИО71 в Дубай, она производила выплаты самостоятельно, в том числе с помощью Свидетель №2. Выплаты дохода лицам, вложившимся ранее, производились за счет средств новых инвесторов, так как других денег не было. Задолженность перед инвесторами, о чем она докладывала ФИО71. «Окна» выкладывались и в «Инстаграм», и в «WhatsApp» разными сотрудниками. Она могла принять вклад без согласования с ФИО71, так как основные условия были ранее обговорены. Могла встречаться с инвесторами вне офиса. Самые крупные суммы вкладов, которые она принимала, не превышали 2 млн рублей. ФИО71 сообщала о проектах в Дубае, но прямых указаний говорить об этом инвесторам не давала. В августе 2024 года она хотела уйти из компании из-за проблем и усталости, но осталась после слов ФИО71 о подушке безопасности. Она говорила некоторым вкладчикам, чтобы они побыстрее забирали деньги, намекая на риски. Её мать вложила 100 тысяч рублей через неё, договор был подписан ею от имени матери и ФИО16, деньги переводились безналичным способом, договор изъят при обыске. С остатками денег поступали по-разному: распределяли между вкладчиками или переводили ФИО71. Ей неизвестно, выплачивались ли долги инвесторам из прибыли от проектов, поскольку она таких сведений не имеет.

Показания свидетеля Свидетель №17 в суде, из которых следует, что 30-ДД.ММ.ГГГГ через общего знакомого она познакомилась с ФИО71, которая просила провести финансовый анализ ведения бизнеса. В ходе разговора ФИО71 пояснила, что занимается инвестиционной деятельностью, вкладывает деньги в объекты недвижимости, кофейни, салоны красоты, магазин одежды, однако конкретные данные о своих бизнес-проектах не озвучивала. Её проблема заключалась в том, что она подозревает сотрудницу по имени ФИО81 в хищении денежных средств, поступающих от инвесторов, и хотела провести анализ финансовой деятельности и выявить недостачу. После 26 августа сотрудники ФИО71 – ФИО81, ФИО80 и Свидетель №3 – в электронном виде скинули ей данные для проведения анализа: чеки о переводах с разных счетов, договоры инвестирования и займа, скриншоты переписок с инвесторами. ФИО81 также предоставила банковские выписки своих знакомых, на которые поступали средства от инвесторов и с которых происходили списания по указанию ФИО71. С 26 августа по 15 октября они отправляли сведения по переводам и договорам. Предварительный отчёт был готов к ДД.ММ.ГГГГ. Согласно отчёту, общая сумма денежных средств, поступивших от инвесторов за период с июля 2023 года по июль 2024 года, составила примерно 166 000 000 рублей. ФИО80 были представлены сведения о перечислениях в виде чеков со счетов ФИО71, ФИО86, ФИО83 и со своих счетов, однако выписки на эти счета не были представлены. В ходе проведения анализа, ознакомившись с процессом ведения инвестиционной деятельности, она сразу сказала ФИО71, что та незаконно осуществляет инвестиционную деятельность, и что имеются все признаки незаконной банковской деятельности и финансовой пирамиды, что чревато уголовной ответственностью. ФИО71 отреагировала спокойно, сказав, что всё понимает и хочет законно выстроить свой бизнес.

Показания потерпевшей Потерпевший №4, оглашенные в суде (т.4 л.д. 117-120), из которых следует, что в мае 2024 года от троюродной сестры Свидетель №2, работавшей менеджером у ФИО16, ей стало известно об инвестировании в недвижимость. По рекомендации сестры она ознакомилась со страницей «Инсайт Релиз» в Instagram, где была размещена реклама высокого дохода, созвонилась с ФИО16, которая лично подтвердила условия и гарантировала возврат денежных средств. Впоследствии ею были внесены вклады наличными: ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб. сроком на год с ежемесячной выплатой 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб. сроком на месяц с прибылью 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб. сроком на полтора месяца с прибылью 30 000 руб. (выплачена); ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб. сроком на 3 месяца (выплат не было); ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 руб. сроком на 3 месяца (выплат не было). Общая сумма вложений составила 1 750 000 руб., получено обратно (без учёта процентов) 790 000 руб., ей причинён ущерб в размере 960 000 руб. Выплаты производились наличными в офисе, в том числе лично ФИО16, а также сотрудницами ФИО80 и ФИО79, на вопрос о конкретных объектах недвижимости ФИО16 ограничилась общими фразами о строящихся объектах в республике, Дубае и Турции, не назвав их. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ потерпевшая узнала о возбуждении уголовного дела в связи с созданием финансовой пирамиды, после чего просила привлечь ФИО16 к ответственности и возместить ущерб.

Показания потерпевшей Потерпевший №5, оглашенные в суде (т.4 л.д. 155-157), из которых следует, что примерно в августе 2022 г. в социальной сети «Инстаграм» она увидела организацию «Инсайд Релиз», занимающуюся инвестированием в недвижимость. Написав в личные сообщения, она получила номер телефона №, принадлежащий ФИО71 (ФИО16), и договорилась о встрече в офисе по адресу: <адрес>. При встрече ФИО16 пояснила, что принимает деньги для вложения в строящиеся объекты недвижимости в разных городах РФ и за рубежом, однако конкретные объекты и их адреса представлены не были. В офисе по тому же адресу ею переданы наличными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по 1 млн руб., а ДД.ММ.ГГГГ переведено 100 тыс. руб. на номер менеджера (№) через Т-Банк. Всего вложено 3 100 000 руб. При этом оформлен только один договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 млн руб., остальные договоры ФИО16 обещала оформить, но не предоставила. По условиям договора она выступала Инвестором, ФИО16 – Исполнителем, предусматривалась прибыль, однако сроки не соблюдены, денежные средства не возвращены. Скриншоты переписки с ФИО71 и её сотрудницами приобщены. Все деньги переданы лично ФИО16, с другими сотрудниками она не контактировала. Ущерб до настоящего времени не возмещён.

Показания потерпевшей Потерпевший №6, оглашенные в суде (т.4 л.д. 210-213), из которых следует, что в начале сентября 2024 года в социальной сети «Инстаграм» на странице блогера она увидела рекламу страницы «Инсайт Релиз», где руководитель ФИО16 в видеороликах предлагала инвестировать в недвижимость, гарантируя высокую прибыль и полный возврат денежных средств при любых обстоятельствах. Заинтересовавшись, она связалась по рабочему номеру № с сотрудниками офиса, после чего ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис по адресу: <адрес>, где впервые встретилась с ФИО71. Та в вежливой форме подтвердила занятие инвестициями, обещала высокую прибыль, и между ними был заключён письменный договор на сумму 500 000 руб. сроком на 1 месяц с прибылью 200 000 руб. При этом ФИО71 убедительно заверила, что просрочка возможна максимум на 5 дней, и выплата будет произведена до ДД.ММ.ГГГГ. В установленный срок выплата не поступила. На её обращения по рабочему номеру сотрудники ссылались на задержки и пункт 1.6 договора, а затем и сама ФИО71 в переписке переносила дату выплаты. ДД.ММ.ГГГГ сотрудница ФИО79 выплатила ей наличными 100 000 руб., при этом ФИО80 сказала прийти через 3 дня за оставшейся суммой. Однако вскоре ей стало известно о задержании ФИО71 и проведении обысков в офисе. С учётом полученных 100 000 руб. фактический ущерб составил 400 000 руб. (без учёта прибыли). В договоре подписи проставлены собственноручно ФИО16.

Показания потерпевшего ФИО2, оглашенные в суде (т.5 л.д. 20-22), из которых следует, что в конце июля 2024 года в социальной сети «Инстаграм» он увидел рекламу организации «Инсайд Релиз» с номером телефона №, где предлагалось инвестирование в недвижимость. Связавшись по данному номеру, он говорил с сотрудницей ФИО80, которая подтвердила условия и гарантировала прибыль, а также возврат вложенных средств при любых обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО80 в офисе по адресу: <адрес>, где та убедила его вложить 1 000 000 руб. сроком на 1,5–2 месяца с обещанием получения 1 500 000 руб. Деньги переданы наличными ФИО80 в присутствии его супруги. ФИО80 составила договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, который он подписал, однако со стороны исполнителя (ФИО16) подпись отсутствовала, так как она находилась в Москве и обещала подписать после приезда, но договор так и остался неподписанным. Выплаты по вкладу не произведены, представители организации с ним не связывались. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о задержании ФИО16, а из СМИ – что она инвестиционной деятельностью не занималась, а создала финансовую пирамиду. При этом ни один конкретный бизнес-проект ему назван не был. Причинён ущерб в размере 1 000 000 руб., который не возмещен.

Показания потерпевшей ФИО3, оглашенные в суде (т.5 л.д. 48-50), из которых следует, что в конце августа 2024 г. в социальной сети «Инстаграм» на странице «Инсайт Релиз» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, которая предлагала инвестировать в недвижимость, гарантировала высокую прибыль и полный возврат денежных средств при любых обстоятельствах, сообщала о сотрудничестве с покупателями и продавцами квартир, а также о вовлечении инвесторов в приобретение и реализацию строительных материалов. Заинтересовавшись, она написала в директ по номеру №, где ей ответила сама ФИО16 и разъяснила порядок вложения. После этого она встретилась с ней в офисе по адресу: <адрес>, где был заключён договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она передала наличными 500 000 руб. сроком на 1,5 месяца с прибылью 200000 руб. Договор подписан собственноручно обеими сторонами. В установленный срок выплата не произведена, на её неоднократные сообщения отвечали о задержках. В середине ноября 2024 года из СМИ ей стало известно о пресечении деятельности ФИО16 и о том, что та действовала с нарушением закона. Ущерб составил 500 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО4, оглашенные в суде (т.5 л.д. 220-223), из которых следует, что в сентябре 2023 г. от знакомых ей стало известно об организации «Инсайд Релиз», после чего она познакомилась в офисе по адресу: <адрес>, с руководителем ФИО16, которая пояснила, что принимает деньги для вложения в строящиеся объекты в <адрес>, Чеченской Республике и Дубае, однако конкретные объекты и адреса представлены не были. ФИО71 гарантировала высокий доход и возврат средств при любых форс-мажорах. Первый вклад ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 руб. сроком на 40 дней с вознаграждением 80 000 руб., впоследствии продлён. Первая выплата получена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620 000 руб. (на 120 000 руб. больше вложенного). Далее она вносила средства через сотрудниц ФИО81, затем ФИО80, как наличными, так и переводами на счета других лиц по указанию ФИО80. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был вклад 1 000 000 руб. с ежемесячной выплатой 180 000 руб., за 5 месяцев получено 900 000 руб., остаток долга по нему – 100 000 руб. Затем заключены письменные договоры с ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму переданных средств 4 000 250 руб., с учётом оставшейся задолженности по первому вкладу общая сумма долга составила 4 350 000 руб. (без учёта надбавок, которые ранее указывались в объяснениях). Выплаты по этим договорам не произведены. В ноябре 2024 года ей стало известно о пресечении деятельности ФИО16. Просит возместить ущерб в размере 4 350 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №10, оглашенные в суде (т.6 л.д. 33-37), из которых следует, что в августе 2024 года на странице «ИНСАЙТ Reliz» в Instagram она увидела публикации об инвестировании в недвижимость и ДД.ММ.ГГГГ созвонилась по номеру №, где ей назначили встречу с руководителем ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, ФИО71 лично убедила её в отсутствии рисков, гарантировала возврат денег при любых обстоятельствах и подтвердила условия договора. ДД.ММ.ГГГГ она передала наличными сотруднице ФИО80 1 500 000 руб. сроком на полгода с ежемесячной выплатой 134 000 руб. (общая прибыль 804 000 руб.). Договор подписан ФИО16 в тот же день. ДД.ММ.ГГГГ, увидев новое объявление, она передала ФИО80 ещё 1 000 000 руб. сроком на 2 месяца с прибылью 750 000 руб. Договор был оставлен в офисе без подписи ФИО71 (та отсутствовала), и до настоящего времени не возвращён. Срок выплат (ДД.ММ.ГГГГ) был пропущен. На её неоднократные обращения по рабочему номеру сотрудники (операторы) отвечали о задержках, ссылаясь на внутренние проблемы, составляемый график. В Instagram ФИО71 публиковала сообщения о вынужденных задержках. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис с возмущениями, разговаривала с ФИО80, затем с ФИО79, которая обещала разобраться. ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 выплатила ей наличными только 250 000 руб. вместо обещанных 402 000 руб. за 3 месяца, оставшиеся 152 000 руб. перевести не смогла, сославшись на блокировку карт. Денежные средства до настоящего времени не возвращены. С учётом вложенных 2 500 000 руб. и возвращённых 250 000 руб. фактический ущерб составил 2 250 000 руб. (без учёта процентов). Просит привлечь виновных к ответственности и возместить ущерб.

Показания потерпевшего Потерпевший №11, оглашенные в суде (т.6 л.д. 148-150), из которых следует, что в сентябре 2024 года в социальной сети «Инстаграм» на странице «Инсайт релиз» он увидел рекламу инвестирования в недвижимость и связался по номеру № с сотрудницей ФИО80, которая подтвердила условия и гарантировала возврат вложенных средств. Заинтересовавшись предложением о вкладе 200 000 руб. сроком на 1 месяц с прибылью 280 000–290 000 руб., он ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО80 в офисе по адресу: <адрес>, передал наличными 200 000 руб. и подписал договор, который со стороны ФИО16 не был подписан ввиду её нахождения в Москве (с её слов). Аналогично ДД.ММ.ГГГГ он вложил ещё 400 000 руб. сроком на 1 месяц, передав деньги ФИО80, и подписал договор №, также оставшийся без подписи ФИО71. Выплаты до настоящего времени не произведены, на его обращения сотрудники отвечали о задержках. Из СМИ узнал, что ФИО16 не занималась инвестиционной деятельностью, а создала финансовую пирамиду. Фактический ущерб составил 600 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО5, оглашенные в суде (т.6 л.д. 219-221), из которых следует, что примерно в июле 2024 года в социальной сети «Инстаграм» на странице «angelysya_» она увидела видеообращения ФИО16, которая предлагала инвестировать в недвижимость, гарантировала высокую прибыль и полный возврат средств при любых обстоятельствах. Созвонившись с ФИО71, она ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис по адресу: <адрес>, где в отсутствие ФИО16 передала наличными сотруднице 100 000 руб. сроком на 1,5 месяца с дополнительной выплатой 35 000 руб. Первая выплата произведена с задержкой в сумме 40 000 руб. (по указанию ФИО71, со счёта Свидетель №2), после чего она продлила вклад на 3 месяца с ежемесячной выплатой 15 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она вложила ещё 100 000 руб., передав наличными ФИО80, и заключила договор на 3 месяца до ДД.ММ.ГГГГ с прибылью 45 000–50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80 заключён ещё один договор о перекладе средств на 1,5–2 месяца. В ноябре из СМИ ей стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО16. По всем вопросам она контактировала с ФИО80, с другими сотрудниками не знакома. Ущерб составил 160 000 руб. (без учёта процентов).

Показания потерпевшей ФИО6, оглашенные в суде (т.7 л.д. 46-50), из которых следует, что в ноябре 2023 года от знакомых она узнала об организации ООО «Инсайт Релиз» и руководителе ФИО16, а также менеджере ФИО80, которые занимались инвестированием в недвижимость и бизнес. ДД.ММ.ГГГГ она впервые пришла в офис по адресу: <адрес>, где ФИО71 и ФИО80 лично убедили её в высокой доходности, гарантировав возврат средств. В этот день заключён нотариально заверенный договор займа и договор инвестирования на сумму 500 000 руб. сроком на 6 месяцев с ежемесячными выплатами (итого 785 000 руб.). Первое время выплаты производились (около 150 000 руб.), что укрепило доверие. Впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ею заключены ещё 9 договоров с ФИО80 (в отсутствие ФИО71) на суммы: 1 000 000 руб., 350 000 руб., 80 000 руб., 300 000 руб., 500 000 руб., 500 000 руб., 1 000 000 руб., 100 000 руб., 500 000 руб. – все на различных условиях с обещанием высокой прибыли. При этом ФИО80 убедила её не заверять последующие договоры нотариально, ссылаясь на «прозрачность» деятельности. Фактически после первых выплат (всего около 300 000 руб.) выплаты прекратились. Общая сумма вложенных средств составила 4 830 000 руб., возвращено 300 000 руб., ущерб – 4 530 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО7, оглашенные в суде (т.7 л.д. 230-232), из которых следует, что в начале октября 2023 года в социальной сети «Инстаграм» на странице «Инсайт Релиз» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и полного возврата средств при любых обстоятельствах. Связавшись по номеру №, она встретилась в ноябре 2023 года в офисе по адресу: <адрес>, с ФИО71 и менеджером ФИО80, которая разъяснила условия, однако конкретные объекты недвижимости названы не были. Первый устный вклад составил 600 000 руб., выплаты произведены только за первые 3 месяца в сумме 330 000 руб., после чего договор расторгнут. Впоследствии ФИО80 убедила её продолжить вложения: до июня 2024 года внесены три вклада на общую сумму 650 000 руб. (150 000 + 250 000 + 250 000), оформлены договоры оферты с ФИО16 в качестве исполнителя; при передаче денег присутствовала ФИО71, лично убеждавшая в исполнении обязательств. ДД.ММ.ГГГГ внесён вклад 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., выплаты по которым не производились. ФИО80 ссылалась на задержки. Последняя выплата произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 руб. Общая сумма вложений составила 1 600 000 руб., возвращено 440 000 руб., фактический ущерб 1 160 000 руб.

Показания потерпевшего Потерпевший №16, оглашенные в суде (т.8 л.д. 27-29), из которых следует, что в конце июля 2024 года в Instagram он увидел организацию «Инсайд Релиз» и по номеру № связался с менеджером ФИО80, которая подтвердила инвестиционную деятельность. В офисе по адресу: <адрес>, ФИО80 пояснила, что денежные средства вкладываются в строящиеся объекты в разных регионах РФ и за рубежом, однако конкретные объекты и адреса не назвала. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им переведены денежные средства неизвестным лицам (по номерам № и №) в сумме 115 000 руб. и 298 000 руб. соответственно. В тот же день составлены два договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 115 000 руб. (срок 2 месяца) и от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 руб. (срок 1,5 месяца), которые остались неподписанными со стороны ФИО16 ввиду её отсутствия. ФИО80 обещала передать их на подпись позже. Согласно договорам, он должен был получить прибыль 240 000–290 000 руб. Выплаты не произведены, ущерб составил сумму вложенных средств.

Показания потерпевшей Потерпевший №17, оглашенные в суде (т.8 л.д. 64-66), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения ФИО16, гарантировавшей высокую прибыль и возврат средств при любых обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ она связалась по номеру № с сотрудницей Потерпевший №47, которая подтвердила условия. В тот же день в офисе по адресу: <адрес>, в отсутствие ФИО71 она передала ФИО79 наличными 150 000 руб. и перевела со счета свекрови 150 000 руб. на счёт Халимат ФИО90 (по номеру №) – всего 300 000 руб. сроком на 2 месяца с обещанной выплатой 275 000 руб. ФИО79 составлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с печатью организации, подписанный только потерпевшей (для подписания ФИО71 экземпляр оставлен в офисе). ФИО79 сообщила о строительстве коттеджей на берегу Каспийского моря, однако конкретики не было. В конце ноября из СМИ ей стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО16. Ущерб составил 300 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО114, оглашенные в суде (т.8 л.д. 142-144), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. В тот же день она связалась по номеру № с менеджером ФИО80, подтвердившей условия, и прибыла в офис по адресу: <адрес>, где передала ФИО80 наличными 300 000 руб. сроком на 2 месяца с обещанием прибыли в аналогичном размере. ФИО80 предупредила о возможной задержке выплат на 10 дней. На вопрос о конкретных проектах ФИО80 ясного ответа не дала и позвала ФИО71, которая также ничего конкретного не пояснила, ограничившись общими фразами о наличии проектов. После этого ФИО80 составлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО71 собственноручно в её присутствии. Выплаты до настоящего времени не произведены. В конце ноября из СМИ узнала о возбуждении уголовного дела. Ущерб составил 300 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО115, оглашенные в суде (т.8 л.д. 187-188), из которых следует, что примерно в июне 2024 года в Instagram она подписалась на страницы блогера ФИО16 и «Инсайт Релиз», где увидела видеообращения ФИО71 с предложением инвестировать в недвижимость, гарантировав высокую прибыль и полный возврат средств при любых обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась по номеру № и договорилась о встрече в офисе по адресу: <адрес>. При встрече ФИО71 пояснила, что принимает деньги для вложения в строящиеся объекты в различных городах РФ и за рубежом, однако конкретные объекты названы не были. Был заключён нотариальный договор займа. После этого в офисе она передала лично ФИО71 наличными 1 000 000 руб. с условием ежемесячной выплаты процентов в размере 145 000 руб. ФИО71 гарантировала возврат инвестиций при любых обстоятельствах. Выплаты не произведены ни разу. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ узнала о задержании ФИО16. Ущерб составил 1 000 000 руб.

Показания потерпевшего ФИО9, оглашенные в суде (т.8 л.д. 228-230), из которых следует, что в сентябре 2024 года в Instagram на странице «Инсайт Релиз» он увидел видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и полного возврата средств. Связавшись по номеру № с менеджером ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ дистанционно перевел 100 000 руб. на указанный счёт (по номеру №) и направил фото паспорта, ФИО80 составлен электронный договор с электронной подписью ФИО71, в которой он не подписывался. Выплаты не произведены. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ узнал о задержании ФИО16. Ущерб составил 100 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №21, оглашенные в суде (т.9 л.д. 29-30), из которых следует, что в августе 2024 года на странице «Инсайт Релиз» она увидела видеообращения ФИО16 и по номеру № связалась с менеджером ФИО80, которая подтвердила условия и гарантировала возврат средств. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, она передала ФИО80 наличными 500 000 руб. сроком на 2,5 месяца с обещанием прибыли один к одному, был составлен договор займа № с печатью ООО «Инсайт Релиз». ДД.ММ.ГГГГ она перевела дистанционно 110 000 руб. на № по указанию ФИО80 для вклада сроком на 1 месяц 12 дней с прибылью 45 000 руб., был составлен электронный договор без её подписи. Выплаты не произведены. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ (телеграм-канал) узнала о задержании ФИО16. Ущерб составил 610 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО10, оглашенные в суде (т.9 л.д. 64-67), из которых следует, что в конце августа 2024 года в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения ФИО16 с предложением инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. ДД.ММ.ГГГГ она связалась по номеру № с менеджером ФИО79, которая в аудиосообщении подтвердила условия, гарантировала возврат даже при форс-мажоре. ДД.ММ.ГГГГ она дистанционно перевела со счёта дочери на карту ФИО79 (по номеру №) 200 000 руб. двумя переводами, ФИО79 направила скан-копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ с условием прибыли 80 000–90 000 руб. через 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ при обращении о выплате ей сообщили о задержке на 10 дней, 18.11.2024г. о запросе финансирования. В конце ноября из СМИ узнала о возбуждении уголовного дела. Выплаты не произведены. Ущерб составил 200 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №23, оглашенные в суде (т.9 л.д. 97-99), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения ФИО16 и по номеру № связалась с менеджером ФИО80, которая в аудиосообщении подтвердила условия инвестирования в недвижимость, гарантировала возврат средств при любых обстоятельствах. В тот же день в офисе по адресу: <адрес>, она передала ФИО80 наличными 300 000 руб. сроком на 3 месяца с обещанной прибылью 150 000 руб., ФИО80 предупредила о возможной задержке до 10 дней. На вопрос о конкретных проектах ФИО80 ясного ответа не дала. Составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ с электронной подписью ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ она вновь передала ФИО80 наличными 450 000 руб. сроком на 2,5 месяца с обещанием выплаты 695 000 руб., составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Выплаты не произведены. В конце ноября из СМИ узнала о возбуждении уголовного дела. Все переговоры вела с ФИО80. Ущерб составил 750 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №24, оглашенные в суде (т.9 л.д. 154-157), из которых следует, что с начала 2024 года она была подписана на блогера ФИО16 и в начале сентября увидела на её странице информацию об инвестировании в недвижимость через организацию «Инсайт Релиз». Связавшись по рабочему номеру №, она получила ответ от менеджера ФИО80, которая разъяснила условия и гарантировала возврат средств. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, она передала наличными ФИО80 500 000 руб. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ был составлен позже, первоначально без печати и подписи. Впоследствии при встрече с ФИО16 последняя лично убеждала её, что нотариальное заверение не требуется, достаточно печати организации и её подписи, после чего ФИО71 собственноручно подписала договор, гарантировав возврат денег при любых обстоятельствах. Печать была проставлена позднее. Срок выплаты (ДД.ММ.ГГГГ) пропущен, на обращение ДД.ММ.ГГГГ ей ответили о задержке до следующей недели. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ ей стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством. Лично контактировала с ФИО80 и ФИО71. Ущерб составил 500 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №25, оглашенные в суде (т.9 л.д. 199-202), из которых следует, что с конца марта 2024 года она следила за страницей «Инсайт Релиз» и видеообращениями ФИО16, обещавшей высокую прибыль и полный возврат средств при любых обстоятельствах. Она позвонила по номеру № и связалась с менеджером ФИО80, которая подтвердила условия. ДД.ММ.ГГГГ, не имея возможности приехать в офис, она дистанционно перевела 100 000 руб. на банковскую карту ФИО70 Б. (№), указанный ФИО80, и направила фото паспорта, ФИО80 составлен электронный договор публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ с условием прибыли 30 000–35 000 руб. через 1,5–2 месяца, однако договор не был подписан потерпевшей. Выплаты не произведены. 20–ДД.ММ.ГГГГ из телеграм-канала ей стало известно о задержании ФИО16. Ущерб составил 100 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №26, оглашенные в суде (т.10 л.д. 26-29), из которых следует, что в конце августа 2024 года на странице «Инсайт Релиз» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. Написав в директ ФИО71, она получила указание обратиться на рабочий №, где связалась с менеджером ФИО80. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, она передала ФИО80 наличными 600 000 руб. и подписала договор инвестирования сроком на 1–1,5 месяца с обещанной прибылью в двукратном размере (до 1 200 000 руб.). ФИО71 в тот день находилась в Москве, и ФИО80 пообещала передать договор ей на подпись после возвращения, однако этого сделано не было. На вопросы о конкретных проектах ФИО80 отвечала общими фразами, конкретики не предоставила. Выплаты не произведены. В конце ноября сотрудники полиции сообщили ей о задержании ФИО16, после чего она обратилась с заявлением. Ущерб составил 600 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО11, оглашенные в суде (т.10 л.д. 160-162), из которых следует, что в начале 2024 года в Instagram на странице «ИНСАЙТ Reliz» она увидела публикации об инвестировании, с марта 2024 года она вела переписку с ФИО16, а затем с менеджером ФИО80, которые убеждали её в законности деятельности и гарантировали прибыль. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис по адресу: <адрес>, где ФИО80 лично заверила её в отсутствии рисков, гарантировала возврат средств и возможность расторжения договора. В тот же день она передала ФИО80 наличными 50 000 руб. и подписала договор, в котором в графе «Заемщик» имелся оттиск печати ООО «Инсайт Релиз», однако подпись ФИО16 отсутствовала, ФИО80 пообещала позже получить подпись ФИО71. 24–ДД.ММ.ГГГГ из новостей в Telegram ей стало известно о задержании ФИО16, после чего ФИО80 на связь не вышла. Ущерб в размере 50 000 руб. является для неё значительным.

Показания потерпевшей Потерпевший №2, оглашенные в суде (т.10 л.д. 215-218), из которых следует, что в 2024 году она подписалась на страницу «Инсайд Релиз», где ФИО16 рекламировала инвестиции в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. Длительное время наблюдая за аккаунтом и отзывами, она ДД.ММ.ГГГГ начала переписку по номеру №. ДД.ММ.ГГГГ она дистанционно перевела 350 000 руб. на карту ФИО83 Б. (по номеру №), указанному сотрудниками, и получила электронный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб. сроком на 2,5 месяца с обещанной выплатой 500 000 руб. Срок выплаты был установлен с 20 по ДД.ММ.ГГГГ с возможной задержкой. ДД.ММ.ГГГГ она решила сделать ещё один вклад на 350 000 руб., перейдя в переписку по номеру №, и ДД.ММ.ГГГГ перевела 350 000 руб. на карту ФИО86 (по номеру 2200 7013 0118 0144) для вклада сроком на 4 месяца, был составлен электронный договор от ДД.ММ.ГГГГ. Выплаты по обоим вкладам не произведены. В 20-х числах ноября 2024 года от знакомой она узнала о задержании ФИО16. Общий ущерб составил 700 000 руб., что является для неё значительным.

Показания потерпевшего Потерпевший №30, оглашенные в суде (т.11 л.д. 59-62, т.17 л.д. 161-163), из которых следует, что в начале февраля 2024 года в Instagram на странице «angelysya_» он увидел видеообращения руководителя ФИО16, которая предлагала инвестировать в недвижимость, гарантировала высокую прибыль и полный возврат средств при любых обстоятельствах, сообщала о сотрудничестве с покупателями и продавцами квартир. При встрече в офисе по адресу: <адрес>, ФИО71 лично убедила его в отсутствии рисков и гарантировала возврат вложений. В период с февраля по сентябрь 2024 года им переданы денежные средства (наличными и банковскими переводами на счета разных лиц по указанию ФИО80 и ФИО71) на общую сумму около 13 985 000 руб., из которых 8 985 000 руб. подтверждены чеками, около 5 000 000 руб. переданы наличными. На все вклады оформлялись электронные договоры. Выплаты производились до августа 2024 года, после чего начались просрочки; на его обращения сотрудники ссылались на задержки, связанные с набором персонала и обновлением проектов. Общая сумма возвращённых ему денежных средств с февраля по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 000 000 руб. С учётом этого фактический ущерб составил 7 985 000 руб. О том, что офис прекратил деятельность, он узнал от сотрудников правоохранительных органов после возбуждения уголовного дела.

Показания потерпевшей ФИО13, оглашенные в суде (т.11 л.д. 87-90), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и полного возврата средств при любых обстоятельствах. Она связалась по номеру № с менеджером, который подтвердил условия. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис по адресу: <адрес>, где ФИО71 лично подтвердила гарантии возврата. В тот же день они обратились к нотариусу ФИО116 по адресу: <адрес>, где заключён договор займа на 1 500 000 руб., после чего она передала ФИО71 наличными указанную сумму. Выплаты должны были производиться ежемесячно по 208 333 руб., однако первый же платёж был задержан. Впоследствии она получила от сотрудниц ФИО80 и ФИО79 наличными и переводом в общей сложности 450 000 руб. (100 000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 250 000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ). Выплаты производились только после её неоднократных требований. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ узнала о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО16. Фактический ущерб, с учётом полученных 450 000 руб., составил 1 050 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №32, оглашенные в суде (т.11 л.д. 138-140), из которых следует, что в начале июня 2024 года в Instagram она увидела видеообращения ФИО16 и по номеру № связалась с менеджером ФИО80, которая в аудиосообщении подтвердила условия инвестирования в недвижимость, гарантировала возврат средств даже при форс-мажоре. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО80 наличными в офисе по адресу: <адрес>, 500 000 руб. сроком на 6 месяцев с обещанной выплатой 785 000 руб., был составлен договор. ДД.ММ.ГГГГ она дистанционно перевела 200 000 руб. на карту ФИО84 Х. (по номеру, указанному ФИО80) для вклада сроком на 1,5–2 месяца с обещанной выплатой 265 000 руб. Из первого вклада она получила выплаты в размере 145 000 руб., из второго 285 000 руб. Всего возвращено 430 000 руб. при общих вложениях 700 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ узнала о возбуждении уголовного дела. Ущерб составил 270 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №34, оглашенные в суде (т.11 л.д. 176-178), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram она увидела видеообращения ФИО16 и по номеру № связалась с менеджером ФИО80, которая подтвердила условия и гарантировала возврат средств. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 180 000 руб. на карту по номеру № (указан ФИО80) и получила два электронных договора публичной оферты. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она перевела ещё 195 000 руб. и 5 000 руб. на карту по номеру № (также указан ФИО80), получив скан-копии договоров. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 75 000 руб. на карту менеджера ФИО79 (по номеру №) для вклада на 2 месяца. Общая сумма вложений составила 455 000 руб. За весь период она получила выплаты в размере 200 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ узнала о возбуждении уголовного дела. Фактический ущерб составил 255 000 руб. (с учётом полученных средств).

Показания потерпевшей ФИО14, оглашенные в суде (т.12 л.д. 42-44), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с коллегой Потерпевший №47 В. (сотрудницей ФИО71) вложились в инвестиционный проект ФИО16, передав наличными в офисе по адресу: <адрес>, старшему менеджеру ФИО80 А. по 250 000 руб. каждая (всего 500 000 руб.) сроком на 1 месяц с обещанием выплаты 1 000 000 руб. по истечении срока. Поводом послужило объявление в Instagram «Инсайт Релиз» о 100% прибыли. Изначально ФИО71 была против вложения средств сотрудниками, однако ФИО80 согласилась принять деньги и гарантировала выплату. Составлен договор займа на сумму 500 000 руб., подписанный ею в присутствии ФИО80, а затем переданный на подпись ФИО71, через неделю возвращён подписанным со стороны ФИО16. В 20-х числах ноября в офисе проведён обыск, после чего ей стало известно о незаконной инвестиционной деятельности. Денежные средства не возвращены, ущерб составил 250000 руб. Передача денег происходила в присутствии сотрудников офиса (Свидетель №7, ФИО80, ФИО82).

Показания потерпевшей Потерпевший №36, оглашенные в суде (т.12 л.д. 67-70), из которых следует, что в октябре 2023 года в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли, полного возврата средств и сотрудничества с покупателями квартир. В ходе личной встречи с ФИО71 в кофейне по <адрес>, последняя убедила её в отсутствии рисков и гарантировала возврат вложений. В период с октября по ноябрь 2023 года ею совершены два перевода на номер телефона № (Т-банк) на общую сумму 700 000 руб. (400 000 руб. и 300 000 руб.), на которые оформлены электронные договоры. С декабря 2023 года начались просрочки выплат, на её обращения ФИО71 и ФИО80 ссылались на задержки, связанные с набором персонала и приоритетом выплат «более серьёзным» вкладчикам. За весь период ей возвращены проценты в сумме 500000 руб. О прекращении деятельности офиса она узнала от сотрудников правоохранительных органов. Конкретные объекты недвижимости и способы извлечения прибыли ей названы не были. Фактический ущерб, с учётом полученных средств, составил 200 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №37, оглашенные в суде (т.12 л.д. 104-106), из которых следует, что в начале октября 2024 года от матери она узнала о компании «Инсайд Релиз» и видеообращениях руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. Она связалась по номеру № с менеджером, который подтвердил условия и гарантировал возврат, сообщив о сотрудничестве с покупателями квартир и вовлечении инвесторов. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис по адресу: <адрес>, где менеджер ФИО79 лично убедила её в гарантиях возврата. В тот же день она передала ФИО79 наличными 90 000 руб. сроком на 1,5–2 месяца с обещанной выплатой 125 000 руб.; составлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО16. Выплаты не произведены, ущерб составил 90 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №38, оглашенные в суде (т.12 л.д. 145-148), из которых следует, что в 2024 году она подписалась на страницы блогера ФИО16 и «Инсайт Релиз», где в начале октября увидела видеообращения с предложением инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. Она позвонила по номеру № и связалась с менеджером ФИО80, которая подтвердила условия. ДД.ММ.ГГГГ она дистанционно перевела 500 000 руб. на банковскую карту ФИО79 К. (по номеру №, указанному ФИО80) для вклада сроком на 3 месяца с обещанной выплатой 700 000 руб., ФИО80 составлен электронный договор публичной оферты от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ещё 130 000 руб. на ту же карту для вклада сроком на 1,5 месяца с обещанной прибылью 50 000–55 000 руб.; также составлен электронный договор. Выплаты не произведены. 20–ДД.ММ.ГГГГ из СМИ ей стало известно о задержании ФИО16. Общий ущерб составил 630 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №39, оглашенные в суде (т.12 л.д. 203-204), из которых следует, что в ходе мониторинга Instagram на странице «Инсайд Релиз» она увидела публикацию об инвестировании на выгодных условиях. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по номеру № и связалась с менеджером ФИО80, которая при встрече в офисе по адресу: <адрес>, убедила её в отсутствии рисков, гарантировала возврат вложенных средств даже в случае неполучения процентов. В тот же день она перевела 200 000 руб. с карты Сбербанка на номер +7 964 050-60-01 (получатель ФИО83 Б.) по указанию ФИО80. Согласно условиям, вклад был на 1,5 месяца с обещанным процентом 80 000 руб. Однако ни основная сумма, ни проценты не возвращены. Ущерб составил 200 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №40, оглашенные в суде (т.12 л.д. 235-237), из которых следует, что примерно в январе 2024 года в Instagram она увидела организацию «Инсайд Релиз» и по номерам № и № договорилась о встрече с менеджером ФИО80 в офисе по адресу: <адрес>. При встрече ФИО80 пояснила, что организация в лице ФИО71 принимает деньги для вложения в строящиеся объекты в разных городах РФ и за рубежом, однако конкретные объекты и адреса названы не были. ДД.ММ.ГГГГ она передала наличными ФИО80 350 000 руб., на что оформлен договор займа №, с условием получения через 4,5–5 месяцев 700 000 руб. Впоследствии из интернета узнала, что организация является финансовой пирамидой. Ущерб составил 350 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №41, оглашенные в суде (т.13 л.д. 26-28), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Instagram на аккаунте «angelysya» она увидела рекламу инвестиций и была перенаправлена в WhatsApp по номеру №, где менеджер ФИО80 предложила вклад 80 000 руб. с выплатой 120 000 руб. В тот же день в офисе по адресу: <адрес>, она передала ФИО80 наличными 100 000 руб. сроком на 3 месяца. По истечении срока выплата задержалась, затем ДД.ММ.ГГГГ она получила наличными 170 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, увидев новое предложение, она перевела 80 000 руб. на карту ФИО148 (по номеру +№, указанному сотрудником) с обещанием выплаты через 2 месяца. В конце ноября из соцсетей узнала о задержании ФИО16, при обращении за возвратом ей ответили отказом, сославшись на то, что сотрудники сами являются вкладчиками. Ущерб по второму вкладу составил 80 000 руб.

Показания потерпевшего Потерпевший №42, оглашенные в суде (т.13 л.д. 66-68), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он связался по номеру № и прибыл в офис по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО80 и ФИО16 ФИО71 лично убедила его в отсутствии рисков и гарантировала возврат средств. В тот же день он передал наличными ФИО80 1 000 000 руб. (срок полгода) и 500 000 руб. (срок 1 месяц), подписав договоры с ФИО16. Впоследствии он перевел дистанционно на счета по указанию ФИО80 300 000 руб. и 200 000 руб., а также внес наличными ещё 1 000 000 руб. Общая сумма вложений составила 3 000 000 руб., обещанная прибыль – около 1 900 000 руб. Выплаты производились с задержками и в итоге возвращено только 37 000 руб. На его обращения сотрудники ссылались на задержки и формирование графиков. Ущерб составил 2 963 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №43, оглашенные в суде (т.13 л.д. 131-134), из которых следует, что в начале октября 2024 года она подписалась на страницы «angelysya_» и «Инсайт Релиз», где увидела видеообращения ФИО16 с предложением инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и возврата средств. ДД.ММ.ГГГГ она связалась по номеру № с менеджером ФИО80, которая подтвердила условия. ДД.ММ.ГГГГ она решила вложить 450 000 руб. сроком на 1–2 месяца с обещанной выплатой 670 000 руб., составлен электронный договор публичной оферты. По указанию ФИО80 она перевела 325 000 руб. на карту ФИО86 (№) и 125 000 руб. на карту Зарифа (№). При этом ФИО80 прислала расписку о получении денег ФИО16, однако на вопрос о переводах на иные имена ответила уклончиво и прислала иную расписку. Выплаты не произведены. В конце ноября из СМИ узнала о задержании ФИО16. Ущерб составил 450 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №44, оглашенные в суде (т.14 л.д. 30-33), из которых следует, что в середине сентября 2024 года она увидела в Instagram видеообращения руководителя ФИО16 с гарантиями высокой прибыли и возврата средств, а также положительные отзывы инвесторов. Она прибыла в офис по адресу: <адрес>, где сотрудница ФИО79 убедила её, назвав конкретные объекты (апартаменты в <адрес>, многоквартирный дом на редукторном посёлке <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО79 наличными 300 000 руб. сроком на 1,5 месяца с обещанной прибылью 140 000 руб., договор займа подписан ей и позже (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 выплатила ей 140 000 руб., после чего она решила продлить вклад и ДД.ММ.ГГГГ заключила новый договор с ФИО71 на 300 000 руб. сроком 1,5–2 месяца с прибылью 160 000 руб. В декабре из СМИ узнала об обысках и незаконной деятельности. С учётом полученных 140 000 руб. ущерб по второму вкладу составил 160 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №46, оглашенные в суде (т.14 л.д. 95-98), из которых следует, что в мае 2024 года в Instagram на странице «angelysya_» она увидела видеообращения руководителя ФИО16, предлагавшей инвестировать в недвижимость с гарантией высокой прибыли и полного возврата средств. Она написала в директ, ФИО71 лично разъяснила порядок вложения, направила рабочий № и реквизиты карты для переводов. Связавшись с менеджером ФИО80, она начала совершать небольшие вклады безналичными переводами через знакомых на разные счета (ФИО80 объясняла это блокировкой карт). По этим вкладам она получила прибыль и возврат, претензий не имеет. Затем доверилась и сделала два крупных вклада наличными ФИО80 в офисе по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 руб. сроком на год с ежемесячной выплатой 180 000 руб. (получено 720 000 руб. за 4 месяца, выплаты прекратились); ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 руб. сроком на 1 месяц с прибылью 250 000 руб. (заключён электронный договор публичной оферты -225). В ноябре из СМИ узнала о задержании ФИО16. С учётом полученных 720 000 руб. ущерб составил 530 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №47, оглашенные в суде (т.15 л.д. 17-21), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в Инсайт Релиз по устной договорённости с ФИО71, занимаясь заполнением договоров. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с коллегой ФИО14 решила вложиться в инвестиции, увидев в Instagram «окошко» с 100% прибылью. Они передали наличными в офисе старшему менеджеру ФИО80 А. по 250 000 руб. каждая (всего 500 000 руб.) сроком на 1 месяц с обещанием выплаты 1 000 000 руб. Изначально ФИО71 была против вложения сотрудниками, однако ФИО80 согласилась и гарантировала выплату. Составлен договор займа от имени ФИО154 на 500 000 руб., подписан с обеих сторон (ФИО71 позже). В конце ноября в офисе проведён обыск, после чего стало известно о незаконной деятельности. Денежные средства не возвращены, ущерб составил 250 000 руб.

Показания потерпевшей ФИО15, оглашенные в суде (т.15 л.д. 50-53), из которых следует, что в августе 2024 года в Instagram она видела видеообращения ФИО16 с предложением инвестировать в недвижимость, ДД.ММ.ГГГГ она вложила 100 000 руб., передав наличными менеджеру ФИО80 в офисе по адресу: <адрес>, сроком на 3 месяца с обещанной прибылью 70 000 руб. (итого 170 000 руб.). Был составлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО80 убеждала её в гарантированном возврате при любых обстоятельствах, однако конкретные объекты недвижимости названы не были. После вклада она встретила ФИО71, которая сказала, что выплата будет своевременной. В конце ноября из СМИ (от консультанта магазина) узнала о задержании ФИО16. Денежные средства не возвращены, ущерб составил 100000 руб.

Показания потерпевшей ФИО117, оглашенные в суде (т.14 л.д. 161-163, т.15 л.д. 80-82), из которых следует, что в ноябре 2024 года от дочери ФИО80, работавшей менеджером в офисе ФИО16, она узнала об инвестиционной деятельности с высокой доходностью. Доверившись дочери и её рассказам о заработке вкладчиков, она ДД.ММ.ГГГГ передала наличными ФИО80 100 000 руб. сроком на 1 месяц с обещанной прибылью 25 000–35 000 руб. Договор не был заключён, паспортные данные направлены в рабочий чат, сотрудница ФИО79 внесла её в список инвесторов. Через два дня в офисе проведён обыск, деятельность приостановлена. Денежные средства не возвращены, ущерб составил 100 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №50, оглашенные в суде (т.15 л.д. 91-94), из которых следует, что в сентябре 2024 года её невестка ФИО16 в личной беседе предложила вложить деньги в бизнес на выгодных условиях, гарантировав 100% прибыль и полный возврат при любых обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО71 наличными 700 000 руб. у ТЦ «Зелёное яблоко» в <адрес>, заключив устный договор на 6 месяцев с ежемесячным вознаграждением 50 000 руб. В конце ноября узнала о возбуждении уголовного дела. По согласованию с супругом ФИО71 она получила в счёт долга автомобиль марки «Мерседес», который впоследствии продала за 770 000 руб. третьему лицу, полностью возместив свой вклад. В связи с этим причинённый ущерб считает возмещённым, претензий не имеет.

Показания потерпевшей Потерпевший №51, оглашенные в суде (т.16 л.д. 13-16), из которых следует, что в июне 2024 года в Instagram на странице «insight_reliz» она увидела рекламу инвестиционных проектов. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 500 000 руб. на счёт ФИО149 (по реквизитам менеджера ФИО80) для вклада сроком на 3 месяца с обещанной прибылью 400 000 руб., ежемесячными выплатами по 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ещё 50 000 руб. на карту ФИО81 Ш. (по указанию ФИО80) для краткосрочного вклада с прибылью 15 000–20 000 руб.. Выплаты не производились, на её обращения сотрудники ссылались на задержки, лимиты, аудит и загруженность системы. В сентябре-октябре по предложению менеджеров она дважды «перевкладывала» средства на новые условия, подписывая дополнительные соглашения, однако выплат так и не получила. ДД.ММ.ГГГГ из интернета узнала о задержании ФИО16. Общая сумма вложений составила 550 000 руб. возврат не произведён, ущерб является для неё значительным с учётом ипотечного кредита и непостоянного дохода.

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в суде (т.14 л.д. 173-181), из которых следует, что с ФИО16 она познакомилась в мае 2022 года, увидев в Instagram видеообращения ФИО71 с предложением инвестировать в недвижимость, она в октябре 2022 года внесла первый вклад 30 000 руб. и получила прибыль, что укрепило доверие. Впоследствии она стала привлекать инвесторов в качестве посредника, за что ФИО71 выплачивала ей 10% от суммы вклада. Работая дистанционно, в том числе из Санкт-Петербурга, она вела учёт вкладчиков, передавая отчёты ФИО71, а выплаты производила с вычетом своего вознаграждения. В декабре 2023 года ФИО71 поручила ей принимать вклады от новых инвесторов для выплат старым, что вызвало подозрения. В марте 2024 года в ходе разговора втроём (с ФИО80 и ФИО71) ФИО71 призналась, что их деятельность является финансовой пирамидой, поскольку «чеченские проекты» не приносят дохода, и предложила «забыть» о них. На тот момент общая задолженность перед вкладчиками составляла около 70 млн. рублей, из которых на долю её инвесторов приходилось 34 млн. рублей. После конфликта она уволилась, однако ФИО71 убеждала её, что у неё есть финансовая подушка, и уговаривала продолжить приём вкладов. В результате к концу сентября 2024 года часть долга (17 млн. руб.) была погашена, оставшаяся задолженность составила 17 млн. руб., из которых 5,8 млн. руб. она обязалась погасить лично, но выплаты не завершены.

Показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные в суде (т.3 л.д. 212-214), из которых следует, что с июня 2024 года она работала в магазине «Lag Concept», арендуемом ФИО16, занимаясь управлением рабочим процессом без финансовой части. Со слов ФИО71 ей известно, что та занимала деньги у граждан и реинвестировала в различные проекты, однако конкретные проекты и направления ей не известны. Она знакома с Свидетель №1 и Потерпевший №47 как сотрудниками ФИО16, работавшими в офисе на <адрес>, ФИО79 занималась приёмом денежных средств от граждан, ФИО80 – общим руководством в офисе. Её супруг Свидетель №3 по просьбе ФИО71 в июне 2024 года составлял таблицы и занимался проектами по строительству, однако детали её деятельности ей не известны.

Показания свидетеля ФИО118,, оглашенные в суде (т.4 л.д. 31-34), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в ООО «Инсайт Релиз», принята на работу лично ФИО16 В организации директором являлась ФИО16, руководителем направления Свидетель №3, старшим менеджером Свидетель №1, менеджером Потерпевший №47. Привлечением инвесторов занималась ФИО71 через Instagram, условия с инвесторами обычно обговаривала ФИО80. Денежные средства, полученные от инвесторов, ФИО80 хранила в сейфе, иногда ФИО71 просила переводить средства на её личную карту. Учёт инвесторов вёл Свидетель №3.

Показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные в суде (т.4 л.д.35-34, т.9 л.д. 211-213), из которых следует, что в начале сентября 2024 года она устроилась оператором в ООО «Инсайт Релиз» после собеседования с директором ФИО16 В офисе работали старший менеджер Свидетель №1, менеджер Потерпевший №47, а также Свидетель №3, отвечавший за внутренние отношения. В её обязанности входило консультирование инвесторов по вопросам выплат, все ответы согласовывались с менеджером. Заработная плата составляла 55000 руб., выплачена один раз наличными через ФИО79. Привлечение инвесторов осуществлялось через Instagram и WhatsApp, выплаты производила ФИО80, а иногда и сама ФИО71. Сотрудницы офиса передавали ФИО80 свои банковские карты для перевода денежных средств инвесторов между счетами, что свидетельствовало о круговом движении средств. Со слов ФИО71 ей известно, что полученные от инвесторов деньги тратились на магазин одежды «Lag Concept», а также планировалась покупка земельных участков и автомобильный бизнес. О конкретных инвестиционных проектах ей ничего не известно, руководство всегда говорило о законности деятельности.

Показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные в суде (т.4 л.д.40-44), из которых следует, что она работала в ООО «Инсайт Релиз» в течение 3 месяцев, составляя договоры займа между организацией в лице ФИО16 и инвесторами. В офисе работало 8 человек, руководителем являлась ФИО71, Свидетель №3 руководил сотрудниками, Свидетель №1 и Потерпевший №47 были старшими менеджерами, принимали деньги от граждан и вели учёт инвесторов. В день оформлялось 3-4 договора, суммы вкладов варьировались от 100 000 до 1 000 000 руб., сроки составляли 2-4 месяца, доход обещался в размере 30-50%. ФИО71 поясняла, что деньги передаются строительной фирме «Крепость», которая возвращает их с прибылью, однако документального подтверждения не было. Деньгами распоряжалась ФИО80, они хранились в сейфе. По состоянию на момент допроса около 100 инвесторов не получили выплат.

Показания свидетеля Свидетель №8, оглашенные в суде (т.4 л.д.66-69, т.17 л.д. 48-51), из которых следует, что с ноября 2023 года она начала вкладывать денежные средства в инвестиционный проект ФИО16, увидев рекламу в Instagram. Первоначально контактировала с ФИО71, затем была перенаправлена к сотруднице ФИО80. Общая сумма вложений составила около 1 000 000 руб., переводилась с карт её родственников и знакомых на счета ФИО71, ФИО80, ФИО86 и других лиц по указанию ФИО80, которая объясняла это блокировкой карт. Все вложенные средства были ей возвращены полностью, а также получена прибыль около 200 000 руб. ФИО71 поясняла, что деньги инвестируются в недвижимость в Дубае, Махачкале и Каспийске, но конкретные детали не назывались. Поскольку ущерб ей не причинён, претензий к ФИО16 и ФИО80 не имеет.

Показания свидетеля Свидетель №9, оглашенные в суде (т.4 л.д.71-74, т.17 л.д. 44-47), из которых следует, что с ноября 2023 года она начала вкладывать денежные средства в инвестиционный проект ФИО16, увидев рекламу в Instagram. Первоначально контактировала с ФИО71, затем была перенаправлена к сотруднице ФИО80. Общая сумма вложений составила около 400 000 руб., переводилась с карт дочери, двоюродного брата и подруги на счета ФИО71, ФИО80 и иных лиц по указанию ФИО71, которая объясняла это блокировкой карт. Все вложенные средства были ей возвращены полностью, а также получена прибыль около 50 000 руб. (общая сумма возврата – 450 000 руб.). ФИО71 поясняла, что деньги инвестируются в недвижимость и иные проекты, однако конкретные детали не назывались.

Показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в суде (т. 9 л.д.216-220), из которых следует, что он знаком с ФИО16 с 2017–2018 годов, а в августе 2024 года они вступили в гражданский брак. Ему было известно, что ФИО71 ведёт блогерскую деятельность и занимается инвестированием денежных средств в различные бизнес-проекты, принимает вклады и реинвестирует их, в том числе в салоны красоты, кофейни, недвижимость и магазин женской одежды. Однако он не одобрял её деятельность с религиозной точки зрения и в её инвестиционные дела не вникал. Ему известно, что ФИО71 брала деньги у граждан под проценты и возвращала их с прибылью. Из конкретных проектов, куда вкладывались средства, ему известны только магазин одежды на <адрес> и арендованное помещение на <адрес> в <адрес>.

Показания свидетеля ФИО119, оглашенные в суде (т.14 л.д.113-116), из которых следует, что с сентября 2023 года он познакомился с ФИО16 и периодически бывал в её офисе, где общался с менеджерами ФИО81 и ФИО80. Ему стало известно, что ФИО71 занимается привлечением инвестиций в недвижимость. В марте 2024 года он решил вложить собственные средства в сумме 2 000 000 руб. сроком на 6 месяцев с условием получения прибыли в размере 500 000 руб. Договорённость достигнута лично с ФИО71, по её просьбе деньги переведены на счета других лиц для расчёта с иными вкладчиками. Впоследствии ему поступали выплаты с различных банковских карт, и в сентябре 2024 года он полностью получил вложенную сумму и прибыль, в связи с чем претензий к ФИО71 не имеет. О конкретных проектах и объектах недвижимости, куда направлялись инвестиции, ему ничего не известно.

Показания свидетеля Свидетель №12, оглашенные в суде (т.14 л.д.120-122), из которых следует, что он является адвокатом, в мае 2024 года к нему обратилась ФИО16 для получения юридической консультации и составления образцов договоров займа, инвестирования и трудовых договоров для её деятельности. В ходе беседы ФИО71 сообщила, что занимается инвестиционной деятельностью, привлекает и вкладывает денежные средства в недвижимость, магазины и различные проекты. Им были составлены образцы вышеуказанных документов для использования в её деятельности.

Показания свидетеля Свидетель №13, оглашенные в суде (т.14 л.д.142-145), из которых следует, что он познакомился с ФИО16 в августе 2024 года (супруга его шурина). В ходе беседы он упомянул о возможности приобретения грузовых автомобилей для перепродажи. ФИО71 предложила вложить свои средства, а прибыль разделить пополам. В конце сентября – октябре 2024 года он на средства ФИО71 (переданные наличными) приобрёл три грузовых автомобиля марки «Вольво» по цене около 1,8–2 млн руб. каждый, которые реализовал. Общая прибыль составила около 1,6 млн руб., из которых он передал ФИО71 1 000 000 руб. в качестве её доли. Впоследствии совместных сделок не было. О других инвестиционных проектах и недвижимости ФИО71 ему ничего не известно, о её деятельности узнал после задержания.

Показания свидетеля Свидетель №14, оглашенные в суде (т.14 л.д.146-149), из которых следует, что он вкладывал денежные средства через менеджеров Свидетель №2 и Свидетель №1 в инвестиционный проект «Инсайт Релиз». Все вложенные средства с прибылью ему были возвращены. Договоры от имени ФИО71 подписывала ФИО80, ФИО71 лично не участвовала. С июня по сентябрь 2024 года начались задержки выплат, на его обращения ФИО80 просила подождать новых вкладов и в ходе разговора дала понять, что деятельность является финансовой пирамидой, показав соседний кабинет с мужчиной и пояснив: «если будут побольше таких вкладчиков, выплаты будут сразу произведены». В конце сентября 2024 года он получил оставшиеся 150 000 руб. и прекратил вклады, последовав совету ФИО80.

Показания свидетеля Свидетель №15, оглашенные в суде (т.6 л.д. 229-231, т.14 л.д. 150-152 ), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала оператором в ООО «Инсайд Релиз» по устной договорённости, принята через Свидетель №1. В её обязанности входило ведение переписки с инвесторами в рабочем чате WhatsApp: уточнение дат выплат у ФИО80 и доведение информации до инвесторов. Свидетель №1 требовала отвечать всем, что «всё в порядке, проблем нет», хотя на самом деле имелись финансовые проблемы. Спустя месяц работы ей стало известно, что выплаты производятся за счёт вкладов других инвесторов. По просьбе ФИО80 она передала свои банковские карты для переводов, поскольку карты ФИО71 и ФИО80 были заблокированы, на её карты поступали деньги от инвесторов, которые она затем переводила на счета других лиц по указанию ФИО80. О незаконности деятельности не знала, полагая, что всё законно.

Показания свидетеля Свидетель №16, оглашенные в суде (т.6 л.д.237-240, т.14 л.д. 153-155), из которых следует, что в июне 2024 года она устроилась администратором в офис ФИО16 по устной договорённости. В офисе работали операторы, бухгалтер Свидетель №3, менеджеры ФИО80 и ФИО81. В день приходило 5–8 инвесторов для вложения и получения выплат, вклады принимала ФИО71, консультации проводила ФИО80. Она видела, как инвесторы жаловались на задержки выплат. За 2 недели до обысков ФИО80 призналась ей в телефонном разговоре, она поняла, что работает в финансовой пирамиде, поскольку убедилась, что у ФИО71 нет реальных проектов, а прибыли не существует, «кроме как затрат».

Показания свидетеля Свидетель №19, оглашенные в суде (т.17 л.д.62-65), из которых следует, что она знакома с ФИО16 с 2023 года, знала её как блогера и предпринимателя, занималась рекламой её одежды в качестве модели. В 2024 году по просьбе ФИО71 (в связи с блокировкой её карты) она передала ей свою банковскую карту Т-Банк для покупки продуктов, карта осталась у ФИО71. О поступлении на её карту денежных средств от неизвестных лиц (в том числе 100 000 руб. от потерпевшей ФИО1) она узнала только после задержания ФИО71, ознакомившись с банковской выпиской. К указанным деньгам и инвестиционной деятельности отношения не имела, иных карт ФИО71 не передавала.

Показания свидетеля Свидетель №20, оглашенные в суде (т.15 л.д.96-98), из которых следует, что он работает мастером в ООО «Газпром газораспределение Махачкала» и по совместительству помогает тёте, являющейся собственницей здания по <адрес> в <адрес>. Примерно с мая-июня 2023 года 4-й этаж здания был сдан в аренду девушке ФИО71 для обучения блогеров, ежемесячная оплата составляла 45 000 руб. В конце 2023 года он познакомился с сотрудницей ФИО71 ФИО80 по вопросам обслуживания помещений. Офис функционировал до ноября 2024 года, пока не была проведена проверка сотрудниками правоохранительных органов, после которой он вернул работнице ФИО80 принадлежавшее им имущество.

Показания свидетеля Свидетель №21, оглашенные в суде (т.14 л.д.133-136), из которых следует, что он лично не знаком с ФИО16, однако знал её как блогера, видел её видеоролики о привлечении инвестиций. От знакомой ФИО80, работавшей у ФИО71, ему стало известно, что она является руководителем компании «Инсайт Релиз». Летом 2024 года ФИО80 жаловалась на тяжёлую работу, большие долги перед инвесторами (более 300 инвесторов, задолженность свыше 200 млн руб.) и на то, что ФИО71 не раскрывает, куда направляются средства. В сентябре 2024 года ФИО80 призналась ему, что деятельность является финансовой пирамидой, поскольку ни один проект не приносит прибыли, а выплаты производятся за счёт новых вкладов. ФИО80 также сообщила, что такие проблемы существуют с начала 2024 года, и она затягивала время в надежде на улучшение, однако всё оказалось обманом. Впоследствии деятельность ФИО71 была пресечена правоохранительными органами.

Протокол очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемой ФИО16, в ходе которого Свидетель №1 подтвердила показания данные на стадии предварительного следствия. т.17 л.д. 83-87.

Протокол очной ставки между свидетелем Потерпевший №30 и обвиняемой ФИО16, в ходе которого ФИО73 У.Д. подтвердил показания данные на стадии предварительного следствия о причинении имущественного ущерба в размере 7 985 000 рублей. т.17 л.д. 88-91.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что рыночная стоимость имущества, изъятого в магазине «Lag Concept», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: товары легкой промышленности (женская одежда) 165 734 рубля, оверлоки в количестве 3 шт. 94 465 рублей, швейные машины в количестве 2 шт. (с учётом износа) 26 394 рубля. т.13 л.д. 186-233.

Протоколы осмотра предметов и документов, из которых следует, что осмотрены скриншоты переписки между сотрудниками ООО «Инсайт Релиз» (в том числе с аккаунтов «Инсайт Reliz», «ФИО80 Администратор», «ФИО80 Инвестиции», «Инсайт Reliz выплаты», «Angelina Inwest») и потерпевшими (Потерпевший №4, ФИО1, Потерпевший №6, ФИО2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО6, Потерпевший №14, ФИО7, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО114, ФИО18, ФИО9, Потерпевший №21, ФИО10, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, ФИО11, ФИО13, Потерпевший №32, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО15, ФИО117, Потерпевший №50, Потерпевший №51 и другими), в переписках содержатся сведения об обсуждении условий инвестирования, гарантиях возврата денежных средств с высокой прибылью, указаниях о переводах на банковские карты третьих лиц, а также подтверждения получения денежных средств и фактов задержек выплат; копии договоров инвестирования в бизнес, договоров займа и публичной оферты, заключенных между ФИО16 и потерпевшими, в которых стороной «Исполнитель» или «Заемщик» выступала ФИО16; мобильные телефоны потерпевших (iPhone различных моделей), содержащие переписку с сотрудниками компании; банковские карты, принадлежащие ФИО16, Свидетель №1, Свидетель №19 и другим лицам, использовавшиеся для получения и перевода денежных средств; ноутбук марки «Lenovo» и «ASUS», сотовые телефоны, изъятые у ФИО16, Свидетель №3 и Свидетель №1, содержащие информацию о движении денежных средств и списки вкладчиков; тетради и блокноты с черновыми записями о вкладчиках (в количестве более 90 человек), книгу учета с надписью «Свидетель №1», журнал «Progmatik ФИО80»; расписки о получении и выплате денежных средств, трудовые договоры сотрудников ООО «Инсайт Релиз», соглашения о неразглашении информации; выписки по счетам банковских карт Свидетель №2 и других лиц, подтверждающие поступление крупных сумм от инвесторов; чеки по операциям о переводе денежных средств потерпевшим Потерпевший №30 на общую сумму 9895000 рублей; оттиск печати ООО «Инсайт Релиз», другие документы и вещественные доказательства, из которых следуют обстоятельства совершения вменяемого ФИО16 мошенничества. Том № л.д. 122-124, 161-162, 217-218, том № л.д. 24-25, 54-55, том 6 л.д. 38-39, 154-156, 223-224, том 7 л.д. 54-57, 185-188, 191-193, 236-238, том 8 л.д. 33-35, 68-70, 100-101, 107-109, 146-147, 150-151, 192-193, 196-197, 232-234, том 9 л.д. 38-39, 43-45, 104-107, 110-112, 159-160, 188-191, 203-205, том 10 л.д. 33-34, 91-95, 130-132, 165-166, том 11 л.д. 27-29, 64-65, 91-92, 98-99, 141-142, 150-152, 179-183, том 12 л.д. 48-49, 74-76, 108-111, 152-154, 207-209, 240-241, том 13 л.д. 32-34, 71-72, 144-151, том 14 л.д. 37-38, 64-65, 104-106, 137-138, том 15 л.д. 63, 119-122, 187-191, 193-202, 207-228, 230-233, том 16 л.д. 203-204, том 17 л.д. 21-42, 154-159, том 18 л.д. 1-4, 6-9, 11-14, 16-20, 22-33.

Анализ исследованных судом указанных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о доказанности ими вины подсудимой ФИО16 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Проверив и оценив все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ путем сопоставления между собой с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела по существу и признает установленной ими вину подсудимой ФИО16 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Виновность ФИО16 совершении указанного преступления подтверждается показаниями самой подсудимой в ходе предварительного следствия и в суде, показаниями указанных выше потерпевших, о том, что они, доверившись рекламным обещаниям ФИО16 и её сотрудников о высокой прибыли и гарантированном возврате вложений, передавали ей денежные средства, которые не были им возвращены в полном объеме, оказаниями свидетелей, в том числе Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №17 и других, подтверждающими факт создания ФИО16 финансовой пирамиды под видом инвестиционной деятельности, схему привлечения денежных средств, а также то, что выплаты старым вкладчикам производились за счет средств новых инвесторов при отсутствии реальной прибыли от проектов, протоколами осмотра предметов и документов, в том числе скриншотами переписки с потерпевшими, договорами инвестирования и займа, заключением эксперта о стоимости изъятого имущества, протоколами очных ставок, а также иными доказательствами, содержание которых приведено выше.

Действия ФИО16 органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по ч.4 ст.159 УК РФ. Суд находит, что преступление ей совершено по корыстным мотивам с целью незаконного материального обогащения. Указанный в обвинении размер похищенных денежных средств полностью подтвержден показаниями самой подсудимой, которая подробно и последовательно показала обстоятельства получения от потерпевших денежных средств в размере 50 101 000 руб., обстоятельства их получения именно в таком размере подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для переквалификации ее действий на ч.2 ст. 172.2 УК РФ суд оснований не находит.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновной, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО16 не судима, признала вину и раскаялась в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в психиатрии и наркологии не состоит, занималась волонтерской деятельностью, получала благодарности за свою деятельность, имеет отца и мать, страдающих заболеваниями, сама страдает заболеванием почек, частично возместила причиненный ущерб.

Данные обстоятельства суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, суд считает возможным исправление ФИО16 лишь при назначении наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, применения правил ст. 73 УК РФ, изменения категории данного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не находит с учетом характера и общественной опасности преступления и личности подсудимой.

Для применения правил ст.64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, либо другого более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд не усматривает оснований, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновной, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

С учетом назначения наказания в виде реального лишения свободы, личности ФИО16, суд не находит необходимым назначить ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы и с учетом ее имущественного положения, необходимости возмещения ущерба, суд приходит к выводу о неназначении ей дополнительного наказания в виде штрафа.

Обстоятельств нуждаемости подсудимой в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела, в том числе, с применением судебного штрафа, или применения отсрочки отбывания наказания, возможности или необходимости назначения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

Режим отбывания наказания суд считает необходимым назначить в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, поскольку подсудимая совершила тяжкое преступление и ранее не отбывала лишение свободы.

Гражданские иски потерпевших суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Арест, наложенный на имущество ФИО16, подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданских исков.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО16 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание 4 (четыре) года 6(шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО16 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания ФИО16 время ее фактического задержания и нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета соответствия одного дня нахождения под стражей полутора дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО16 заключение под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: компакт-диски, скриншоты переписок, договоры инвестирования и займа, копии квитанций, чеки по операциям, тетради, книги учетов, журналы, блокноты, расписки о выплате и получении денежных средств, трудовые договоры, соглашения о неразглашении информации, списки вкладчиков, выписки по счетам, другие документы, изъятые в ходе расследования дела, хранить в уголовном деле, мобильные телефоны потерпевших и свидетелей вернуть им по принадлежности, после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

Взыскать с ФИО16 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением:

в пользу Потерпевший №4 – 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;

в пользу ФИО1-ФИО157 – 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №6 – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

в пользу ФИО17 – 1 000 000 (один миллион) рублей;

в пользу Потерпевший №8 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №9 – 4 350 000 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №10 – 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №11 – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №12 – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №13 – 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №14 – 390000 (триста девяносто тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №15 – 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №16 – 413 000 (четыреста тринадцать тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №17 – 300 000 (триста тысяч) рублей;

в пользу ФИО18 – 1 000 000 (один миллион) рублей;

в пользу Потерпевший №21 – 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №22 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №23 – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №24 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №25 – 100 000 (сто тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №26 – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №28 – 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №29 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №2 – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №30 – 7 985 000 (семь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №31 – 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №32 – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №35 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №36 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №37 – 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №38 – 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №39 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №40 – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №41 – 10 000 (десять тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №42 – 2 963 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей;

в пользу Потерпевший №43 – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №44 – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №45 – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №46 – 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №47 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

в пользу ФИО15 – 100 000 (сто тысяч) рублей;

в пользу ФИО151 Потерпевший №3 – 100 000 (сто тысяч) рублей;

в пользу Потерпевший №51 – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Арест, наложенный на имущество ФИО16: товары легкой промышленности, оверлоки, швейные машины, на автомобиль Мерседес-Бенц, 2010 г.в., за г.р.з. Е911НА 08 рус, принадлежащий ФИО20, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков, наложив дополнительно и сохранив арест до исполнения приговора в части гражданских исков на 3 моноблока и комплектующие к ним, мобильные телефоны, ноутбук, денежные средства на банковских картах, принадлежащие ФИО16

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня вынесения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.А. ФИО73.

Дело № 1-184/2026 (1-1180/2025)

ПРИГОВОР

Установил:

Приговорил:

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)7

Защитник

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

Установил:

Приговорил:

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)7

Защитник

Ход дела

Исполнительные листы