ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Кировский районный суд города Иркутска в составе председательствующего судьи Саликова Д.А., при секретаре Нейерди А.О., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> Сахаровского С.Д., подсудимой Есиной А.П. и её защитника - адвоката Горустович С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (УИД №) в отношении:
Есиной А. П., <данные изъяты>, несудимой, находящейся на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Есина А.П. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Есина А.П., испытывая финансовые трудности и имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей 00 копеек, увидела объявление о продаже земельного участка с использованием денежных средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома, после чего у Есиной А.П. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом №–ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих <данные изъяты>, в сумме 453 026 рублей, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство жилого дома, без намерения его фактического строительства, и дальнейшего погашения задолженности по договору займа за счет средств по своему государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.
Во исполнение своего преступного корыстного умысла, Есина А.П. осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств выделяемых из бюджета Российской Федерации, посредством телефонной связи обратилась к ранее не знакомому ей <данные изъяты> не осведомленному о преступных намерениях последней, с просьбой реализовать ей земельный участок и оказать содействие в получении денежных средств материнского (семейного) капитала. <данные изъяты>., неосведомленный о преступных намерениях Есиной А.П., зная о наличии у него в собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, рассчитывая на получение материального дохода от продажи земельного участка, находящегося у него в собственности, желая улучшить свое материальное положение, дал свое согласие последней. Далее, <данные изъяты>. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовил проект договора купли-продажи недвижимого имущества - земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером № после чего Есина А.П., действуя незаконно и умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений улучшения жилищных условий, совместно с <данные изъяты>. проследовали в Государственное автономное учреждение «<адрес> многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, где продавцом выступил <данные изъяты> а Есина А.П., выступила в качестве покупателя, по мнимому договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> которые собственноручно подписали указанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив его в уполномоченный орган для регистрации перехода права собственности на Есину А.П.
На основании предоставленного <данные изъяты> выступающим в качестве продавца и Есиной А.П., выступающей в качестве фиктивного покупателя, договора купли-продажи недвижимого имущества, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, зарегистрирован переход права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, на имя Есиной А.П.
Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, Есина А.П., с целью придания видимости соблюдения условий для незаконного распоряжения денежными средствами по государственному сертификату материнского (семейного) капитала серии № от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Администрацию Уриковского муниципального образования с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> не намереваясь в реальности строить там жилой дом.
Далее, Есина А.П., заведомо зная, что средства материнского семейного капитала в соответствии с ФЗ №–ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь в офисе КПК «Центр Капитал Регион», расположенном по адресу: <адрес>, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заведомо зная, заведомо зная, что не улучшает жилищные условия, и соответственно, не имея фактических оснований для распоряжения денежными средствами, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство жилого дома, без намерения его строительства, и дальнейшего погашения задолженности по договору займа за счет средств материнского семейного капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения возможности распоряжаться ими по своему усмотрению, подписала договор целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке расположенном по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога) земельного участка, имея при этом умысел на хищение денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Есиной А.П. № открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» в <адрес> <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты> № открытого в Дополнительном офисе «<данные изъяты> на основании договора целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 45 300 рублей, которыми Есина А.П., распорядилась по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, перечислив денежные средства в сумме 45 300 рублей по абонентскому номеру № на банковскую карту №, на имя <данные изъяты>., являющейся сотрудником <данные изъяты>» в качестве возврата комиссии по использованию заемных средств.
ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Есиной А.П. № открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты>» № открытого в Дополнительном офисе «<данные изъяты> на основании договора целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 407 726 рублей, которыми Есина А.П. распорядилась по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, а именно на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>
Далее, Есина А.П. во исполнение преступного корыстного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Дополнительный офис «Иркутск – Амурские ворота» в <адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где получила справку, подтверждающую поступление ей на расчётный счет № денежных средств от КПК «Центр Капитал Регион» по договору целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в КПК «Центр Капитал Регион», где получила справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис нотариуса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР в <адрес>, согласно которому обязалась в соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ оформить жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> с кадастровым номером № в общую долевую собственность лица получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению земельного участка и оформления договора целевого займа на строительство жилого дома носили мнимый характер.
После этого, Есина А.П., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий семьи, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОСФР по <адрес> и желая их наступления, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, умышленно предоставила специалисту УПФР в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с заведомо ложными сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с <данные изъяты>» на строительство жилого дома в размере 453 026 рублей, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, в том числе договор целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога) земельного участка, справку <данные изъяты> о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство индивидуального жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН, копию паспорта на имя Есиной А.П., засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что данное обязательство она выполнять не будет, в связи с отсутствием намерения улучшить жилищные условия своей семьи, обратившись таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о направлении средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 453 026 рублей, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, на получение которых у Есиной А.П. не имелось законных оснований.
Тем самым Есина А.П. ввела в заблуждение сотрудников <данные изъяты> об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей, которыми на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Есиной А.П. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.
Согласно принятому решению № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Есиной А.П. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей с расчетного счета <данные изъяты> перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Есиной А.П. и <данные изъяты>», тем самым, Есина А.П., совершила хищение денежных средств по государственному материнскому (семейному) капиталу серии № от ДД.ММ.ГГГГ, путем погашения задолженности по договору займа.
В дальнейшем, Есина А.П. в нарушение ч.2 ст.2, ст. 7, п.п. 1, 2 ч.1 ст. 10 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не улучшив жилищные условия, похитив денежные средства <данные изъяты> в размере 453 026 рублей, а также в нарушение данного ей обязательства не построила объект капитального строительства - индивидуальный жилой дом, не оформила объект недвижимости в общую собственность лица получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого помещения, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № а ДД.ММ.ГГГГ продала указанный участок <данные изъяты>
Подсудимая Есина А.П. вину по предъявленному обвинению признала полностью, отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя были оглашены её показания, данные на предварительном следствии, о том, что в связи с рождением второго ребенка <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Сертификат МСК ей был выдан сотрудниками ПФР по <адрес>, также ей разъяснили, что денежные средства по сертификату она может использовать по целевому назначению, по определенным направлениям, а именно: на свою пенсию, обучение детей и на улучшение жилищных условий, с обязательным условием оформления долей на детей в приобретенном жилье. Примерно летом 2018 года она увидела на рекламном стенде объявление о том, что продается земельный участок, где она именно увидела она не помнит, на котором можно построить жилой дом на средства материнского капитала. Так как она с супругом хотели построить дом, ее данное объявление заинтересовало и она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру. Когда она позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который представился <данные изъяты>, в ходе телефонного разговора она пояснила, что звонит по поводу объявления о продаже земельного участка с последующим строительством на нем жилого дома на средства материнского капитала, на что <данные изъяты> предложил ей приехать к нему в офис, который располагался по адресу: <адрес> В начале июня или июля 2018 года, когда точно, она не помнит, в связи с тем, что прошло длительное время, она приехала в офис по указанному адресу, где ее встретил <данные изъяты> В ходе встречи <данные изъяты> ей рассказал процедуру приобретения земельного участка, что оформляется все через МФЦ, а также пояснил, что ей поступят денежные средства на строительство жилого дома на данном земельном участке после подписания документов в КПК. <данные изъяты> ей пояснил всю процедуру оформления займа и пояснил, что он займется этим вопросом, ей необходимо будет только съездить с ним в указанные им места и подписать документы, и она согласилась. Спустя время, ей позвонил <данные изъяты> и пояснил, что ей необходимо отправить ему документы, а именно: паспорт на ее имя, свидетельство о рождении детей, сертификат МСК, СНИЛС, и что-то еще, она не помнит. Она отправила ему данные документы посредством мессенджера. Также она помнит, что с <данные изъяты> они ездили в МФЦ, который расположен по адресу: <адрес>, для оформления земельного участка в собственность. Какие именно документы она подписывала в МФЦ она не помнит. В МФЦ они обращались вместе с <данные изъяты>, более никого с ними не было. Кроме того, когда именно она не помнит, с <данные изъяты> она ездила в <данные изъяты>», офис которого располагался напротив Торгового комплекса <адрес>. В данном КПК она подписывала какие-то документы, однако какие именно, она в настоящее время не помнит. В данном КПК с сотрудниками общался <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ей на ее счет, открытый в <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 45 300 рублей. Данные денежные средства она сразу перевела по указанному ей <данные изъяты> номеру телефона. Эти денежные средства были ей оплачены за услуги КПК. Затем, ДД.ММ.ГГГГ ей на ее расчетный счет, открытый в <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 407 726 рублей, о чем она сообщила <данные изъяты>. После чего, когда именно она не помнит, она вместе с <данные изъяты> проследовала в отделение банка <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, чтобы снять денежные средства для последующей передачи ему. Находясь в отделении банка, она сняла наличные денежные средства в какой сумме не помнит, <данные изъяты> она передала 140 000 рублей за земельный участок. После передачи ему денежных средств, <данные изъяты> написал ей расписку о том, что получил от нее денежные средства. После оплаты за оказания всех услуг у нее осталось примерно 267 000 рублей, которые она потратила по собственному усмотрению: примерно 20 000 рублей услуги геодезиста, услуги такси, оплатила аренды квартиры по адресу: <адрес> приобрела продукты питания и одежду для себя и детей, бытовую технику: микроволновку, стиральную машинку. Затем, через некоторое время, ей вновь позвонил <данные изъяты> и пояснил, что необходимо встретиться в Пенсионном фонде, который располагается по адресу: <адрес>. Когда они встретились, она не помнит, она подала в указанный ПФР заявление о распоряжении средствами МСК, документы с КПК о том, что денежные средства по договору займа ей поступили на счет. Вышеуказанное заявление было написано и подписано лично ей. При этой процедуре также присутствовал <данные изъяты>. Далее в ПФР ей выдали расписку о том, что документы были приняты, которую затем они отвезли в КПК. Какие еще документы она подала в ПФР, она не помнит. Также, в Администрацию <адрес> она лично не обращалась. Никакие работы на приобретенном ей земельном участке не выполнялись, никакое строительство не велось. В январе 2021 года земельный участок, который она приобрела у <данные изъяты>, ею был продан гр. <данные изъяты> за 80 000 рублей. Денежные средства, полученные от продажи данного участка она вложила в покупку квартиры, в которой в настоящее время проживает с детьми. Она вспомнила о том, что также с <данные изъяты> они ездили к нотариусу <данные изъяты> где она оформила нотариальное обязательство о том, что после строительства жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка № и ввода его в эксплуатацию она обязуется выделить доли в общую долевую собственность себя, супруга и детей в течение 6 месяцев, однако, данное обязательство ей выполнено не было. Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, так как она обналичила материнский (семейный капитал) не в соответствии с законодательством, хотя ей был разъяснен порядок применения материнского (семейного), в содеянном раскаивается. Вырученные средства потратила на свои личные нужды (т. 4 л.д. 116-120). Оглашенные показания Есина А.П. подтвердила в полном объеме, указав, что раскаивается в содеянном, намерена гасить ущерб по мере возможности, в настоящее время уже частично его погасила на 3026 рублей.
Помимо признательных показаний вина Есиной А.П. в указанном преступлении полностью подтверждается оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.
Представитель потерпевшего <данные изъяты> поясняла, что работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (далее - ОСФР по <адрес>). В ее должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности отделения, представление интересов в суде и правоохранительных органах. Согласно копии дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Есиной А. П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратилась гражданка Есина А. П. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Рассмотрев заявление и прилагаемые к нему документы руководителем территориального органа УПФР ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия №. Есиной А.П. был получен сертификат МСК, и при выдаче сертификата сотрудник Управления в устной форме разъяснил порядок распоряжения средствами МСК, что входит в обязанности специалиста-эксперта. ДД.ММ.ГГГГ Есиной А.П. было подано заявление о распоряжении средствами (частью средств) в УПФР <адрес>, в котором просила направить средства МСК в размере 453026 рублей 00 копеек на улучшения жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья (п.13 правил №), заполнила реквизиты, содержащиеся в Приложении к заявлению - сведения о получателе средств Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>», указав счет получателя, на который следовало перечислить средства МСК. К своему заявлению Есина А.П. приложила: копию своего паспорта РФ, копию договора целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога) земельного участка, копию справки о размере остатка основного долга исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № копию выписки из ЕГРН, копию обязательства от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом Иркутского нотариального округа <данные изъяты>, согласно которого она обязуется оформить указанное жилое помещение в общую собственность ее, супруга, и всех детей, с определением размера долей по соглашению, в течение шести месяцев, после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер № Поскольку предоставленные Есиной А.П. документы соответствовали предъявляемым требованиям Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ N 256-Ф3 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» требованиям, то территориальным органом УПФР в <адрес> принято решение о направлении средств материнского (семейного) капитала по сертификату Есиной А.П. в размере 453 026 рублей на улучшения жилищных условий, а именно на погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья. На основании решения <адрес>, вышестоящим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, то есть Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> платежным поручением средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату Есиной А.П. были перечислены с расчетного счета УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) № на расчетный счет Кредитного потребительского кооператива «Центр Капитал Регион» №. В обязанность территориальных органов не входит проверка действительности совершенных сделок с улучшением жилищных условий (строительстве), на приобретение которых, лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, просят направить средства материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Нецелевое расходование средств материнского (семейного) капитала влечет причинение ущерба Российской Федерации. В связи с тем, что переводом денежных средств и производством отчета по ним занимается отделение ОСФР по <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес>), то и ущерб от незаконного использования средств материнского (семейного) капитала Есиной А.П. причинен государству Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в крупном размере и составляет 453 026 рублей (т. 1 л.д. 165-172).
Свидетель <данные изъяты> пояснял, что в период времени с 2017 года по 2018 год он занимался приобретением и последующей перепродажей пиломатериала, в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован не был, осуществлял продажу как физическое лицо. Кроме того, в 2017 или 2018 году, более точный период времени он не помнит, им было приобретено около 3х земельных участков, которые он размежевал после приобретения с целью строительства на данных земельных участках частных домов и последующей их продажи, однако в связи с отсутствием финансовой возможности на строительство домов, он решил продать земельные участки. С целью продажи земельных участков, которых у него было около 10 штук, более точное количество не помнит, он разместил объявление на интернет сайте «Авито» о продаже земельных участков, где также были указаны характеристики земельных участков и их адреса. Для встреч с потенциальными покупателями, он арендовал коворкинг-студию по адресу: <адрес>, на втором этаже данного бизнес-центра. Рядом с данным офисом имелся стенд, где арендаторы могли размещать свои объявления, таким образом на данном стенде им с целью привлечения покупателей было размещено объявление в котором он указал, что продаются земельные участки, а также что земельные участки подходят под программу использования материнского (семейного) капитала, то есть на данных земельных участках возможно осуществить строительство дома с использованием денежных средства материнского (семейного) капитала. Когда к нему обращались покупатели, происходило это посредством телефонного звонка, он приглашал покупателя в арендованный им по вышеуказанному адресу офис, где показывал список имеющихся земельных участков, в случае если покупатель изъявлял желание посмотреть участок лично, то он отвозил покупателя на участок на своем автомобиле, либо покупатель ездил самостоятельно. Если клиента устраивала стоимость и местоположение земельного участка, составлялся типовой договор купли-продажи, который распечатывался уже перед сделкой в отделении МФЦ, там же производилась регистрация права. В 2017 или 2018 году им был приобретен один большой участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер он в настоящее время не помнит, данный земельный участок он в последующем размежевал на несколько земельных участков и в последующем продал. У кого он приобрел земельный участок и за какую стоимость он не помнит. Земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: № является одним из размежеванных земельных участков. Есину А. П. и обстоятельства приобретения ей у него земельного участка он не помнит, так как прошло много времени, однако с уверенностью может сказать, что договор с Есиной А. П. заключал он, подпись в договоре купли-продажи действительно его. Вся процедура продажи земельного участка и заключения договора купли-продажи являлась стандартной, а именно: покупатель обращался к нему посредством телефонного звонка, после чего он приглашал покупателя на встречу в офис, где отвечал на все интересующие покупателя вопросы касающиеся земельного участка, также если у покупателя имелся материнский (семейный) капитал и земельный участок приобретался с целью последующего строительства на нем дома, что подходило под программу материнского капитала, он рассказывал процедуру получения средств материнского капитала, которую знал из открытых источников в сети «Интернет». Порядок получения средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома, заключался в следующем: необходимо приобрести земельный участок, получить из Администрации справку о разрешении строительства на земельном участке, после чего оформить в любом КПК договор займа на строительство и после чего подать пакет документов в ПФР о погашении займа за счет средств КПК. Далее если покупателя устраивала стоимость и месторасположение земельного участка, они договаривались о встрече в многофункциональном центре в удобное для них время, где подписывали договор купли-продажи и подавали его на регистрацию. Он не помнит где именно и когда Есиной А. П. были переданы ему денежные средства за приобретенный у него земельный участок, однако с точностью может сказать, что ему были переданы денежные средства наличными в сумме 140 000 рублей. О том, что Есина А. П. использовала денежные средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, ему стало известно только от сотрудников полиции. Он проконсультировал Есину А.П. по возможностям направления средств материнского (семейного) капитала, подобрал организацию, которая предоставляла займы под материнский (семейный) капитал, сопроводил ее в офис <данные изъяты>», продал земельный участок, сопроводил на сделку в МФЦ, а также оказывал сопровождение в иные организации точно, какие не помнит и в дальнейшем получил денежные средства за проданный им земельный участок (т. 4 л.д. 35-38, л.д. 67-70).
Свидетель <данные изъяты>. пояснял, что работает в администрации Уриковского МО в должности начальника отдела муниципального контроля с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит муниципальный контроль, нецелевое использование земельных участков на территории Уриковского муниципального образования. <адрес> входит в состав Уриковского муниципального образования. На территории Уриковского муниципального образования расположен земельный участок № по адресу: <адрес>. С его участием ДД.ММ.ГГГГ сотрудником полиции был произведён осмотр земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер № В ходе осмотра указанного земельного участка, было установлено, что он не огорожен, отсутствуют столбы, обозначающие границы земельного участка, отсутствует забор. Также на данном участке отсутствовали какие-либо постройки, нет фундамента, не проведено электричество, отсутствовали следы техники, отсутствовал какой-либо материал для начала строительства. На соседних участках также отсутствовал фундамент, ограждение. По данным Администрации Уриковского муниципального образования, земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый номер № в настоящее время принадлежит <данные изъяты>. Ранее данный участок принадлежал Есиной А. П., которой ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> было подано заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельной участке №, после чего выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. В случае постройки на земельном участке объекта капитального строительства- индивидуального жилого дома, собственник земельного участка обязан обратится в Администрацию Уриковского муниципального образования с документами (уведомлением) о завершении строительства. От Есиной А.П. такое уведомление не поступало, соответственно Есиной А.П. индивидуальный жилой дом построен не был, что подтверждается произведённым осмотром земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый номер № (т. 3 л.д. 141-144).
Свидетель <данные изъяты> пояснял, что ранее в мессенджере «Вотсап» в группе, название группы он не помнит, он увидел объявление о продаже земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. В объявлении был указан абонентский номер, который в настоящее время у него не сохранился. Также в объявлении была указана стоимость – 80 000 рублей, которая была среднерыночная. Так как данное объявление его заинтересовало, то он позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка по имени Анастасия (полные ее данные ему неизвестны). В ходе телефонного разговора он задал ей интересующие вопросы по поводу данного земельного участка (про участок) и они договорились о просмотре данного участка. Когда именно они договорились встретиться, он пояснить не может, так как уже не помнит, однако при встрече Анастасия (как она выглядела он в настоящее время не помнит, описать не может) ему пояснила, что на данный участок наложен арест (в связи с чем, она не пояснила), данный участок он приобретать отказался. После чего, Анастасия предложила ему приобрести соседний участок, который располагался по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, который принадлежал ее матери (данных матери не помнит), стоимость данного участка была 80 000 рублей. Поясняет, что на просматриваемых им участках (кадастровый №, кадастровый номер №) какие-либо постройки отсутствовали (не было индивидуального жилого дома, ограды, хозяйственный помещений, не было проведено электричество и вода, также отсутствовал какой-либо материал для последующего строительства). Он согласился приобрести данный участок за 80 000 рублей с целью строительства жилого дома. Затем, примерно через полгода, также в 2021 году с ним вновь связалась Анастасия и предложила приобрести еще один участок, который он просматривал первый, который был расположен по адресу: <адрес>, кадастровый №, на который был наложен арест. Она являлась собственником данного участка, который предложила приобрести за 80 000 рублей. На ее предложение он согласился, однако они договорились о том, что он оплатит долг в размере 30 000 рублей для снятия ареста и 50000 рублей передаст ей. Она согласилась на его условия, после чего они вместе с Анастасией проследовали в ФССП по <адрес> по адресу: <адрес>, где он оплатил задолженность по указанному земельному участку в размере около 30000 рублей, точную сумму не помнит. Далее они вместе с ней проследовали в МФЦ по адресу: <адрес>, для оформления документов на вышеуказанный участок. Договор купли-продажи был составлен и оформлен на его маму <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р., его мама присутствовала при подписании договора купли-продажи. После совершения всех операций по оформлению участка он передал Анастасии денежные средства в сумме 50 000 рублей. Более он с ней никогда не виделся, не общался. В настоящее время собственником участка также является его мама – <данные изъяты><данные изъяты> на участке планируется постройка жилого дома (т. 3 л.д. 145-147).
Свидетель <данные изъяты> поясняла, что работает в должности заместителя начальника отдела ведения архивов и фондов филиала <данные изъяты>» по <адрес> <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в филиал <данные изъяты> поступил запрос о подготовке к выемке правоустанавливающих документов на земельный участок № по адресу: <адрес> Данное дело правоустанавливающих документов находится при ней, желает выдать его добровольно (т. 3 л.д. 57-60).
Свидетель <данные изъяты>. пояснял, что ранее он занимал должность Председателя Кредитного Потребительского Кооператива «Центр Капитал Регион». Свою деятельность <данные изъяты>» осуществлял на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица: <адрес>, основным видом деятельности являлось предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества. В настоящее время <данные изъяты>» ликвидировано на основании решения собрания пайщиков, офисы в <адрес> отсутствуют. Ранее было несколько офисов в различных района <адрес>, также был офис по адресу: <адрес> Процедура выдачи займов была стандартная. Прием заявок на получение займов оформлял менеджер. Председатель правления после анализа полученных документов принимал решение о выдаче займа или об отказе в выдаче займа. После чего составлялся протокол о приеме клиента в пайщики, служба безопасности проверяла данные по клиенту, а именно по порталам службы судебных приставов, чтобы объект недвижимости не был арестован, и был не обременен, после чего подготавливался договор займа и договор ипотеки земельного участка, который подавался на регистрацию через МФЦ, регистрация проходила в Управлении Федеральной службы государственной регистрации Кадастра и Картографии по <адрес>. Обременение с земельного участка снималось, когда на счет <данные изъяты> от пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займа. Займы предоставлялись следующим образом: заемщики обращались в офис <данные изъяты>» как самостоятельно, так как и через риелторов. Как правило, если обращались с разрешением на строительство, то обращались самостоятельно. При обращении в КПК «Центр Капитал Регион», клиенты непосредственно обращались к менеджеру, он им разъяснял условия выдачи займа и принимал от них документы, которые необходимы для формирования пакета документов, чтобы в последующем выдать займ. Клиент (заемщик) должен был предоставить: оригинал сертификата материнского (семейного) капитала, паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и документы на объект строительства, то есть документы на земельный участок, подтверждающие, что заемщик является собственником земельного участка, и разрешение на строительство. После одобрения займа и проверки документов, менеджер печатал договор целевого займа и договор залога земельного участка и предоставлял председателю на подпись. Данный договор подписывался сначала заемщиком, затем менеджер передавал мне данный договор и далее подписывал я, то есть лично я никогда не встречался с заемщиками. После этого все документы сдавались на регистрацию в МФЦ, где регистрировались в Управлении Федеральной службы государственной регистрации Кадастра и Картографии по <адрес> в течение недели, после, как регистрация ипотеки земельного участка была окончена в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по И.О., то у <данные изъяты> появлялось основание на выдачу займа. Затем сведения передавались бухгалтеру и осуществлялся перевод займа безналично на расчетный счет заемщика. После того, как заемщик получал займ по договору, у него было три рабочих дня, согласно договору займа, на подачу документов в пенсионный фонд, для того чтобы государство погасило займ вместо него. После обращения в пенсионный фонд, клиент предоставлял расписку из пенсионного фонда о принятии документов. На регистрацию договора ипотеки в МФЦ он с клиентами не ходил, скорее всего, ходил менеджер, так как прошло достаточно времени, точно пояснить не может. По предоставленной ему на обозрение копии договора целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что данный договор был заключен между <данные изъяты>» в его лице и гр. Есиной А. П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на строительство объекта капитального строительства (этапа) индивидуального жилого дома кадастровый номер земельного участка, на котором будет расположен объект капитального строительства 38:06:111302:5486, расположенный по адресу: <адрес>, займ предоставлен в сумме 453026,00 рублей. Данный договор подписывал он в период работы в КПК «Центр Капитал Регион», в нем имеется его подпись. Однако при подписании договора он с гр. Есиной А.П. лично не встречался, так ранее он указывал, что договор сначала подписывался заемщиком, затем им. Кроме того, данные договоры он подписывал постоянно в большом количестве, поэтому по обстоятельствам подписания договора пояснить ничего не может, также прошло достаточно много времени. В настоящее время КПК ликвидирован, документы и иные компьютерные файлы утилизированы. На вопрос следователя о том, почему сумма перечислена двумя платежами 45300 и 407726 рублей, <данные изъяты> пояснил, что по условиям кооператива клиент оплачивал комиссию, сумма которой складывалась из процентов за пользованием займа, также в комиссию входила сумма за подготовку документов. Данные денежные средства в последующем заемщики оплачивали либо наличными денежными средствами, либо переводили на расчетный счет КПК. В данном случае 45300 рублей, то есть комиссия, переводилась одним платежом, а сумма, предоставленная клиенту, другим платежом. После чего клиент брал выписку из банка, что вся сумма займа поступила на расчетный счет и пакет документов предоставлялся в пенсионный фонд. Ему не известно, как был приобретен земельный участок, так как Есина А.П. обратилась в КПК с уже имеющимся в собственности земельным участком и с разрешением на строительство, иначе ей бы не был выдан займ. При работе с клиентами со средствами материнского капитала, они были предупреждены о том, что денежные средства МСК должны быть потрачены по целевому назначению, то есть необходимо выполнить необходимые требования по о выполнении основных работ по объекту индивидуального жилого строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли, в соответствии с законодательством). При этом клиент в обязательном порядке давал нотариальное письменное обязательство о том, что после сдачи объекта в эксплуатацию обязуется оформить помещение в общую жилую собственность клиента, супруга и детей. Данное обязательство необходимо для Пенсионного фонда, мы только проверяли данный документ на подлинность. О том, что Есина А.П. потратила денежные средства не на цели, указанные в договоре займа и обязательстве, узнал от следователя (т. 4 л.д. 26-30).
Свидетель <данные изъяты> поясняла, что ранее занимала должность председателя <данные изъяты>» и дала в целом аналогичные в <данные изъяты>. показания (т. 4 л.д. 41-45).
Показания допрошенных лиц и вина подсудимой также полностью подтверждаются следующими доказательствами, содержащими объективные данные.
ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором отсутствовали либо постройки, а также следы, свидетельствующие о начале строительства (т. 1 л.д. 8-13).
В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего <данные изъяты>. были изъяты копии учредительных документов <данные изъяты>, свидетельствующие о правопреемстве от УПФР по <адрес>, а также копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Есиной А.П. (т. 1 л.д. 174-175, 176-178).
В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля <данные изъяты>. было изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок № по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 61-65).
При осмотре указанных документов было установлено следующее:
ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, (далее - УПФР в <адрес>), Есина А.П. в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 453 026 рублей 00 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ в Государственном автономном учреждении «Иркутский <данные изъяты> по адресу: <адрес>, между покупателем Есиной А.П. и продавцом <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> соответственно Есина А.П. стала собственником указанной недвижимости.
ДД.ММ.ГГГГ Есина А.П. предоставила в <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала со сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 38:06:111302:5486, расположенном по адресу: <адрес>, в размере 453 026 рублей.
С заявлением Есина А.П. предоставила в <адрес> предоставила среди прочих следующие документы:
1) копию своего паспорта;
2) договор целевого займа на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Есиной А.П. и <данные изъяты>» на сумму 453 026 рублей для целевого использования на строительство объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на участке по адресу: <адрес>
3) копию договора ипотеки на вышеуказанный участок с <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;
4) справку об остатке долга от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой задолженность Есиной А.П. по вышеуказанному договору целевого займа перед <данные изъяты> составляла 453 026 рублей;
5) разрешение на строительство индивидуального жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное <данные изъяты> по заявлению Есиной А.П. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым было разрешено строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>
6) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с которой право собственности на вышеуказанный участок было зарегистрировано на Есину О.П. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>
7) справку от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Есиной А.П. в Дополнительном офисе «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, подтверждающую поступление ей на расчётный счет № денежных средств от <данные изъяты> по договору целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ;
8) письменное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ оформить жилое помещение по адресу: <адрес> в общую собственность лица получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилого строительства в эксплуатацию, заверенное нотариусом <данные изъяты> в офисе по адресу: <адрес>.
На основании предоставленных Есиной А.П. документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Есиной А.П. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.
На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453 026 рублей с расчетного счета <данные изъяты>) №, открытого в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в Дополнительном офисе «<данные изъяты> <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Есиной А.П. и <данные изъяты>».
В деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости также имелся договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес> заключенный между продавцом Есиной А.П. и покупателем <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, по цене 80 000 рублей.
После осмотра вышеуказанные документы были признаны вещественными доказательствами, в копиях приобщены к материалам уголовного дела, а оригиналы возвращены по принадлежности (т. 1 л.д. 179-250, т. 2 л.д. 1-12, т. 3 л.д. 66-136).
В целом аналогичная информация была получена в ходе осмотра материалов оперативно-розыскной деятельности, приобщенных к материалам уголовного дела, однако там же содержались и сведения о движении денежных средств по счетам Есиной О.П. и <данные изъяты>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на счет Есиной А.П. со счета <данные изъяты>» в АО <данные изъяты>» поступило 45 300 рублей, которые в тот же день были ею перечислены на иную карту, а ДД.ММ.ГГГГ Есиной А.П. также поступили на счет в <данные изъяты> 407 726 рублей от <данные изъяты>», которые в последующем были израсходованы. ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей со счета <данные изъяты> в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Есиной А.П. и <данные изъяты> Осмотренные материалы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 26-152).
В ходе выемки, произведенной ДД.ММ.ГГГГ у Есиной А.П. были изъяты аналогичные вышеуказанным документы, а также сотовый телефон марки «IPhone 16 Pro Max» (Айфон 16 Промакс) ИМЕЙ – № (т. 3 л.д. 173-179), которые были осмотрены, признаны вещественным доказательствами, в копиях приобщены к материалам уголовного дела, в оригиналах возвращены Есиной А.П. (т. 3 л.д. 180-189, 200-250, т. 4 л.д. 1-6). На сотовый телефон Есиной А.П. в ходе предварительного следствия был наложен арест в целях исполнения приговора в части гражданского иска и возможного наказания в виде штрафа.
Кроме того, в ходе предварительного следствия были осмотрены полученные по запросу следствия: ответ из администрации <данные изъяты> о выдаче Есиной А.П. разрешения на строительства (т. 3 л.д. 36-47), ответ от нотариуса <данные изъяты>. о заверении обязательства Есиной А.П. выделить доли в строящемся доме всем членам семьи (т. 2 л.д. 194-199), копия регистрационного дела в отношении <данные изъяты> (т. 2 л.д. 14-192), а также сведения по счетам Есиной А.П. и <данные изъяты>» в АО «<данные изъяты> (т. 2 л.д. 228-250, т. 3 л.д. 1-34), которые после осмотра были признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, в целом в них содержалась аналогичная вышеуказанной информация.
В ходе проверки показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ с подозреваемой Есиной А.П.., последняя указала на вход в помещение, расположенное в здании № по <адрес>, и пояснила, что в данном здании находилось отделение МФЦ, куда ей были поданы документы для оформления земельного участка. Далее подозреваемая Есина А.П. указала на вход в помещение <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и пояснила, что она подавала в данное отделение заявление о распоряжении денежными средствами материнского капитала. Далее подозреваемая Есина А.П. указала на здание по адресу: <адрес>, и пояснила, что в отделение <данные изъяты>» она сняла наличными денежные средства со своего счета. Далее подозреваемая Есина А.П. указала на здание по адресу: <адрес>, где подозреваемая Есина А.П. пояснила, что в указанном здании в 2018 году был расположен <данные изъяты> Далее подозреваемая Есина А.П. указала на помещение, расположенное в <адрес> и пояснила, что в данном помещении располагался офис риэлтора <данные изъяты> <данные изъяты> куда она обращалась с целью приобретения земельного участка (т. 4 л.д. 46-59).
Оценивая все приведенные выше доказательства, суд приходит к следующему.
Оценивая все приведенные выше доказательства, суд приходит к следующему.
Суд доверяет показаниям подсудимой, данным на предварительном следствии, поскольку они последовательны, согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и объективными доказательствами по делу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в присутствии защитника, при этом подсудимой разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и в случае отказа от этих показаний. Указанные обстоятельства, позволяют суду положить показания Есиной А.П. в основу приговора в совокупности с исследованными судом другими доказательствами.
Оценивая приведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей об известных им обстоятельствах совершенного подсудимой преступления, суд также находит их достоверными, соответствующими действительности, последовательными, согласующимися между собой, они в полном объеме подтверждаются объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями судом не установлено, не приведено таких причин и стороной защиты.
Вышеприведенные следственные действия проведены без каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, не противоречат другим материалам дела, их объективность подсудимой и стороной защиты не оспаривается.
Исследованные доказательства суд признает достаточными для разрешения дела, определения квалификации преступления и решения других вопросов, подлежащих разрешению при постановлении приговора.
Действия Есиной А.П. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, поскольку исследованными доказательствами достоверно установлено, что подсудимая, не намереваясь в действительности улучшать жилищные условия своей семьи путем строительства дома, действуя группой лиц с неустановленным лицом, используя фиктивные документы, обналичила средства материнского (семейного) капитала на общую сумму 453 026 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
При квалификации действий подсудимой по признаку причинения крупного ущерба, суд руководствуется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ и учитывает сумму похищенного, превышающую 250 000 рублей.
В судебном заседании установлено, что подсудимая черепно-мозговых травм не имеет, на учете у врача психиатра не состоит, у себя никаких психических расстройств не обнаруживает, её поведение адекватно судебной ситуации. Сомнений во вменяемости подсудимой у суда не возникло, поскольку она понимает происходящие события, отвечает на вопросы в плане заданного. Оценивая поведение подсудимой в судебном заседании в совокупности с характеризующими материалами, суд приходит к выводу, что по своему психическому состоянию Есина А.П. подлежит уголовной ответственности за совершённое преступление.
Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, данные о личности виновной, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.
Так, в соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Есиной А.П., относится к категории тяжких. Совершенное преступление является корыстным и направлено против государственной собственности. На момент совершения преступления подсудимая не испытывала острой необходимости в денежных средствах, мотивом преступления послужило желание улучшить материальное положение семьи. Учитывая изложенное, а также фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности и реализации преступный намерений подсудимой, а также поведения подсудимой непосредственно после его совершения, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает полное признание вины, <данные изъяты> активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку из показаний подсудимой были установлены значимые для уголовного дела обстоятельства (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), неудовлетворительное состояние здоровья Есиной А.П., частичное добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением на сумму 3 026 рублей.
Обстоятельств, отягчающих наказание Есиой А.П., судом не установлено.
В судебном заседании исследованы данные о личности подсудимой, со слов которой и представленных ею документов установлено, что <данные изъяты>
При назначении вида и размера наказания подсудимой Есиной А.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, личность виновной, которая находится в трудоспособном возрасте, социально адаптирована и характеризуется в целом положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи и считает, что наказание Есиной А.П. должно быть назначено в виде штрафа, поскольку назначение иного наказания будет несоразмерным содеянному. Наказание в виде штрафа, по мнению суда, способно оказать исправительное воздействие на осужденную и предупредит совершение ею новых преступлений. При этом, размер штрафа определяется судом с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения Есиной А.П. и её семьи, а также с учётом возможности получения ею заработной платы или иного дохода. С учетом этих же обстоятельств суд считает необходимым при назначении наказания применить ч. 3 ст. 46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой выплаты.
Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной и её поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающие степень его общественной опасности, судом не установлены. Также судом не установлено оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и применения отсрочки отбывания наказания.
В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего - отделения <данные изъяты>, был заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 453 026 рублей. Сумма иска обоснована установленной суммой похищенных денежных средств.
Рассмотрев исковые требования, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В судебном заседании достоверно установлено, что Есина А.П. похитила средства материнского капитала на сумму 453 026 рублей, при этом собственником и распорядителем этих средств является <данные изъяты> Подсудимая Есина А.П., признанная гражданским ответчиком, и её защитник признали исковые требования в полном объеме, при этом Есина А.П. частично добровольно возместила причиненный ущерб на сумму 3 026 рублей, о чем предоставила чек. С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению на сумму 450 000 рублей.
Разрешая вопрос о действии ареста, наложенного на имущество, суд приходит к следующему. В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест на имущество отменяется тогда, когда в применении этой меры отпадает необходимость.
Поскольку Есиной А.П. назначено наказание в виде штрафа, а также удовлетворены исковые требования потерпевшего, арест, наложенный на её имущество в ходе предварительного следствия, следует сохранить до момента взыскания с неё полной суммы штрафа и гражданского иска, после чего отменить.
После вступления приговора в законную силу вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ: вещественные доказательства, приобщённые к материалам уголовного дела, следует продолжить хранить в материалах уголовного дела, а возвращенные на ответственное хранение - следует оставить в распоряжении лиц, которым они переданы.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Есину А. П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и на основании санкции указанной статьи назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.
В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить Есиной А.П. рассрочку выплаты штрафа сроком на 2 (два) года равными частями, по 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно, с уплатой до 15 числа каждого месяца.
Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: получатель - УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области, лицевой счёт 04341383720), ИНН 3808171041, КПП 380801001, банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101, единый казначейский счет 40102810145370000026, КБК 18811603121019000140, казначейский счет 03100643000000013400, ОКТМО 25401000, ОГРН 1073808028326, УИН 18853826010060000439.
Меру пресечения Есиной А.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, приобщённые к материалам уголовного дела, продолжить хранить в материалах уголовного дела, а возвращенные на ответственное хранение, оставить в распоряжении лиц, которым они переданы.
Гражданский иск <данные изъяты> к Есиной А.П. удовлетворить частично.
Взыскать с Есиной А. П. в пользу <данные изъяты> 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.
Арест, наложенный на имущество Есиной А.П., а именно на сотовый телефон марки «IPhone 16 Pro Max» (Айфон 16 Промакс) ИМЕЙ - №, сохранить до момента взыскания с неё полной суммы штрафа и гражданского иска, после чего отменить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения.
Кроме того, разъяснить Есиной А.П., что она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенных другими участниками уголовного процесса.
Судья